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爱尔兰政府批准加密货币反洗钱法案

2019-01-16 12:26 玩币族Sally 来源:玩币族

  译者:玩币族Sally

  据《爱尔兰时报》1月3日报道,作为爱尔兰政府的执行机构,爱尔兰内阁(Cabinet)批准了一项法案,该法案将实施欧盟反洗钱第五项指令。

  该法案于2018年7月9日生效,为欧洲金融监管机构监管数字货币建立了新的法律框架,以防止洗钱和恐怖主义融资。

  具体来说,该法案将监管范围扩大到加密平台和钱包提供商,禁止创建匿名银行和储蓄账户,并改善当局之间的信息交流。欧盟成员国必须在2020年1月20日前将该法案纳入各自的监管法律。

  除了承认欧盟的反洗钱规则外,《2019年刑事司法(洗钱和恐怖融资)(修正案)法案》还将加强现有立法,包括“防止使用虚拟货币进行恐怖融资和限制预付卡的使用”。司法部长Charlie Flanagan表示:

  “现实情况是,洗钱是一种犯罪,它帮助犯罪分子和恐怖分子从事恐怖活动或犯罪活动,在此过程中摧毁生命……犯罪分子试图利用欧盟的开放边境,因此欧盟范围内的监管措施至关重要。爱尔兰强烈支持欧盟第五项洗钱指令中的条款''。

  如果该法案获得通过,金融机构将被要求对新客户进行更严格的尽职调查,并将被禁止开设匿名账户。此外,据报道,该法案将允许爱尔兰警察和刑事资产局在洗钱调查过程中查阅银行记录。

  上个月,欧盟区块链监察台和论坛在讨论在区块链上推出国家数字货币的问题时表示:

  “将各国的国家数字货币放到区块链上,意味着它们可以成为智能合约的组成部分。这将开启区块链的许多潜在创新功能,允许各方创建自动协议,包括以这些货币进行的直接交易,而不必通过其他加密货币来完成”。

  同样在去年12月,加密友好型金融科技初创公司Revolut通过立陶宛银行获得了欧盟银行执照。Revolut在英国、法国、德国和波兰的用户有望获得“真正的经常账户和非预付卡”。

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文章来源:http://www.wanbizu.com/news/2019011613711.html

原文链接:https://cointelegraph.com/news/irish-govt-approves-anti-money-laundering-bill-affecting-cryptocurrency

原文作者:Ana Alexandre

编译者/作者:玩币族Sally

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