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惊现2000美元比特币溢价的俄罗斯交易所WEX,背后竟然隐藏了这么多秘密!

2018-07-13 20:55 小葱区块链 来源:小葱区块链

本周三,俄罗斯加密货币交易所WEX出现了超过2000美元的比特币价格溢价。有媒体猜测,溢价原因可能是银行转账出现问题,也可能是破产跑路。

溢价的背后,这个交易所身份不一般,“前身”BTC-e曾经参与过黑市洗钱,也偷过Mt.Gox,最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今,交易所发生不小数额的比特币/美元溢价,让人不禁紧张。

超2000美元BTC溢价背后,交易所深陷破产跑路传闻

7月11日夜间,当地时间18时左右,俄罗斯加密货币交易所WEX的比特币价格逼近了9000美元。

(WEX官网比特币/美元价格走势截图)

与此同时,根据小葱行情,比特币价格当时一直在6300-6400美元左右徘徊。WEX交易所比特币溢价超过2000美元。

此次价格异常刚好出现在WEX交易所系统维护1天之前。截至小葱发稿时间,系统维护过后,WEX交易所的比特币的价格为7305美元,小葱行情显示比特币价格6250美元,溢价依旧存在。

据媒体Coindesk推测,出现这样的异常情况,WEX交易所运营状态可疑。或者这个交易所已经破产,或者与银行之间转账出现问题,或者最糟糕的可能——正在谋划跑路。

WEX交易所于2017年9月成立,历史并非清白,与之前因涉嫌洗钱等多项犯罪行为而被查封的加密货币交易所BTC-e千丝万缕的联系。WEX的前世,仿佛一部好莱坞国际犯罪大片。

“前世”BTC-e:勾搭过暗网,偷过门头沟,创始人还被跨国追捕

BTC-e交易所成立于2011年7月,是加密货币世界最老牌的交易所之一,一直神神秘秘。两位创始人Aleksey和Alexander来自俄罗斯,为BTC-e提供服务的银行中有来自捷克的银行,BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯,之前曾有一段时间使用保加利亚法律。

2014年2月的时候,俄罗斯伏尔加格勒地区的检察官办公司宣布,彼时交易量世界第八的BTC-e被怀疑参与洗钱和诈骗,正在被调查。当时,BTC-e的工作人员表示,对调查毫不担心,因为他们在俄罗斯没有办公地点,也和俄罗斯银行没什么往来,创始人Aleksey和Alexander也仅仅是俄罗斯居民,不是俄罗斯公民。

后来,到了2017年7月,这个交易所突然系统挂掉了。交易所一条推特公告告诉投资者,技术人员正在全力抢修。

随后消息传来,BTC-e的创始人Alexander Vinnik在希腊被警方拘捕了,罪名是涉嫌自2011年以来通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元。此次抓捕试一次国际行动,美国、俄罗斯、法国都想把他引渡回国处理。如果罪名成立,Vinnik将面临长达55年的监禁、1200万美元罚款,同时BTC-e平台也被处以1.1亿美元的民事罚款。

现在,BTC-e的官网变成了这个样子。美国司法部、美国国家税务局、美国国土安全调查局、FBI、美国特勤处、美国联邦存款保险公司,一众美国政府机构把这个网站查封了。

关于这次抓捕、查封事件,坊间还曾有一个段子流传:

为什么说比特币是世界货币?美国执法机构在希腊抓了个俄罗斯人,他在塞浦路斯开了一家比特币交易所,曾经遵守保加利亚律法,并偷了法国人在日本开的交易所Mt. Gox的比特币。

一一细数,BTC-e的“罪行”不简单。

它与被称作“丝绸之路”的国际暗网黑市一案有关,2013年的时候,两名警官在调查暗网黑市“丝绸之路”(现已被彻底关闭)的过程中变节,将得到的当时价值47万美元的比特币存入了BTC-e。

BTC-e还涉嫌Mt. Gox(门头沟)盗窃案(注意:不是2014年那次导致门头沟彻底破产的比特币盗窃案)。独立调查机构WizSec公布,BTC-e在2011-2013年间暗搓搓从当年大名鼎鼎的交易所门头沟手中盗走了60多万枚比特币,都转到了BTC-e创始人Vinnik持有的钱包中,然后将这些钱在BTC-e平台上面洗净,然后有重新存入多个交易所,包括门头沟在内。Vinnik还用同样的方法从Bitcoinica、Bitfloor等交易所偷过钱,用同样方式洗钱。

(门头沟被盗资金流向图,图片来源:WizSec)

“今生”WEX:熟悉的团队,熟悉的味道

2017年9月,一个叫做WEX的加密货币交易所开张了。除了网址变了,WEX从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几乎如出一辙,让人们不得不怀疑这就是BTC-e原班人马打造。

在WEX的欢迎致辞公告中阐释了和BTC-e的关系,BTC-e的技术人员帮助将原平台的数据迁移至WEX,但是WEX与BTC-e没有合作关系,也没有资金往来,最重要的是,WEX将会遵守反洗钱协议和KYC规定。

此前BTC-e刚被查封的时候,曾经发推表示,将会尽快恢复业务,将投资人的钱如数奉还,新业务将在一个未确定名称的平台运营。根据种种线索推测,这个“未确定名称的平台”很可能就是WEX。

据Coinmarketcap数据显示,WEX交易所目前共上线35个币种交易对,比特币/美元24小时交易量在400万美元左右,以太坊/美元24小时交易量在210万美元左右。

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编译者/作者:小葱区块链

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