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比特币 洗钱风险

1. 央行召开反洗钱形势通报会,或将影响比特币

...加强职业道德教育,切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。   比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境,招揽洗钱业务,最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...

tags:反洗钱

2. 《关于防范比特币风险的通知》央行官方解读

...行规章和重要规范性文件解读》一书,其中包含央行发布对2013年11月5日防范比特币风险的通知的正式解读。在 @洋洋访谈 发布此文扫描件后,比特时代的小伙伴们携手,把此文手打了出来。   在此感谢 @洋洋访谈提供此文的图片版,以及时代众多小伙伴们的共同携手。   以下为此解读正文:...

tags:比特币风险

3. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...源   介绍:   作为去中心化、以数学为基础的虚拟货币 特别是比特币,已经获得了越来越多的关注,现在流行着2个版本的描述:   1、虚拟货币将在未来成为主流支付系统;   2、虚拟货币成为犯罪、恐怖组织资金流转和其他逃税项目的新工具,他们可以借助虚拟货币,便捷的转...

tags:反洗钱组织FATF,虚拟货币

4. 香港:打击洗钱等罪行 密切监察本地比特币交易平台

...处理,本质上构成潜在洗钱及恐怖分子筹资的风险。报告称,香港现有七部比特币ATM,分别位于五个地点,买卖双方身份均不做记录,也无法追查。   另外,网上有四个据称总部设于香港的比特币交易平台,但在香港使用的人不多。香港特区政府在报告中指出,警务处和海关会密切监察它们的运...

tags:香港比特币交易平台

5. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

  美国纽约州比特币牌照制度研究   作者:牛馨雨   (作者系北京大学法学院2012级本科生)   来源:《金融法苑》总第92辑   主办:北京大学金融法研究中心   主编:洪艳蓉   本辑执行主编:张立翘   中国金融出版社2016年6月出版,北大法宝V5期刊数据库、...

tags:比特币牌照

6. 比特币最严监管:建反洗钱和客户识别制度

  比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱,一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。   近日,央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会,并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。   草案要求,比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...

tags:比特币监管

7. 财新网|央行降温比特币 重申反洗钱规定

  【财新网】(记者 吴红毓然 韩祎)比特币价格暴涨暴跌,过山车效应明显。央行北京、上海分支机构约谈前三大比特币交易平台负责人,提示潜在风险,敦促这些平台自查整顿。   据财新记者从多位比特币平台人士处了解,这是央行总部统一部署的行动。同时,近日外管局也在调研多家...

tags:央行比特币,财新网比特币

8. 如何监管数字货币

...haum创建了最早的数字货币之一Digicash,Digicash可保证交易匿名;而2009年问世的比特币(BTC)则是第一个去中心化的数字货币,实现了之前密码学家们设想的一系列性质匿名性、去中心化、不可篡改等。   根据国际清算银行2015年11月有关数字货币的报告,数字货币是一种数字形式的资产,具有一定的货...

tags:监管数字货币

9. 区块链巨大风暴:消除金融系统的洗钱风险

...。   他们分享信息,建立大型数据库,深入研究并发布成果。   比特币被诟病,是因为人们认为其匿名性让它成为罪犯、恐怖分子和毒贩的选择,并且在发展初期确实有些漏网之鱼,但现在不再是这样了。   区块链社群通过其自动算法寻找比特币地址,从而抓到罪犯。   其中的...

tags:区块链洗钱

10. 比特币飙升危机四伏 专家:尽快关停违规交易平台

  5月以来,比特币又开启一波疯狂涨势。尤其是8月,比特币价格一路飙升,从每枚18000元左右一度突破30000元,创下历史新高。数据显示,7月1日到7月31日,国内比特币交易成交额为301.7亿元,占全球总交易量的30%。   专家认为,比特币因其可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,往往被不...

tags:比特币交易平台