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惊天大阴谋?!Bitfinex利用USDT操纵比特币价格,比特币买卖该何去何从?

2017-11-12 23:58 木苏居士 来源:木苏居士

  今日,一则关于“Bitfinex通过USDT操纵比特币价格”的贴子引爆了国外各大社交媒体和国内币圈人的朋友圈。

  发帖作者认为,Tether没有任何证据证明“每一个USDT都有一美元作为支撑”,并提供了多份Bitfinex使用USDT,操纵比特币价格的图片证明。

  以下金牛财经网原帖翻译:

  我想分享一个令人担忧的比特币价格操纵的迹象。

  比特币的价格大约是一年前的10倍。 Bitfinex作为一个拥有未知的受益人结构和组织的交易所,能够直接操纵比特币价格。

  今年4月,Bitfinex被富国银行(Wells Fargo)冻结。为了恢复交易,Bitfinex获得了Tether——一家拥有未知受益人结构和组织的公司的帮助,且对外宣称该公司同Bitfinex共同持股。Tether发行的“USD Tethers”,即USDT,据称得到了同等数量的美元支持。换句话说,每个USDT都是一个价值为1.00美元的数字货币

  尽管Tether的网站提出“100%储备”的承诺,并隐晦承认“24小时×7工作日随时访问你的资产”。然而,没有任何实质性的合同或文件,承诺一个USDT等价兑换1美元。可能因为Tether希望把USDT描述为数字产物,而不是FinCEN规则所涵盖的“可转换”的虚拟货币

  USDT的发明导致了许多加密货币交易所的扩大。包括Bitfinex, Binance, HitBTC, KKex, Poloniex和YoBit。这些“货币兑货币”的交易所没有提供虚拟货币兑法币的交易,而是虚拟货币兑USDT的交易。因此,USDT不仅帮助这些交易所消除了对正式银行的对接,而且还使这些交易所能够在较不知名的司法管辖区(例如塞舌尔共和国)组织起来,于主要经济体的监管和监督之外运作。

  值得怀疑的是,这些交易所是否被进行了调查,包括打击洗钱、资助恐怖主义和腐败等政治问题。例如,Bitfinex对大多数交易活动不要求任何身份验证,对未经证实的账户没有交易金额限制。在这些交换中,猖獗的洗钱是非常方便的。更重要的一点,我想让你们注意的是,Bitfinex(或者说通过操控Tether)有做出很可怕的行为。

  有强力的间接证据表明,Bitfinex正在凭空制造出大量的美元来支撑比特币价格。甚至可以这么说,Bitfinex是一个央行,发行一种名为USDT的法定货币。这个中央银行的唯一任务就是通过市场操纵来中饱私囊。

  第一张图说明了在事故发生的精确时刻,大量的USDT是如何被创造和投入到Bitfinex的。

  第二张图说明了比特币价格和USDT总额之间有很强的关联性(但非因果关系)。

  Bitfinex在9月发布了一份银行备忘录,以缓解人们对USDT可能会带来的担忧。这份备忘录显示,在9月份某一天中,Tether持有了足够的美元,以匹配所有的USDT。然而,这份备忘却没有任何价值。原因是,备忘录的所有者并没有与银行实名认证,且无法证明这笔资金不是为了制作备忘而临时借款,更不能保证Tether确实拥有这笔资金。

  因此,我希望你考虑一下,比特币目前的价格是Bitfinex操纵的结果,而价格很可能在监管机构采取措施时崩盘。

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  举个例子,Tether几乎可以肯定是虚拟货币的操纵者——它集中投入并退出流通USDT,这种被Tether内部称作一种替代品的虚拟货币。

  Tether名义上注册为FinCEN的货币发送者,但尚不清楚它们是否满足了BSA的要求(比如申请SARs)。作为一家公司,Tether的USDT使大型加密货币交易所(包括美国交易所,如Poloniex)生存,并在每天进行超数百万美元交易。因此,如果FinCEN最终决定执行反对自由储备的规则,那就不足为奇了。

  此外,CFTC最近批准了各种交易执行设施、指定合约市场和与比特币衍生品清算的机构。芝加哥商品交易所(CME)预计很快就会推出现金结算的比特币期货。这些实体对比特币价格的操纵是由商品期货交易委员会(CFTC)起诉的。CFTC是一个拥有广泛法定权力的机构,在《商品交易法案》(包括《多德-弗兰克法案》(dodd - frank Act)修订的第753条)中起诉操纵大宗商品价格。

  尽管这些CFTC注册的实体目前都没有包括Bitfinex的比特币基准利率,但很明显(由于比特币区块链的透明性),bitfinex通过人工操作比特币价格波动是存在的事实。随后,CFTC即可能有理由调查Bitfinex通过Tether操纵比特币价格的行为。

  如果你现在正在考虑投资比特币,请仔细看看交易所发的价格,再考虑一下。

  ps:以上内容转载自【金牛财经网】翻译的英文原帖

  网上公开信息显示,USDT是一家叫Tether公司发行的,针对美元即一美元换一个USDT的代币,汇率:1:1。

  今年4月,Bitfinex被富国银行(Wells Fargo)冻结。为了恢复交易,Bitfinex获得了Tether——一家拥有未知受益人结构和组织的公司的帮助,且对外宣称该公司同Bitfinex共同持股。Tether发行的“USD Tethers”,即USDT,据称得到了同等数量的美元支持。换句话说,每个USDT都是一个价值为1.00美元的数字货币。

  原帖中的数据和图中的证据强有力证明Bitfinex正在凭空制造出大量美元来支撑比特币价格。饮用原帖中的话:甚至可以这么说,Bitfinex是一个央行,发行一种名为USDT的法定货币。这个中央银行的唯一任务就是通过市场操纵来中饱私囊。

  也就是说市场上流通的USDT远远大于通过1:1用美元兑换的USDT,那么比特币的价格无形中被这些多出来的USDT所抬高了。

  10月底,中国彻底关闭人民币购买比特币的场内交易平台后,许多人转战海外平台通过美元兑换USDT去购买比特币。这里就有一个问题,实际上你用美元换到的USDT的汇率不是1:1,很可能缩水了一半都不止。更进一步,你买到的比特币价格贵了一倍不止。

  前段时间,有朋友问我,要不要换点USDT囤着备用,即使不买比特币也当存外汇来防止通胀。当时我建议最好别囤,这不是外汇。首先USDT兑换美元真的是1:1吗?不尽然,谁能证明是1:1,很大可能兑换的结果是是USDT大于美元,而且是远大于。其次,即使真的是1:1兑换,发行USDT这家公司会不会动用你的美元去干其他事情,如果大家都去兑换美元,会不会发生你用USDT换不回你的美元这种事情。最后,鉴于前两点USDT不是美元不是外汇,不要抱着把USDT当外汇囤着的愚蠢想法。

  场内交易,除了换汇USDT买比特币外,还有没有别的办法。当然,目前国内的平台也可以通过充值USDT来购买比特币。但是自从发生Bitfinex通过USDT操纵比特币价格的恶劣行为,让我们再次怀疑用美元兑换的USDT是不是1:1。即使用美元直接购买比特币,中国的玩家换汇美元有限额,对于个人投资者来说也是一个不小的障碍,还要克服翻墙、语言不通、手续费高昂、支付通道等障碍。这其中耗费的精力和时间,最终清楚的莫过于人肉搬砖套利者。那么,如此看来场外交易也许是一个不错的选择。但是真正场外交易过的人的人也都知道,其中最大的障碍就是信任问题,谁来做担保,资金和币的安全谁来保证。如果场外交易,选择一个安全靠谱的场外平台是十分需要且必要。

  这几天对国内外活跃的场外交易平台进行一些尽职调查和交易方式的分析,也从币圈的内部人士那里了解到一些场外交易平台情况。向大部分场外交易平台的工作人员发出了问卷调查,鉴于已回复和币圈内部人士的消息以及网上公开的信息作为参考进行综合分析。

  公司背景调查和产品:

  1.OTCoin

  OTCoin隶属于SKY DRIVING CO.,LTD,是专业的比特币场外交易平台,服务于全球比特币交易用户。

  OTCoin是不涉及第三方的P2P交易平台,专门为资深玩家提供优质服务,我们所做的一切均从用户角度出发,注重交易体验,不断升级优化。

  OTCoin提供双向交易服务,用户买卖自由,工具安全可靠,全面致力成为全球一流的场外交易平台,OTCoin极力保障用户私密性与数字货币账户安全,运用区块链顶级技术,冷存储、SSL、多重加密等银行级安全级别,专业运营服务团队,全方位保障用户利益。

  以上是官方话,大白话就是OTCoin支持双向交易,且是一家场外交易平台,对用户资产安全保护用了非常非常牛逼的技术。一般冷热储存,基本上已经非常安全了,只要不是人为失误就能百分之百杜绝黑客攻击。所以,该平台的安全性是有保障的。

  据内部人士透漏,这家平台为了更好的服务中国市场,满足中国用户的操作习惯,聘请了国内顶尖的产品架构师,目前看到他们有手机版的app,不用梯子。界面友好,上手快。支持支付宝/微信/网银付款,关键是费用很良心,只有千五的手续费。相对于场外交易的费用来说已经相当低,发布广告完全免费,完全不用担心发布广告的费用。

  2.localbitcoins

  这个就不解释了,全球著名的场外交易平台,成立时间2012年,所在地是芬兰,比较老牌的场外交易平台。首席执行官:Nikolaus Kangas。据内部人士透露有中国人在localbitcoin的运营团队里,所以对中国用户比较了解。

  发布广告手续费1%,需要梯子来科学上网,也支持微信、支付宝、网银等方式。同时支持定位的线下交易。

  3.币看

  币看成立于2013年,是专业的比特币工具开发商,提供价格监控、新闻资讯、挖矿监控等服务。币看由经验丰富的研发团队,致力为用户提供专业、安全的服务。

  翻译城大白话就是币看做行情、咨询、挖矿、钱包等业务。据了解币看的创始人基本都是从华为出来的,创始人们都是比特币信仰者。曾经还组建了一只小乐队, 根据信乐团的歌曲所改编的《死了都不卖》在圈内大火。

  币看有手机版本的应用,不用翻墙,主要看行情配合场外交易使用。由于是国人做的产品,也大都符合中国用户的操作习惯,他们的钱包做的不错,使用起来很方便。

  以上是几家平台的情况分析,也希望更多靠谱场外平台能把用户放在第一位,保障安全的同时提供优质的服务,让国内的买卖比特币的人拥有一个放心安全的环境。

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编译者/作者:木苏居士

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