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利用虚拟货币洗钱

1. 央行海口支行:政府权力介入对比特币发展很必要

...务主体建立虚拟货币大额交易和可疑交易识别指标,做好关联账户的分析,利用数据仓库、数据挖掘技术对海量的交易信息进行关联性分析,识别可疑行为,向反洗钱监管部门报送。   再次,建立私人密钥托管制度。可考虑在国家法律提供安全保障的条件下,建立由政府部门主导管理的私人密钥...

tags:支行,比特币发展

2. 涉嫌用比特币洗钱40亿美元 一俄罗斯人在希腊被捕

  据路透社7月26日报道,一名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子,涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超40亿美元,在希腊被捕。路透社援引不具名信源称,这名被捕男子是虚拟货币交易平台BTC-e背后的主要人物。   (虚拟货币交易平台BTC-e网站显示正在维护中)   路透社报道称,希腊警方的...

tags:比特币洗钱

3. 《关于防范比特币风险的通知》央行官方解读

...,为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。   三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前,国际上已经出现了利用比特币进行的毒品、枪支交易等犯罪活动,相关案件已经被查处。同时,各比特币交易网站的现状参差不齐,一些网站没有经过合法注册,涉嫌非法经营;一些网站安全防范和抗风险能力...

tags:比特币风险

4. 比特币飙升危机四伏 专家:尽快关停违规交易平台

...为,比特币因其可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,往往被不法分子利用,成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者的实名审查制度,加大对比特币交易平台违规行为的惩治力度,对部分严重违规的比特币交易平台进行取缔。   交易风险大 ...

tags:比特币交易平台

5. 美比特币洗钱案主犯认罪,涉100万美元

  随着比特币走进越来越多人的视线,不法分子利用其匿名、免税、免监管等特点进行洗钱等违法活动,如何更好地规范比特币交易市场成为各国有关部门监管重点。   近日,曾在今年初引起不小骚动的丝绸之路洗钱案主犯查理·施瑞姆(Charlie Shrem)律师表示,施瑞姆已就向非法交易网站丝...

tags:比特币洗钱,洗钱

6. 如何监管数字货币

...用于各种违法犯罪中。根据英国财政部2015年的一份风险评估报告,犯罪分子利用数字货币,多数是在进行线上市场的传统犯罪交易。数字货币交易所很容易成为洗钱、恐怖主义等的犯罪平台。2017年7月28日,美国政府对俄罗斯商人Alexander Vinnik提起控诉,罪名包括洗钱和使用BTC-e交易所的比特币交易进行...

tags:监管数字货币

7. 8年间暴涨500多万倍!细数利用比特币炮制的"坑"

...示。由于普通投资者缺乏对比特币的基本认识,比特币被某些别有用心的人利用,炮制出一个又一个骗局。   比特币传销。于2009年问世的比特币,短短八年暴涨了500多万倍。比特币的持续热炒,让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理,利用虚拟货币概念,炮制各种传销骗局。   2015年...

tags:比特币暴涨

8. 比特币平台乱象:洗钱、虚假交易、被诉操纵市场

  币行曾被不法分子利用从事洗钱活动,称已升级反洗钱措施;BTC100存在虚假交易情况   现在比特币跌得这么惨,卖掉又要收手续费,只能放着看看了。玩家张林(化名)对于自己在高点入市,有点懊恼。   昨日截至12点19分,比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前,在多轮所谓的利好消...

tags:比特币平台

9. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

...宗旨是要平衡三方面的利益:第一方面是对消费者利益的保护;第二方面是对利用虚拟货币进行违法活动的抑制;第三方面是对虚拟货币这个新兴行业的鼓励和培育。这三种利益的平衡是纽约州金融服务局监管的出发点,历经两年的论证,也始终围绕着如何能实现三方利益的最大化进行。[4]可见,《法案...

tags:比特币牌照

10. 比特币首次嵌入银行支付系统 拓展B2B清算

... 年初,比特币交易平台CEO Charlie Shrem在纽约肯尼迪国际机场被捕,罪名是利用虚拟货币帮助毒枭Silk Road洗黑钱,比特币的交易价格也由此一蹶不振。7月,在澳门当局严厉打击银联卡套现的背景下,比特币ATM机低调进驻氹仔多家高级赌场,立即引发了对赌客利用比特币洗钱的关注。   记者前往位...

tags:银行,B2B,比特币支付