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虚拟货币诈骗王某某

1. 涉案77亿!“Wotoken钱包”二审宣判!!!

...27日,江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币传销案二审刑事裁定书。wotoken特大钱包虚拟货币诈骗案也终尘埃落地。 裁判文书网 发展始末 2016年,高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司(以下简称:博宝公司),该公司的主要业务是从事WOEX...

知识:Wotoken钱包

2. 涉嫌利用GUCS、麒麟矿机虚拟货币实施犯罪的8名犯罪嫌疑人被批捕

...都市公安局发布通报称,继前期成都市公安机关将涉嫌利用 GUCS、麒麟矿机虚拟货币实施犯罪活动的杨某某、陈某某等人抓获并采取刑事强制措施后,近期循线将王某某、段某某、林某某等 8 名犯罪嫌疑人抓获并刑事拘留,同时查扣部分现金、车辆等涉案财物。9 月 30 日,王某某等 8 名犯罪嫌疑人被检...

知识:涉嫌,利用,GUCS,、,麒麟,矿机,虚拟,货币,实施,

3. 年内600人被抓!区块链迎最严监管,本月通报12起诈骗案(最全盘点)

...各地媒体报道,据不完全数据统计,截至12月24日,2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。日前,在“区块链犯罪防控”研讨会上,最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示,涉及区块链违法犯罪有十种类型:1.盗窃、骗取数字货币和数字资产;2.违法开设交易所及管理乱...

知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币

4. 评论:非法经营数字货币平台 该承担何种刑事责任?

...在认识错误,故行为人的行为不完全符合诈骗罪的犯罪构成;其次,比特币等虚拟财产是否属于刑法中诈骗罪保护的对象仍然存在疑问(具体内容请参见笔者团队于2016年4月30日发表于《证券时报》热线版文章比特币的法律属性及刑法保护)。[www.wanbizu.com]   但是,这并不一定意味着行为人的行为无罪...

知识:数字货币平台

5. “资金盘”是什么盘?虚拟货币资金盘如何盘你的钱?

在之前的《比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!》中,我们解释了为什么USDT成为如今虚拟货币诈骗、传销等经济犯罪的载体,也解释了此类骗局的本质:用空气币换取有公认价值的虚拟货币,比如比特币、以太坊和泰达币(USDT)。接下来,为了让更多朋友认识到相关骗局...

知识:虚拟货币,矿机,挖矿,区块链

6. 多个“虚拟货币”诈骗案宣判主犯被判“无期徒刑”

有粉丝问到一个问题,称是不是因为虚拟货币没有立法,所以依靠数字货币、区块链行使诈骗只判个几年,没有判无期的。这个真不是,判无期的案例还真有。今天熊大就找了个利用虚拟货币诈骗被判无期的案例,顺便告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也...

知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机

7. 从香港地区“破币”案看洗钱

...联网技术的广泛应用,可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上,虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用,可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日...

知识:虚拟货币,虚拟货币的,提币,虚拟货币交易

8. 这个交易所立志圈钱2个亿,没想到才发了两个归零币就实现了今年的业绩!

...们的伤心事。同样是2018年,杨某龙、王某某、张某滨等人共同运营ECOIN数字货币交易平台,以操纵平台内特定数字货币RTC行情而获利。操纵行情来收割的大体有两种,一种是联合带单师,做反向行情的合约单子,另外一种就是做“归零币”,上线即破发。RTC就属于第二种,2018年9月3日该团伙操纵RTC数字...

知识:币圈,数字货币交易平台,数字货币价格,归零币

9. 欧洲央行执行委员会 | 单一货币:未完成的议程

...各地媒体报道,据不完全数据统计,截至12月24日,2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。日前,在“区块链犯罪防控”研讨会上,最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示,涉及区块链违法犯罪有十种类型:1.盗窃、骗取数字货币和数字资产;2.违法开设交易所及管理乱...

知识:货币,区块链,虚拟货币,宝币

10. 吉林长白警方打掉“星币全球”虚拟货币诈骗团伙抓获24人

...,吉林省长白县公安局组织80人专案组,连续奋战180个小时,成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙,抓获嫌疑人24人。2019年8月,长白县公安局接到报案称,有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗,经缜密研判,该犯罪团伙成员位于杭州,以添加微信好友等方式,诱导网民购买虚拟货币进行网络交易,吸引...

知识:虚拟货币,专案组,窝点,网民

11. 币圈市场火爆的背后警惕交易平台虚假客服诈骗

...虚假客服电话。该客服将受害人拉进微信股票交流群,诱导其投资比特币等虚拟货币,受害群众先后被骗数十万元。比特币交易平台虚假客服诈骗常用手段目前,微信投资群已成为网络投资诈骗的高发区。受害人往往被“高额回报”等虚假宣传蒙蔽双眼,在犯罪分子的诱导下,他们主动加入各种微信投...

知识:虚拟货币,比特币交易市场,比特币交易平台,火币

12. 涉案金额3.8亿的数字货币诈骗案竟有70多名“90后”被告人

...一个软件开发公司,由储某做法人代表。储某交代,客户一旦买入该公司的虚拟货币,就会进入锁仓期,半年内不能交易,只能看见虚拟货币每天的涨跌,“当然,最终都是亏的,因为我们赚的就是他们投进来的钱”。同时,后方平台会通过设计的机器人功能模拟自动交易,配合讲师,操控数字货币涨...

知识:数字货币,虚拟货币,数字货币交易平台,数字货币

13. 涉案金额3.8亿的数字货币诈骗案,竟有70多名“90后”被告人

...一个软件开发公司,由储某做法人代表。储某交代,客户一旦买入该公司的虚拟货币,就会进入锁仓期,半年内不能交易,只能看见虚拟货币每天的涨跌,“当然,最终都是亏的,因为我们赚的就是他们投进来的钱”。同时,后方平台会通过设计的机器人功能模拟自动交易,配合讲师,操控数字货币涨...

知识:投资,数字货币,诈骗

14. 区块链司法案例数据报告:合同纠纷占半数以上

...案件中,法院查明,2015年底至2016年6月,被告人倪婷瑛以投资万某、利某等虚拟货币项目可获得高额回报为诱饵,在义乌市、浦江县等地向不特定的公众介绍投资万某、利某等,帮助李某4(另案处理)等人非法吸收资金人民币1141450元。同时,我们注意到,在非法吸收公众存款罪案件中,追缴的犯罪所...

知识:区块链,区块链行业,区块链技术,比特币

15. 经济日报:非法集资案件持续高发,虚拟币骗局屡禁不止

...公司以高溢价回购商品为名非法向200余人吸收资金2亿余元。值得注意的是,虚拟币骗局屡禁不止,以高额返利为诱饵设“庞氏骗局”多见。白皮书揭示,很多不法分子打着“区块链”“虚拟货币”等创新热点的旗号,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”等方式,进行非法集资。如,罗某某等人非法吸收...

知识:监管,虚拟货币,金融,风险,北京市朝阳区金融检察