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韩国监管机构加紧对加密货币交易所银行账户的监控

2018-06-28 15:08 玩币族ElaineHu 来源:玩币族

  译者:玩币族ElaineHu

  韩国金融监管机构修订了适用于该国加密货币交易所的反洗钱规定,要求国内银行加强对相关银行账户的监控。

  根据韩国金融服务委员会(FSC)周三的一份声明,这项初步计划实施一年的修正案意味着向加密交易所提供服务的韩国银行现在必须监控交易所的所有账户。

  通常,交易所有一个银行的多个账户。例如,一个存放平台交易用户资金的存款账户,以及一个存储交易所自有资产的运营账户。

  然而,韩国金融服务委员会解释说,最近对三家机构-农行、KB国民银行和KEB Hana银行的调查发现,一些交易所已将资产从投资者的存款账户转移到自己的运营账户。

  根据韩国CoinDesk的报告,这样做直接违反了要求交易所保持投资者资产与自身资产分离的准则。

  由于银行目前只在加密交易所监控投资者的存款账户,因此FSC担心没有更广泛的账户审查可能会增加交易所洗钱或逃税的可能性,比如利用它们的经营账户从外汇购买加密货币。

  因此,修正案将要求银行密切关注交易所将资产转入或转出外汇的交易。一旦发现可疑交易,必须第一时间通知到韩国金融服务委员会。

  新规定标志着韩国金融服务委员会最近加强了对加密交易所的反洗钱控制。早在1月份,监管机构就发布了一项命令,要求所有交易平台必须进行实名认证,禁止在该国进行匿名交易。

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文章来源:http://www.wanbizu.com/news/2018062813043.html

原文链接:https://www.coindesk.com/korean-watchdog-tightens-rules-on-crypto-exchange-bank-accounts/

原文作者:Wolfie Zhao

编译者/作者:玩币族ElaineHu

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