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虚拟货币管理系统

1. 全文及答记者问 | 人民银行等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒

...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华...

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2. 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中...

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3. Majk日记(57)—来看看各国对加密货币的态度

<h5><h4>日本</h4>日本是首批完成虚拟货币合法化的国家之一,对虚拟货币持支持和鼓励的态度。在日本,虚拟货币可以作为一种支付手段在市场中使用和流通。《资金结算法》是日本关于虚拟货币的主要法规,该法于2016年6月经修改后通过,并于2017年4月1日开始实施。修改后的《资金结算法》中新增“虚...

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4. 官方:关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

...化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知银发〔2021〕237号各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人...

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5. 欧洲银行管理局比特币70大风险一览

...每条列举后都标有危险等级(低,中,或者高)。   欧洲银行业管理局称虚拟货币(简称VC)需要一个监管实体来监管降低其危险等级,这样欧盟银行才有可能购买,持有,或者是卖出数字货币。在这样考量中,加密币开发商可以想尽办法来满足监管部门的需要,比如说,可以让金融机构开展与虚拟币...

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6. 最高法观点|比特币是否属于虚拟货币?能否成为盗窃罪、诈骗罪对象?

...的重要参考,具有重要的意义。该书虽然出版于2014年,但是其中对于什么是虚拟财产?盗窃虚拟财产该如何定性?虚拟财产价值如何确定等问题,都有明确的阐述。当然,对于比特币是否属于虚拟财产?是的话是哪种虚拟财产?盗窃比特币是否能构成盗窃罪?其原因如何?这些大家比较关注的问题,也...

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7. 比特币是否属于虚拟货币?能否成为盗窃罪、诈骗罪对象?

...的重要参考,具有重要的意义。该书虽然出版于2014年,但是其中对于什么是虚拟财产?盗窃虚拟财产该如何定性?虚拟财产价值如何确定等问题,都有明确的阐述。当然,对于比特币是否属于虚拟财产?是的话是哪种虚拟财产?盗窃比特币是否能构成盗窃罪?其原因如何?这些大家比较关注的问题,也...

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8. 东亚虚拟货币规制之日本篇

相比中国对虚拟货币的全面狙击,隔壁邻国日本却在2017年4月1日起实施新修订的《资金结算法》正式承认虚拟货币的法律地位,随着中国对虚拟货币的监管愈发趋严,加之地理位置相近,大量中国投资者涌入日本。中国投资者涌入日本。一.监管概述日本关于虚拟货币的规制,主要规定于《资金结算法》...

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9. 从这3方面,了解纽约州“比特币牌照”虚拟货币监管

...各地的监管机构正在考虑如何监管比特币。   纽约州的新规只适用于虚拟货币交易所,即那些获取或存储这些货币的公司,以及那些发行电子货币的公司。新规不适用于那些接受比特币付款的公司或消费者。   这些新规还包括消费者保护条例。那些符合新规的企业必须提供交易收据、制定消...

知识:比特币牌照,虚拟货币,监管

10. OKEx Resarch:以太坊2.0升级报告

USDx形成过程:铸币、销毁过程与投票机制最高法观点:比特币是否属于虚拟货币?能否成为盗窃罪、诈骗罪对象?最高法观点:比特币是否属于虚拟货币?能否成为盗窃罪、诈骗罪对象?由人民法院出版社在2014年出版,最高人民法院刑事审判第三庭编著的《网络犯罪司法实务研究及相关司法解释理解...

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11. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义,以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。   金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究,并对其支付方式相关的风险进行了初步评估。   评估风险及制定适...

知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币

12. 虚拟货币交易“水”有多深!交易量“掺水” 人为制造系统“瘫痪”导致爆仓

3月以来,比特币等虚拟货币出现大跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一线,直到3月20日之后,价格才艰难回到6000美元上方。然而,在虚拟货币背后,暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后,“水”究竟有多深?在经...

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13. 郭志浩律师:解读9·24十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的

...监管总局、银保监会、证监会、外汇局联名发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。同日,国家发改委等11部委也联名发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,真的算是豪华阵容了。本篇解读文章,郭志浩律师将着重解读《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风...

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14. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征,决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾,刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察,涉虚...

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15. 利空再来大饼带领大盘跳水;持币并不违法,暴走北纬、蛋总建议别慌;到底是

周五币市再一次大跌,央行等部门再次对虚拟货币 炒作做出风险提示。市场是由投资者心态决定的,虽然这样的消息短时间内会造成恐慌,但这些都是老调重弹 ,应该很快就能适应并平静下来。全文如下:一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性(一)虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。...

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