澳大利亚数字货币交易所需从今日其实施新的监管规则

　　译者：玩币族Sally

　　澳大利亚金融情报机构和监管机构提醒国内数字货币交易所，新的监管规则将于今日生效，其中包括对必须进行注册的规定。

　　在今天发布的公告中，澳大利亚交易和报告分析中心(AUSTRAC)已经告知国内DCE(数字货币交易所)企业，他们必须从2018年4月3日开始履行反洗钱和反恐融资(AML/CTF)的义务。

　　该机构提醒数字货币交易所遵守强制性要求，其中包括:

　　*接受和遵守反洗钱和反恐融资(AML / CTF)程序，以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。

　　*识别并验证客户的身份。

　　*向AUSTRAC举报可疑事项，并报告涉及金额$10,000或以上的交易事项。

　　*交易记录保留的时间为7年。

　　该机构表示，新的政策规范将于今日开始实施，为期6个月。在此期间，如果运营商未能采取“合理的措施”来满足要求，AUSTRAC首席执行官将有权对数字货币交易所采取行动。

　　到2018年5月14日，现有的数字货币交易所运营商必须在由AUSTRAC维护的“数字货币交易所登记簿”中进行注册。AUSTRAC正在建立“过渡性注册安排”，以使现有的经营者能够在他们的申请被筛选的同时继续他们的业务。

　　管理当局严厉地表示:

　　如果你在没有注册的情况下提供数字货币交易服务，将会面临刑事犯罪和民事罚款的后果。

　　据CCN在2017年8月的报道，澳大利亚司法部长Michael Keenan首次宣布了政府在管理国内数字货币交易方面的举措。在该国改革和加强反洗钱法律监管的政策之下，比特币等数字货币交易平台将受到该国金融情报机构AUSTRAC的管辖。

　　澳大利亚政府于2017年12月通过了一项立法，授权监管机构监控数字货币的交易。

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原文链接：https://www.ccn.com/australian-cryptocurrency-exchanges-are-under-regulation-starting-today/

原文作者：Samburaj Das

编译者/作者：玩币族Sally

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