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日本金融监管机构向几家数字货币交易所下达业务改善指令

2018-06-20 16:28 玩币族Sally 来源:玩币族

  译者:玩币族Sally

  包括日本最大、资金最充裕的数字货币交易平台bitFlyer在内的几家日本主要交易所,正面临日本金融监管机构的业务改善指令。

  日经(Nikkei)周二发布的一份报告显示,如果不遵守反洗钱(AML)准则,日本金融厅(FSA)将向至少5家数字货币交易运营商发出“业务改进指令”。

  在FSA的拟议的名单上,有5家交易所在监管机构进行了注册,被允许在该国运营。报告补充称,其中包括bitFlyer、Quoine、Bitbank、BitPoint Japan和BtcBox。

  FSA发现了交易所内部管理系统的“缺陷”,而此时这些交易所的客户资产持有量正呈指数级增长。日本金融服务管理局的调查显示,这些漏洞涉及用来标记可疑交易(如洗钱行为)的报告程序。这些业务改善指令预计将在本周末由监管机构下达。

  今年1月,总部位于东京的交易所运营商Coincheck遭受了至今为止规模最大的黑客攻击,被盗金额达5亿美元。此后,FSA就加大了对日本国内数字货币交易行业的审查力度。

  今年2月,监管机构开始在多家已注册和未注册的交易所进行“抽查”。FSA很快就发现了许多“合理”担忧,包括交易所使用的安全标准松懈、缺乏调查内部审计和网络安全措施的专家等等。

  今年3月,日本金融服务管理局(FSA)在向包括Coincheck在内的其它5家交易所发出改善指令的同时,又向两家交易所下达了为期一个月的业务停牌命令。

  4月下旬,日本16家注册和持牌交易所运营商成立了一个自我监管机构,以对自身进行监管,并为日本的ICO项目制定了指导方针。但是,尽管出台了这一系列措施,FSA仍对名单上的交易所运营商下达了业务改善指令。

  本月早些时候,日本金融服务管理局(FSA)首次正式拒绝了总部位于横滨的运营商FSHO的数字货币交易所申请。此前,该机构曾因未能实施“管理体系的重大改革”和未遵守AML/CFL的法律法规而面临停业。

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文章来源:http://www.wanbizu.com/news/2018062012979.html

原文链接:https://www.ccn.com/flaws-in-japans-biggest-crypto-exchanges-will-see-regulators-warnings/

原文作者:Samburaj Das

编译者/作者:玩币族Sally

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