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AriseBank创始人因ICO欺诈被处以270万美元的罚款

2018-12-21 02:29 玩币族Sally 来源:玩币族

  译者:玩币族Sally

  据美国证券交易委员会(SEC) 宣布,美国联邦法院已下令加密货币公司AriseBank的两名高管支付近270万美元的罚款。此前,美国证券交易委员会(SEC)进行了一项调查,发现AriseBank发起的ICO融资具有欺诈性质。

  11月28日,AriseBank首席执行官Jared Rice因涉嫌诈骗数百名投资者400多万美元而被美国联邦调查局(FBI)逮捕。据称,Rice谎称,除了加密货币服务外,该银行还可以向客户提供“联邦储蓄保险账户服务和传统银行服务,包括visa信用卡和借记卡”。

  根据今天的公告,AriseBank创始人Rice和时任首席运营官的Stanley Ford应支付2259,543美元的罚款,以及追缴了68423美元的利息。此外,他们每人还必须支付184767美元的民事罚款,并将被禁止担任上市公司高管或从事数字证券的发行。

  据报道,Rice没有被授权在德克萨斯州提供银行服务,并且没有与联邦存款保险公司和Visa达成任何合作关系。此外,据报道,Rice将投资者的资金用于个人目的,同时在报纸和网上发布AriseBank具有夸大性质的广告来进行宣传。

  本月,美国证交会对CoinAlpha Advisors LLC发出了一项停止令,要求该公司支付5万美元罚款。CoinAlpha Advisors管理着CoinAlpha Falcon LP基金。据称,该基金从22名投资者那里筹集了60多万美元,这些投资者购买了该基金的股份,以换取该基金投资数字资产所得利润的一定比例份额。但是,这家公司没有在美国证券交易委员会注册,因此违反了证券法。

  去年11月,美国德克萨斯州证券专员对加密投资公司My crypto Mine及其负责人Mark Steven Royer发出了紧急停止令。该命令称,Royer与白领犯罪分子Bruce Bise和被吊销律师资格的律师Samuel Mendez一起发起了“BitQyk”加密投资计划,该计划发行的代币现在几乎一文不值。

  同样在11月,证交会主席Jay Clayton重申了他对加密市场的谨慎看法。Clayton表示,证券监管机构一直在努力教育投资者,参与一个新兴且不可预测的市场存在哪些风险,而监管环境仍在形成中。他还承认,监管机构在离岸代币销售方面面临的限制。

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文章来源:http://www.wanbizu.com/ICO/2018122113666.html

原文链接:https://cointelegraph.com/news/arisebank-founders-to-pay-27-million-in-fines-to-settle-ico-fraud-charges

原文作者:Ana Alexandre

编译者/作者:玩币族Sally

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