近日，衡阳市公安局珠晖分局破获一起特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案，涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。 2019年8月，多名受害人先后来到珠晖公安分局报警，称被一个叫“推特”的虚拟数字货币钱包平台诈骗，被诈骗金额总计200余万元，现该平台已无法提现，且平台负责人和推广人...
知识:钱包,数字货币,虚拟数字货币钱包
...。诈骗以及诈骗背后需要明确指出的是，这次QBTC交易所被抓，原因不是非法虚拟货币交易，而是诈骗。根据此次警方通报可得知，QBTC被抓的导火索是5月8日被武胜县的用户报案，理由是该用户在QBTC上交易虚拟货币被骗了。经公安机关调查，确实存在诈骗，而且还是利用“QT”等虚拟货币实施诈骗。6月4...
知识:矿币,币圈,虚拟货币,传销币
...万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币（USDT/BTC等）的行为有类似“网络洗钱”的特征，因此涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以刑事拘留。 关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的主要观点 虚拟货币买卖交易本质上属于虚拟财产网络交易，属于有效的...
知识:场外交易,法律风险
...冻卡：然后，6月下旬，一名南宁OTC商被抓：“罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现**用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号...
知识:币圈,被抓,币市,在火币
...晕，不知道算什么罪名。”针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。其中，网络赌场类案件占比最大（网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”，但这类案件与区块链无关）。除此之外的大多数案件，均与传销币、资...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币
...于是，我们来进入今天的主题哦。最近四川雅安天权县的检察院对一个利用虚拟币进行实施诈骗的团队，以涉嫌诈骗的罪名提起了公诉，并抓获了12人。虽然最近这段时间关于区块链的热度相当的高，人们争相了解与区块链相关的信息，并希望可以抓住新风口来寻找新机遇。然而由于这些年关于区块链...
知识:区块链的,虚拟币,区块链项目,区块链技术
...名，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。大部分上当受骗的投资者都是被虚拟货币的暴富效应吸引而来，缺乏对市场最基本的认识。今年4月初，新手玩家河南的徐先生被拉入一炒“比特币”的微信群。群里不时有人发出盈利截图，称在“某某老师”带领下赚了钱。徐先生因此心动，先投入6500元，经...
知识:受害人,团伙,骗局,投资者
...各地媒体报道，据不完全数据统计，截至12月24日，2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。日前，在“区块链犯罪防控”研讨会上，最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示，涉及区块链违法犯罪有十种类型：1.盗窃、骗取数字货币和数字资产；2.违法开设交易所及管理乱...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
...晕，不知道算什么罪名。”针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。其中，网络赌场类案件占比最大（网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”，但这类案件与区块链无关）。除此之外的大多数案件，均与传销币、资...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币
...字货币托管项目，平台声称可获得高额利润回报，于是便购入价值一万元的虚拟货币。然而，近期准备登录时发现平台已经关闭，资金也无法提出，才意识到自己被骗，同期多名受害人也已报案。目前，案件正在进一步审理中。天网恢恢，疏而不漏，犯罪分子不论逃到哪里，最终都将受到法律的制裁。...
知识:钱包,区块链,币托管,虚拟货币
...字货币托管项目，平台声称可获得高额利润回报，于是便购入价值一万元的虚拟货币。然而，近期准备登录时发现平台已经关闭，资金也无法提出，才意识到自己被骗，同期多名受害人也已报案。目前，案件正在进一步审理中。天网恢恢，疏而不漏，犯罪分子不论逃到哪里，最终都将受到法律的制裁。...
知识:落网,supertoken,超级钱包诈骗案,央视报道
...字货币托管项目，平台声称可获得高额利润回报，于是便购入价值一万元的虚拟货币。然而，近期准备登录时发现平台已经关闭，资金也无法提出，才意识到自己被骗，同期多名受害人也已报案。不是不报时候未到，完美的诠释了这句话，以他人的利益来换取成本牟利，终究还是要付出代价。
知识:钱包,SUPERTOKEN钱包,诈骗,比特币
...有任何迁移迹象。一个传销诈骗盘倒下，还会其它盘子起来！它们都是利用虚拟币的名义开展的新型传销模式，目前已活跃了很久，也骗到了很多人上车，如果崩盘了，又将是一大批投资者投诉无门！目前没有哪家交易所是因为虚拟货币而被抓，要不是自己清退，要不是被封，如果被抓，基本都是因为...
知识:提币,币圈,区块链,虚拟货币
...比特币被骗百万元】据潇湘晨报11月6日消息，上个月，市民彭先生因遭遇“虚拟平台类”骗局向长沙警方报案。彭先生10月17日开始炒“比特币”，先花2万元在某网络平台开户注册，并向该平台投资了49万元。随后追加资金并再次投入140万元拼团升级VIP，之后又投入75万元。10月24日，彭先生发现提现失败...
知识:货币,数字货币,区块链技术,钱包
...曾经的私募冠军。江卓尔的统计分析央行发布了，《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》答记者问，这个重大利空，导致市场暴跌，市场本来就上涨乏力，遇到这种利空，顺便就来一个暴跌，都在预料中，就是不知道接下来会继续跌，还是会止跌反弹。其实这个利空，最主要对交易所...
知识:江卓尔,比特币支付,法币,虚拟货币交易