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KYC监管

1. 什么是 KYC,为什么它对加密很重要?

...产品或平台之前有义务对其客户进行一定的身份和背景调查。 这是世界各地监管机构用来打击洗钱的更广泛措施的一部分。换句话说,它可以阻止不良行为者将其非法资金来源隐藏在合法金融活动的背后。KYC 与加密货币交易所发生冲突KYC 是加密公司近年来必须清除的最大监管障碍之一。 就其本质而言...

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2. 2020 KYC要求不断升温,Maxonrow正在耐心等待?Crypto Gazette

随着ICO在2017年末的兴衰,加密货币领域的监管显微镜正在加强。美国证券交易委员会(SEC)表示,他们正在严厉打击可疑的代币销售,现在几个国家政府已将通过加密货币交易所洗钱作为首要关注的问题。当机构进入加密货币和区块链时,所有这些都在融合,徘徊在全面进入市场的过程中-等待市场的...

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3. 不比不知道,Maxonrow KYC技术竟还有这些功能!

...录。此后,11项附加法律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱(AML)和认识客户(KYC)规则。随着国际反恐、反洗钱深入,KYC越来越被重视。银行除了要报告交易情况之外,还需要知道他们的客户是谁,并报告所有“可疑活动”。KYC已经渗入到人们的日常生活当中,同...

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4. 币安交易所改进 KYC 政策以取悦监管机构

...了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)工作。此举正值交易所和加密行业面临监管机构日益严格的审查。 该交易所引入了一项新的用户验证政策,以保护资产和机构,主要是防止犯罪活动。KYC 政策成为加密货币交易趋势为了增强与 21 世纪趋势的兼容性并与金融监管机构的政策保持一致,加密货币公司一...

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5. 遵守KYC可以成为竞争优势

...tri Laush告诉Cointelegraph:“美国商品期货交易委员会最近对BitMEX提起的诉讼是监管机构认真对待这些事项的一个典型例子。”Laush建议,应该期望对虚拟资产服务提供商或VASP进行更常规的审查,而且它可能不限于集中式加密货币交换。 麻省理工学院连接科学与工程学院的首席技术官托马斯·哈德约诺(Tho...

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6. PI的kyc认证为什么这么缓慢和严格?关系到我们每一个勤劳诚实矿工的切身利益

...是KYC。KYC对于企业管理,保护自身和用户的财产安全,以及满足政府部门的监管要求,都十分必要。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性,某种程度上与KYC相悖。并且,加密货币此前不受政府监管与法律约束,所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。但是,在过去几...

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7. PI的kyc认证为什么这么缓慢和严格关系到我们每一个勤劳诚实矿工的切身利益

...是KYC。KYC对于企业管理,保护自身和用户的财产安全,以及满足政府部门的监管要求,都十分必要。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性,某种程度上与KYC相悖。并且,加密货币此前不受政府监管与法律约束,所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。但是,在过去几...

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8. 加密衍生品交易所 Bybit 推出严格的 KYC 政策 – 交易所比特币新闻

...维尔京群岛托尔托拉的罗德城。 该公司受英属维尔京群岛金融和保险部门的监管。 根据 Bybit 在 Dun & Bradstreet 上的公司简介,这家加密衍生品交易所拥有 100 多名员工,销售额达 342 万美元。Bybit 最近为公司和个人添加了 KYC 更新,遵循金融行为监管局 (FCA) 上周针对 Binance Markets Limited 发出的警告。 ...

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9. 不比不知道MaxonrowKYC技术竟还有这些功能

...录。此后,11项附加法律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱(AML)和认识客户(KYC)规则。随着国际反恐、反洗钱深入,KYC越来越被重视。银行除了要报告交易情况之外,还需要知道他们的客户是谁,并报告所有“可疑活动”。KYC已经渗入到人们的日常生活当中,同...

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10. 去中心化的 KYC 协议是 DeFi 机构市场的游戏规则改变者

...C/AML 流程以适应更认真的投资者。 尽管有利可图,但 DeFi 协议已将更愿意在监管机构制定的监管规定范围内投资的机构投资者拒之门外。相关内容此外,缺乏适当的 KYC 结构使 DeFi 用户面临更高水平的欺诈。 根据 Elliptic 的一份报告,DeFi 用户在 2021 年因欺诈和盗窃遭受了超过 100 亿美元的损失。 不幸的...

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11. 什么是KYCPi为什么要进行KYC

...真正的参与者,避免虚假大数据的产生,必将大幅提升社区的价值。2、应对监管层面区块链领域比较混乱,监管部门不会一直漠视不理,必然会制定规则进行监管。BHP社区是合法合规的,为了社区更健康地发展,在需要接受监管时,社区会全力配合。3、保护个人资产财产权力必然受法律的约束和规范...

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12. 随着全球监管机构的收紧,Bybit 使用新的 KYC 规则更新交易平台

...量已超过 1 万亿美元。该平台还声称每日交易量约为 760 亿美元。Bybit 受到监管限制与币安等交易所类似,Bybit 也收到了监管机构的警告。 今年 5 月,日本金融监管机构金融厅 (FSA) 向 Bybit 发出警告,称其未注册运营。FSA 声称 Bybit 允许日本居民在未经当局许可的情况下进入交易所。Bybit 在英国也面临监...

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13. 加密货币交易: 监管机构的到来,可能比人们想象的要早

...开放的土地上经营,并在开曼群岛等避税天堂开户。但是,较低的KYC意味着监管机构仍然可以抓住用户并向企业主收取费用,例如前天针对BitMEX采取的监管措施。DeFi巨大的风险CipherTrace还指出,新兴的去中心化金融(DeFi)市场在过去几个月中已增长到超过100亿美元,显示出洗钱者的特征,并且已经成熟...

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14. 严格KYC认证 你知道区块链从业者为了合规还做了哪些努力吗?

...影师的协助。二、安全性与合规性兼具,区块链入口级的应用都在努力拥抱监管用户都是理性的,尽管对KYC认证的不方便多有抱怨,但是,出于自身资产安全的考虑,大多数用户都会自觉接受平台的KYC认证。甚至很多的时候,一个平台是否要求用户提供KYC资料,成了判断该平台正规与“山寨”的重要指...

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15. 谈比特币监管:为什么KYC监管规则不适用于比特币

...el Deschapell在此篇文章中指出,KYC规则例证了,为什么将比特币套用进当前的监管框架是不可行的。   KYC规则(即Know Your Customer充分了解你的客户)和对政治敏感人物账户的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。   KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易...

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