恐怖主义只是欧盟严管比特币的一个借口？

　　欧盟执法机构Europol(欧洲刑警组织)在其最近发表的报告中指出，比特币在资助恐怖主义活动中的使用并没有得到证实。

　　“尽管第三方报告中提到说，恐怖分子在使用例如比特币这样的匿名货币，但并没有证据能够表明这一说法。”

　　尽管这份报告达成了明确的结论，另一个欧盟官僚组织欧盟委员会，刚刚推出了一揽子解决“恐怖融资”的计划。看起来，这一建议更多的是加强资本管制，而不是“打击恐怖主义”，因为数字货币经纪仅占全球货币转移经济的很小一部分。

　　“为了防止洗钱和恐怖主义融资的滥用目的，委员会建议将虚拟货币交易平台放置于反洗钱指令范围之内，如此，这些平台上发生的交易就不再具有匿名性了，” 欧盟委员会的新闻稿中提到。

　　现实情况是，这些交易所早已在实施KYC/AML要求，因此这一规定并没有让人感到惊讶。显然，欧洲的监管机构并不打算止步于此，他们希望进一步地控制加密货币的交易。根据EDCAB的信息，欧盟委员会正在准备一个支付服务指令，其中交易所和钱包提供商必须申请许可以及监督。

　　然而，从本质上来讲，比特币并不是一个好的匿名转账手段，除了用户名之外的信息，包括交易都是公开的。因此，相比于传统的方式，比如现金，罪犯使用比特币来转移资金的风险会更大。在杰里米·米勒(Jeremy Millar)看来，比特币区块链对非法交易的监测，甚至比银行系统更加严密。

　　不适用于洗钱

　　“将比特币交易连接到特定的用户是不容易的，但是将一笔交易连接到一个特定的服务或服务组则是可能的，然后就可以将其连接到一个管制交易所或暗网市场活动，” Chainanalysis的首席执行官Michael Gronager解释说。他否认找到任何与恐怖主义有关的区块链交易。“比特币并没有应用于恐怖活动，但其他几个犯罪活动，如从交易所盗窃比特币、暗网市场以及敲诈勒索，这些应用还是存在的。”

　　“对于可能的犯罪活动来说，监控数字现金比纸币现金要更为容易，” Gronager先生总结说。

　　“加密货币的匿名性在很大程度上被神话了，说加密货币主要是用于洗钱，这是一种夸大的说法，并且毫无根据。能够跟踪过去的交易，就这一点就使得虚拟货币非常不适合用作洗钱，”EDCAB的创始人Siân Jones在最近欧盟议会委员会关于虚拟货币的听证会上表示。

　　正如她指出的，据禁毒办和金融行动特别工作组的数据，2009年全球范围内的洗钱金额大约为1.6万亿美元，占全球总GDP的2.7%，而所有加密货币的总市值大约为70亿美元。“通过比特币区块链的详细数据分析显示，虚拟货币的洗钱占比，连10万分之一都不到。”

　　“根据最近的欧洲刑警组织的报告，500欧元的纸币占据1万亿欧元流通钞票的30%，尽管它不是一种常用的支付手段，欧元用于洗钱的比例，至少是虚拟货币的92倍，”Siân Jones说。

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文章来源：http://www.8btc.com/europol-bitcoin

原文链接：http://cointelegraph.com/news/terrorists-not-using-bitcoin-politicians-want-to-regulate-it-anyway

原文作者：Martin Rojko

编译者/作者：隔夜的粥

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