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银行保密法案

1. 51个国家的财政部长认为银行保密法案已经过时

...在2018年签署这个协议。   协议的签署地为柏林,目的在于终结《美国银行保密法案》,他们认为这个法案已经过时了。在为期两天的峰会中,经济合作和发展组织(OECD)和全球论坛就税收的透明度和税收信息进行了交换,这次会议是由德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)举办的。   《银行保...

tags:财政部长,银行保密法案,银行

2. 代币大会(Coin Center):美国参议院数字货币法案“适得其反”

...llip;…或者任何数字交易所、数字货币筒的定义,以解释什么构成了美国银行保密法案下的金融机构,该法案在20世纪70年代首次发布。   根据Brito,这次增加只是再一次重复FinCEN条例内容,让S. 1241法案相关部分更加冗杂。   此外,如果该条例仍要保存在S. 1241中,它将由于新条例和分类造...

tags:数字货币法案

3. 2015年全球10大比特币监管进展

...的一些事情,将打消你的怀疑。今年五月份,金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布银行保密法将适用登记为数字货币转移(money transmitters)的公司。   执法网会定期对数字货币公司进行审计,以确保这些公司遵守反洗钱法。   据悉,行业中的多数公司实际上已接受FinCEN的审计。   6.加州:数字货...

tags:比特币监管

4. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

...中一种情况就是货币转移服务商(Money Transmitters)。 MSBs主要规定在1970年的《银行保密法》(Bank Secrecy Act, BSA)中。BSA是美国第一部反洗钱立法,国会授权美国财政部作为BSA的执法部门,财政部又指定其下属的金融犯罪执法网络局(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)作为具体的实施部门。根据BSA的规定,MSBs是...

tags:比特币牌照

5. Digital Asset表示区块链平台将允许保密交易

  译文:玩币族Sally   Digital Asset Holdings是一家由全世界大型银行支持的区块链初创公司。它在12月7日也就是周三表示,它已经开发了一个允许交易者使用区块链技术进行交易的平台,同时能使交易信息保持机密性。   根据由摩根大通前银行家Blythe Masters领导的公司发布的一份报告显示,...

tags:区块链平台

6. Blockstream推出新的区块链隐私技术

...、黄金或一些其他的东西。   为什么隐藏资产类型很重要呢?   银行对区块链平台将某些信息进行公开和共享并不十分高兴,这已经是众所周知的事情了。但因为区块链技术拥有与他人共享交易数据库的潜力,银行一直在探索使其拥有的资产信息更加隐私的各种方法。   在此背景下,Blo...

tags:Blockstream

7. 平衡区块链的风险与收益

...   Brainard说,虽然美联储希望促进那些能够带来利益的创新技术,但中央银行必须确保他们彻底理解这其中的风险。   Brainard 说,举个例子,这项取向在消费者和小企业融资领域产生的影响可能会与它在批发金融市场的支付、清算和结算上产生的影响不同。   Brainard的讲话中明确表示,根据...

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8. 傻大个双胞胎告诉你:你玩得起比特币吗?

...情多次发生。   从2008年美国华尔街爆发的次贷危机,暴露出传统中央银行管理货的币资本体系,存在巨大监管漏洞。全球各地许多人都对现有的货币资本体系失去信心,开始寻找更优秀的货币方案。   以中本聪为首的计算机天才黑客们,开始利用计算机技术策划研发去中心不被某个人机构...

tags:比特币双胞胎

9. 宁下架也要拥抱比特币,保密消息应用Wiper新增比特币转账功能

...除。   该公司认为,比特币将帮助到全球拥有智能手机,但无法获得银行服务的人。Wiper 表示,全球符合这一标准的人数约有 25 亿人。在卡雷力看来,像Wiper 这样的应用能轻易、自然地向人们介绍更好的金融工具。比如,比特币用来汇款就很好用。考虑到比特币在中国的日益流行,Wiper 在中国iOS ...

tags:Wiper,比特币转账

10. 加拿大修订法案将比特币纳入国家监管

...服务却是针对境外的个人或实体的比特币公司豁免于C-31法案。   禁止银行对比特币实体进行无记录开户 - C-31规定, 如果没有在FINTRAC进行注册登记,银行将被禁止或开启维护比特币经销商客户。这一点是非常重要的,比特币企业应该明确一个代理银行的关系是什么以及它如何影响银行为他们提供...

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