近年来，与比特币等虚拟货币相关的投机炒作之风盛行，风险快速聚集。自2017年9月人民银行等七部委发布公告、清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对于我国的影响得以被有效阻隔。此后，一些虚拟货币交易平台为躲避监管打击，通过所谓“出海”方式，将服务器设置在境外...
知识:市场,平台,交易,洗钱,虚拟货币
今日要闻3月以来，比特币等虚拟货币出现大跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一线，直到3月20日之后，价格才艰难回到6000美元上方。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后，“水”究竟有多...
知识:风险,虚拟货币,行情分析,比特币
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今日要闻3月以来，比特币等虚拟货币出现大跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一线，直到3月20日之后，价格才艰难回到6000美元上方。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后，“水”究竟有多...
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来源：金融时报近年来，与比特币等虚拟货币相关的投机炒作之风盛行，风险快速聚集。自2017年9月人民银行等七部委发布公告、清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对于我国的影响得以被有效阻隔。此后，一些虚拟货币交易平台为躲避监管打击，通过所谓“出海”方式，将服...
知识:虚拟货币交易
联盟分析近年来，全国有多起关于虚拟货币的纠纷在法院或仲裁机构解决（此处主要以法院的案件为主）。笔者在中国裁判文书网上，以“比特币”为关键词检索到1558起案件；以“虚拟货币”为关键词检索到4250起案件；以“关于防范代币发行融资风险的公告”为关键词检索到283起案件，以“关于防范...
知识:虚拟货币,比特币
...中，法院均支持了原告的不当得利返还请求，并且在某种程度上都试图规避虚拟货币的定性以及合同效力的认定问题。案例二中，二审法院对一审法院基于合同做出的判决进行了纠正，而案例一中，法院索性没有提及合同的效力问题。可以说，这两个案例对虚拟货币交易主体的利益保护提供了崭新的思...
知识:法律政策,币圈风险
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...3.3亿美元，截至2019年12月末业务仍在快速增长，同比增长3780%……”近日，虚拟货币借贷业务成为业内热议话题，4月19日，北京商报记者进一步调查发现，当前，在币圈与贝宝金融类似的借贷服务模式并不鲜见，甚至衍生出了C2C撮合借贷模式，币圈交易所、资产管理机构等也对该业务表现出十足热情。...
知识:虚拟货币,币圈,币种,币价
...朱国亮来源：新华社近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币...
知识:虚拟货币,洗钱
...自担行为。 该法院认为：比特币是一种P2P形式的数字货币，属网络虚拟货币的一种。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。因此，比特币在我国不受法律保护。对...
知识:比特币交易
...微信：hxcj24h）一线报道，4月2日，中国互联网金融协会发布「关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示」，称为躲避自2017年以来监管打击，部分虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动，并提出“任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交...
知识:互金协会,监管,火星一线,梁雨山
新华社北京10月8日电题：组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
文章来源：经济日报3月以来，比特币等虚拟货币出现大跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一线，直到3月20日之后，价格才艰难回到6000美元上方。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后，“水...
知识:金融监管,监管