德克萨斯人因第一例比特币庞氏证券欺诈案中遭指控 一位操纵比特币存款信贷的德克萨斯人于当地时间周四遭受指控，检察官将其称之为第一例比特币联邦刑事信贷欺诈案。 Trendon Shavers，32岁，来自McKinney, Texas，因为非法占用764000个中的大约146000个比特比，总价值约450万美元遭受...
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一个比特币庞氏骗局的同谋在一项长期运行的加密计划中欺骗了投资者超过7.22亿美元，对所有指控均表示认罪，因为我们正在阅读即将到来的比特币骗局新闻中的更多内容。在一项长期运行的加密矿开采计划中被指控欺诈投资者超过7.22亿美元的四名男子中的一名承认对他的指控是比特币庞氏骗局的帮...
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BitClub网络被称为历史上最大的比特币庞氏席尔维·卡塔琳·巴拉西（Silviu Catalin Balaci）曾是欺诈行为的幕后黑手之一，而欺诈行为已成为历史之一，他承认自己的罪行。 Balaci和他的团队强调了价值7.22亿美元的比特币并参与了亏损。Balacci在美国正在进行的审判中表示，他在BitClub网络以及电子欺诈中出售...
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Trendon Shavers，因成立及运行比特币储蓄信托(BTCST，Bitcoin Savings and Trust )，已被美国地方执法官Amos L. Mazzant，判罚4000万美元，美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。 SEC去年的起诉书显示： 至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以pirateat40 之名在互联网上匿名运行，提供和出售B...
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CoinDesk消息，比特币储蓄信托(BS & T)运营商Trendon Shavers在纽约区法院否认欺诈罪名成立。如果被判有罪，Shavers将面临40年监禁以及数百万美元的罚款。Shavers被控证券欺诈罪和诈骗。控方指出，Shavers承诺超额回报投资者，但实际上是一个庞氏骗局。他随后被逮捕，11月由美国曼哈顿联邦检察...
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美国一家法院已向监管机构授予针对所谓的比特币（BTC）庞氏骗局的初步禁令，该计划据称骗取了投资者1100万美元。 在12月6日向美国内华达州地方法院提交的文件中，詹妮弗·A·多尔西（Jennifer A. Dorsey）法官裁定支持商品期货交易委员会（CFTC）并反对Circle Society及其运营商David Saffron。 CFTC赢得反...
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美国商品期货交易委员会（CFTC）已要求将涉嫌1.47亿美元的庞氏骗局Control-Finance的创始人宣布为违约。4月3日，在Control-Finance的创始人兼董事本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）没有回应监管机构的投诉之后，CFTC提出了一项违约裁定。CFTC在10个月后无法找到雷诺兹CFTC的投诉是在2019年6月提起的，指称从2017年...
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...，并称他们的投资者为“羊”。而其他被告则向投资者提供了投资三种不同比特币的选择。BTC)矿池，Bacali承认，他自己并不知道BitClub网络经营不止一个池。这位程序员和Goettsche之间从2015年开始的进一步通信显然显示，Bacali被要求“从今天开始将每天的采矿收入提高60%”，他反对这样做，认为这是“不...
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...们的投资者称为“绵羊”。据称，其他被告为投资者提供了投资三个单独的比特币（BTC）矿池的选择，但巴卡利承认，他本人并不知道BitClub网络经营着多个矿池。从2015年开始，程序员与Goettsche之间的进一步往来显然表明，Bacali被要求“将自今天开始的每日采矿收益提高60％”，他反对将其视为“不可持...
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在西班牙，当局调查了一个涉嫌比特币庞氏骗局的计划，该计划已影响多达32,000个家庭。 根据对Arbistar比特币交易平台进行调查的临时结果，约有10亿美元的投资者资金缺失。Arbistar比特币交易平台的麻烦始于该公司上个月突然冻结所有帐户的时候。 在此期间，该平台的官员声称交易机器人故障导致系...
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比特币庞氏骗子 Johann Steynberg 几天前在带着 29,000 BTC 失踪后在巴西被捕，所以让我们在今天的比特币骗局新闻中了解更多信息。Steynberg 是一名南非人，以经营数百万美元的庞氏骗局平台 Mirror Trading International 而闻名，最近在巴西被捕。 这是继比特币银行集团的克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）于 2019...
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...6 月 16 日，雅加达地方当局逮捕了 Russ Medlin。Russ Medlin 被怀疑是 7.22 亿美元比特币庞氏骗局 BitClub 负责人。据路透社报道，雅加达警方询问了三名离开 Medlin 公寓的未成年女孩。经过简短的面谈，这些女孩承认自己是一个儿童卖淫团伙的成员。Medlin 曾两次被判重罪，之前也曾面临性指控。在内华达州性...
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...局却常有人会中招。美国司法部本周二宣布，破获了一起案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。更令人惊讶的是，该骗局仅由3名男子运作。美国司法部称，这是一个由“BitClub Network”运作的“高科技庞氏骗局”，从2014年4月到今年12月，该诈骗团伙用虚假的比特币挖矿收入吸引毫无戒心的投资者，骗...
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美国一名男子因涉嫌实施一项价值1100万美元的比特币庞氏骗局而被指控。 美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日宣布提起民事诉讼，指控拉斯维加斯和Circle Society，Corp的David Gilbert Saffron“欺诈性的招揽，盗用和注册违规行为。” 投诉称，至少从2017年12月开始，被告从美国至少14个人欺诈性地征求并接...
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...西宪兵执行。查获假身份证、笔记本电脑和信用卡来自南美国家的报道称，比特币庞氏骗局 Mirror Trading International (MTI) 的首席执行官 Johann Steynberg 最近因使用虚假文件被巴西执法部门逮捕。 被捕后，信用卡、笔记本电脑和假身份证也被没收。根据几份葡萄牙语报道，在国际刑警组织通缉名单上的施泰因...
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