...法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台为具体抓手，强化“以链治链”的反洗钱技术逻辑和“共票”制度下的数字货币发展新路径。关键词冷钱包、双离线支付、账户、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...币洗钱为例，具体表现为:(1)放置阶段，洗钱者利用虚假的身份信息在比特币交易平台上注册并购买比特币，譬如一人持有多个比特币交易账户，通过这些账户将非法资金注入所要“清洗”的渠道中；(2)培植阶段，洗钱者利用比特币的匿名性进行多层次、复杂化的交易，藉此掩饰犯罪所得的性质、来源，...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
数据显示，从4月份高点的**846.9美元到截至6月4日的36693.7美元，比特币价格在过去2个月时间里一泻千里。不仅如此，受监管政策影响，近1个月来，以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出，对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。 多位比特币业内人士对第一财经记者表示，此次恢复提币，主要是经过...
知识:比特币反洗钱
...呈现出从传统金融方式向区块链领域扩散，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。”洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。洗钱活动帮助犯罪逃避法律制裁，助长违法犯罪活动，破坏经济金融秩序，损害经济组织...
知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用
...性义务。 数字货币反洗钱的新动向 谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月2日（本周一）发布公告宣布对两名在2018年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。两名中国公民分别是田寅寅和李家东，两人受到的具体指控...
知识:反洗钱,区块链技术
...规性义务。数字货币反洗钱的新动向谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 3 月 2 日（本周一）发布公告宣布对两名在 2018 年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。两名中国公民分别是田寅寅和李家东，两人受到的具体...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
...规性义务。数字货币反洗钱的新动向 谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月2日（本周一）发布公告宣布对两名在2018年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。 两名中国公民分别是田寅寅和李家东，两人受到的具体指...
知识:区块链,智能合约,区块链技术
...规性义务。数字货币反洗钱的新动向谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月2日（本周一）发布公告宣布对两名在2018年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。两名中国公民分别是田寅寅和李家东，两人受到的具体指控...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
...加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。 比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...
知识:反洗钱
...规性义务。数字货币反洗钱的新动向谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月2日（本周一）发布公告宣布对两名在2018年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。两名中国公民分别是田寅寅和李家东，两人受到的具体指控...
知识:区块链,反洗钱
...分会和北京律师协会互联网金融法律委员会共同主办的?“区块链行业应用反洗钱标准研讨会”在北京海淀中软大厦顺利举行。艾鸥科技与国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国电子信息产业发展研究院，以及百度、360、小米等企业一同出席了研讨会，共同参与制定区块链应用于反洗钱...
知识:区块链,区块链行业应用,区块链技术,区块链资产
...规性义务。数字货币反洗钱的新动向谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。?美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月2日（本周一）发布公告宣布对两名在2018年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。?两名中国公民分别是田寅寅和李家东，两人受到的具体指...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
... (1)克服去中心化。《法案》的适用范围对于比特币来说主要是各大交易平台、支付公司等比特币中介服务机构。比特币虽然是去中心化发行的，但挖矿的难度太大、成本太高;而在同时拥有比特币的熟人之间进行交易的概率也非常小，因此，大多数人主要通过比特币交易平台来完成现金和比特币...
知识:比特币牌照