...呈现出从传统金融方式向区块链领域扩散，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。”参与起草标准的欧科云链集团代表指出：“与联盟链场景不同，对于很多已经运行的公链，不存在明确的开发主体，我们无法强制要求其配合反洗钱...
知识:金融科技,数字货币,链上,区块链
欧科云链参与区块链行业应用反洗钱标准讨论会。也不乏欧科云链等区块链原生企业。越来越多的企业参与到区块链行业标准制定中。新基建浪潮之下，区块链产业驶入快车道，相关行业标准的制定也纷至沓来。中国电子工业标准化技术协会部长王连升在接受中国经营报记者采访时直言，标准牵头制定...
知识:互联网巨头,欧科云链,反洗钱
...0年的新兴主流词。提起区块链，主流大众对区块链的印象更多还是停留在以比特币、以太坊为代表的加密货币。而对于用户来说，资金安全是涉及到资产问题时最为关心的一个问题。安全事故频发，资产保障堪忧据外媒Cointelegraph消息，数字资产情报公司CipherTrace不久前发布报告称，仅2020年前五个月，...
知识:区块链浏览器,加密货币,链上,区块链
...时，数字资产交易所被攻击事件也频频发生。例如，9月26日KuCoin热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出。对于资产持有者而言，一旦链上资产被盗，就难以挽回损失。360高级安全专家曾对外表示，自己曾处理过几起追回案例，但都是因为作恶者大意留下线索，导致可以追溯。OKLink相关负责人则表示，在...
知识:链上,区块链,区块链技术,区块链生态
从比特币诞生至今，区块链在各个细分领域百花齐放（如公链、分布式计算、DeFi、NFT、DAO 和 Web3 等），多个产品应用纷纷落地部署，新时代的从业者亲眼目睹了其中的巨变。而在光鲜的成就之下，存在着一大片“黑暗森林”——各种违法违规事件层出不穷，如黑客盗币、勒索、暗网非法交易、线上赌...
知识:链上,区块链,数字货币,比特币
...的监管负担。”</blockquote>詹森补充说，他希望更多的加密货币公司效仿德里比特的做法，要么停止运营，要么将欧盟移交给其他司法管辖区。一些行业专业人士指出，5AMLD的执行有些仓促，并且立法者对数字资产的特别关注可能是由于某些无关紧要的情况。区块链解决方案提供商CoolBitX的国际总经理Elsa ...
知识:数字资产,加密货币公司,加密货币,欧盟
8月30日，YFI币价突破3万美元、远甩比特币的消息，燃炸了币圈的上个周末。同一天，GitHub用户「1400BitcoinStolen」称，他的1400个比特币消失在黑客攻击中，价值1600万美元。结果，后一个关乎加密资产安全的事件，淹没在DeFi的财富传奇中。「Github用户被盗的1400枚比特币已被拆分转账至5个不同的钱包地址...
知识:链上,钱包,区块链,比特币
...低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件，201...
知识:数字货币,传销,资金盘
...低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件，201...
知识:区块链,链上,数字货币,数字资产
...低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件，201...
知识:区块链,链上,数字货币,数字资产
...更多的机构投资：“毋庸置疑，加密行业的故事才刚刚开始，但我敢肯定，比特币和其他加密货币的广泛使用，与其透明度以及无法利用它们为非法所得收益洗黑钱有着密不可分的联系。”</blockquote>尽管遵从 5AMLD 的相关成本可能不菲，但是逃避遵从责任的代价甚至更高。奥地利金融监管机构将对不遵...
知识:加密货币,去匿名化,钱包,加密货币行业
...在为用户提供链上交易追溯、区块链地址关系分析、链上资金流向追踪等反洗钱方面功能的同时，还提供区块链基础数据查询、区块链地址标签库、区块链地址画像、跨链项目数据聚合等商业化功能，是目前市场上唯一一个融合应用了区块链、大数据、人工智能的区块链浏览器产品，对链上数据进行结...
知识:链上,区块链,区块链浏览器,区块链安全
...haum创建了最早的数字货币之一Digicash，Digicash可保证交易匿名;而2009年问世的比特币(BTC)则是第一个去中心化的数字货币，实现了之前密码学家们设想的一系列性质匿名性、去中心化、不可篡改等。 根据国际清算银行2015年11月有关数字货币的报告，数字货币是一种数字形式的资产，具有一定的货...
知识:监管数字货币
...公司采取严厉措施奥地利加密货币监管机构FMA严厉警告投资者，解释与投资比特币和其他加密货币相关的潜在风险。随着欧洲逐渐加强对加密货币领域的监管，奥地利的许多加密货币公司不得不倒闭。在奥地利以外，其他欧洲国家也有自己的严厉警告，类似于奥地利的加密货币监管机构。去年在捷克共...
知识:加密货币,加密货币公司,钱包地址,加密货币交易
...内，需要申请1号牌照（证券交易）和7号牌照（提供自动化交易服务），而比特币等虚拟资产并不符合上述的法律定义，目前也还没有一个更全面、系统的监管框架出台。从OKEx而言，长期以来，我们将安全和风控放在第一位，严格把控资产质量，坚持以加密资产(Coin)与实用型通证(Utility Token)为平台交易...
知识:虚拟货币,区块链网络,通证,虚拟资产交易平台