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比特币是用来洗钱的

1. 比特币是如何被用来洗钱的?比特币可能成为庞氏骗局吗?

↑????点击上面的音频熊越|万卉 译《The Little Bitcoin Book》每个夜晚五分钟与你相识新观点橙子微信:Chengziforever2020目前持有BTC\ETH\EOS\KEY如果你也是价值投资者可以加我微信抱你进群不做韭菜如果你是百万KEY.Holder百万持仓群等你加入

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2. 欧洲央行行长称其为“滑稽生意”后,迈克·诺沃格拉茨为比特币辩护

欧洲中央银行行长称比特币是“高度投机性资产”,并被用来进行洗钱后不久,迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)上推特批评该官员有关比特币的声明。Galaxy Digital创始人指出,多年来,欧洲几家主要银行因洗钱罪被罚款。 据报道,即使是英国的银行,如汇丰银行,巴克莱银行,苏格兰皇家银行和渣打银...

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3. 瑞士联邦议会报告:比特币是货币

...报告,对加密货币的法律框架进行了设计。   重点如下:   比特币是货币   报告中的最大亮点是,瑞士将比特币和其他加密货币看做货币。因此,他们对其使用的是,与用于国家发行货币相同的规则和监管。   在瑞士,交易加密货币,就像交易任何其他外汇。所以,如果交易...

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4. 聊聊关于比特币诞生以来的那些争议,或许有助于增强我们继续持有的信心

...的行情让大多数人备受煎熬,我的一些朋友又来问我,到底还应不应该相信比特币?!那我们今天就来聊聊比特币诞生以来所受的那些争议,或许有助于我增强我们继续持有的信心。2009年1月3日,中本聪(Satoshi Nakamoto)宣布比特币诞生,现在它已经进入11年,成长为一个大孩子了。无论大家是比特币的反...

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5. 欧洲中央银行行长表示,由中央银行持有比特币是不可能的。

...洲中央银行行长克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)说: “让中央银行持有比特币或其他加密货币这是不可能的。 已被用于非法目的尽管它可能在未来扮演重要角色,但由于越来越多地接受比特币,拉加德尚未接受比特币。 许多大型公司和机构投资者已购买了其中的一些国库券。 这就提出了中央银行...

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6. 暗网比特币混合器洗钱 3 亿

8 月 18 日,一名俄亥俄州居民承认犯有 2014 年至 2017 年间运营暗网比特币混合服务的洗钱阴谋指控,因为该案的法官承认比特币是一种价值储存手段和交换媒介。 法院尚未确定拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 的判决,但他将面临最高 20 年的监禁和巨额罚款。 Harmon 还同意没收 4,400 BTC,目前价值超过 2 ...

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7. 比特币洗钱内幕:国内买国外卖 几分钟转移资产

...刷高交易量吸引投资方 非法转移资产几分钟就可完成   玩家揭露利用比特币洗钱内幕   制图/李晓军   利用电脑破解一个复杂算法就会产生一枚比特币。比特币是去中心化的,其发行量不依赖于任何发行者,仅依赖于算法本身。任何一台连接互联网的电脑都可以进行点对点比特币转...

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8. 比特币是庞氏骗局?

不久前,比特币度过了它的11岁生日。无论你是比特币的支持者还是反对者,都无法否认比特币极其成功的事实。11年间,比特币从无到有,如今仍保持着1300亿美元的市值。比特币的这种成功,尤其是其颠覆性的一面,在2010年代招致了许多攻击和批评。即便很多攻击都毫无根据,但这些误解却常常围绕...

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9. 美国联邦法院裁决-比特币是一种货币

美国联邦法院周五表示,比特币是华盛顿特区《货币传输者法案》(MTA)涵盖的一种货币。法院作出这一结论,是因为它否决了撤销对地下比特币交易平台运营商Larry Dean Harmon的刑事指控的动议。2019年12月,哥伦比亚特区的联邦大陪审团起诉Harmon串谋洗钱,违反州法律。 然而,哈蒙以“未能陈述罪行”...

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10. 美国财政部长珍妮特·耶伦说“加密货币的滥用是一个日益严重的问题” –监管

...随后,她澄清了自己的立场,并承诺“有效”的加密货币监管。 同时,支持比特币的美国参议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)就加密货币问题与耶伦进行了交谈,并计划说服财政部长说比特币是“巨大的价值存储”。您如何看待耶伦对加密货币的看法? 在下面的评论部分让我们知道。图片来源:Shutter...

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11. 美国财政部长珍妮特·耶伦说“加密货币的滥用是一个日益严重的问题” –监管

...随后,她澄清了自己的立场,并承诺“有效”的加密货币监管。 同时,支持比特币的美国参议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)已就加密货币问题与耶伦进行了交谈,并计划说服财政部长说比特币是“巨大的价值存储”。您如何看待耶伦对加密货币的看法? 在下面的评论部分让我们知道。图片来源:Shut...

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12. 美国财政部长珍妮特·耶伦说“加密货币的滥用是一个日益严重的问题” –监管

...随后,她澄清了自己的立场,并承诺“有效”的加密货币监管。 同时,支持比特币的美国参议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)已就加密货币问题与耶伦进行了交谈,并计划说服财政部长说比特币是“巨大的价值存储”。您如何看待耶伦对加密货币的看法? 在下面的评论部分让我们知道。图片来源:Shut...

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13. 如何理解数字人民币?

...们的移动支付场景和消费场景,打破了第三方支付垄断的局面.数字人民币和比特币一样吗?央行的数字货币和比特币是不一样的,比特币是去中心化,而这次央行的数字货币是中心化的,而且有银行作为靠山,比特币和数字人民币底层技术有相同的地方,央行通过区块链的UTXO来检测每笔资金的流向,...

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14. 热门学习笔记——我乃撒币《老赵出事儿,宝二爷说了啥?| MMM,与比特币暴涨

...肯定没事,他不是犯法的人,他一直是币圈很多人的偶像、领路人。2、赵做比特币的场外交易,做了很长时间。不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程,帮做过kyc的用户兑换比特币和usdt.3、赵懂技术,也注重法律安全,可以说赵是最严格做场外otc的。4、可能疏于管理,有其中一两个犯罪...

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15. 揭穿关于比特币的9个误解

不久前,比特币度过了它的11岁生日。无论你是比特币的支持者还是反对者,都无法否认比特币极其成功的事实。11年间,比特币从无到有,如今仍保持着1300亿美元的市值。比特币的这种成功,尤其是其颠覆性的一面,在2010年代招致了许多攻击和批评。即便很多攻击都毫无根据,但这些误解却常常围绕...

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