美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是洗钱。证据之一是使用照片墙（Instagram，脸书旗下的一款图片分享应用）发布包括大量现金，包括美元和卢布的图片。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的照片墙来作为对他不利的证据。根据3月30日...
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译者：玩币族ElaineHu 俄罗斯外交部严厉批评了希腊法院将Alexander Vinnik引渡到美国的行为，Alexander Vinnik被指控通过BTC-e比特币交易所洗钱。 俄罗斯外交部在一份声明中表示，他们遗憾地表示，法院选择遵守美国对Vinnik的引渡请求。Vinnik在七月底在希腊被捕，被指控通过交易所洗...
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因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会，并否认自己是洗钱行动的幕后主使。 据路透社报道，这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国。美国司法部称，温尼克自2011年起犯下一系列...
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据路透社7月26日报道，一名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子，涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超40亿美元，在希腊被捕。路透社援引不具名信源称，这名被捕男子是虚拟货币交易平台BTC-e背后的主要人物。 (虚拟货币交易平台BTC-e网站显示正在维护中) 路透社报道称，希腊警方的...
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俄罗斯公民亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被怀疑协助犯罪分子洗钱数十亿美元，他被引渡到法国，将面临刑事指控。在法国被控洗钱行动中的主要嫌疑人俄罗斯公民亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）于2017年在希腊被捕，原因是他涉嫌参与大规模洗钱活动，据称涉案金额达数十亿美元。 Vinnik被指控...
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...邦调查局（FBI）以比特币钱包活动和旧的兑换帐户为主要证据，逮捕了一名俄罗斯说唱歌手，罪名是共谋洗钱。联邦调查局特别探员萨曼莎·谢尔尼克（Samantha Shelnick）在本周早些时候揭幕的宣誓书中说，她和她的团队利用数字票据追踪了由一个名为QQAAZZ的阴暗犯罪组织经营的重大洗钱活动。说唱歌手马...
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...区应该关心所谓的比特币(BTC据报道，司法、透明度和人权部最终决定将这名俄罗斯公民引渡到法国。新闻是报告由俄罗斯驻希腊大使馆于12月20日在Twitter上发布。俄罗斯大使馆对希腊“无视”将Vinnik带回其公民国的请求表示遗憾注意到这个决定交付由司法部长康斯坦蒂诺斯·齐亚拉斯表示，俄罗斯大使...
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译者：玩币族Sally 据报道，美国和希腊当局逮捕了一名俄罗斯人，该男子涉嫌通过比特币交易实施洗钱计划。 据美联社称，这名没有公布姓名的男子在希腊被捕，电子设备当场被没收。 虽然公布的细节很少，但据美联社报道，该男子38岁，他一直在经营一个犯罪组织，...
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...局以比特币钱包活动和一个旧有的证券交易所账户作为证据，对涉嫌洗钱的俄罗斯说唱歌手提出了起诉。在本周早些时候的证词中，联邦调查局特工声称他的同事使用电子纸质线索，找到了一个严重的洗钱团伙，仅被称为QQAAZZ犯罪组织。据说Maxim Bojko的说唱歌手与乐队的领导者有着密切的关系。QQAAZZ的...
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...AZZ，这是一个阴暗的洗钱犯罪组织，其卑鄙的比特币翻滚战术导致3月逮捕了俄罗斯说唱歌手Maksim Boiko。该组织为在网上刊登广告的犯罪客户洗了“数千万欧元”。 欧洲刑警组织说，加密货币翻滚是一种洗钱手段。 根据周四公布的美国刑事起诉书，会员洗钱了在美国，英国，瑞士和意大利的受害者的赃...
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联邦调查局（FBI）指控并逮捕俄罗斯人马克西姆·博伊科（Maxim Boyko）使用加密货币洗钱，包括通过BTC-e比特币交易。 Boyko在社交网络上以大量不同货币发布了大量照片，这一事实促进了这一指控。特工萨曼莎·谢尔尼克（Samantha Shelnick）通过ForkLog在Scribd上的报告3月19日，他带着两万美元现金进入美国，...
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俄罗斯反洗钱机构Rosfinmonitoring的代表Herman Neglyad表示，他的组织将监视涉及从加密到法定货币转换的加密货币交易。 内格里亚德（Neglyad）在国家杜马委员会关于金融市场的最近一次会议上发表了这一启示。银行已经合作根据俄罗斯新闻网站Regnum的说法，反洗钱机构已经在与银行合作。“银行已经开始...
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俄罗斯法院已下令该国最大的银行 Sberbank 禁止正常使用加密货币交易者的账户。 这可能预示着法院立场的改变加密货币俄罗斯公民 Pavel R. 因涉嫌洗钱而被银行禁止。 导致 Pavel R. 后来提供必要的文件来证明他的清白。 而且他只交易比特币，在提起诉讼后，比特币导致法院考虑交易规则。 Sberbank 此前...
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...数百万美元的资金转入他的个人银行账户。其他交易与与有组织犯罪有关的俄罗斯寡头伊斯坎德·马赫杜莫夫有关。瑞典银行的交易与俄罗斯历史上最广泛的税收欺诈有关调查结果还将瑞典银行的交易与俄罗斯历史上最广泛的税收欺诈行为联系在一起，会计谢尔盖·马格尼茨基（Sergei Magnitsky）暴露了这...
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美国当局逮捕了一名俄罗斯说唱歌手，他被指控使用他的Instagram帖子作为对他的证据时洗钱。根据法院文件，说唱歌手马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）被联邦调查局（FBI）指控洗钱。 FBI声称Boiko通过加密货币交换平台BTC-e洗钱。此外，Boiko还被指控与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。俄罗斯说唱歌手因洗钱...
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