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火哥诈骗

1. YY重大传销案,借比特币之名诈骗2500万元

...金额至少达到2500万人民币。   据受害者爆料,科比比特币网络工厂的火哥以兼职比特币挖矿名义在网络上广发信息、招募挂机会员3万余人,每人缴费50元。从2014年12月14日起,以每人1000和1800元的价格诱骗会员晋级,晋级人数6000人,承诺晋级后每小时挂机工资为12元。该团伙骗得约二千万元晋级费...

tags:传销,比特币

2. 大妈被骗960万牵出诈骗团伙 巨款通过比特币销账

...去年8月的一天,一位成都大妈走进派出所要钱,不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。   这位在成都市武侯区居住的王女士,被一个以台湾金主出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资,单案惊动公安部。   经过半年多的艰苦侦查,并赶赴印度开展国际警务合作,成都...

tags:比特币销账

3. 黑龙江警方破获涉及1200万的比特币洗钱网络诈骗案

  广西宾阳一职业诈骗团伙采用盗取QQ号码,冒充某商贸公司财务主管与下属绥化分公司财务主管QQ聊天,要求其给指定账户汇款为手段,诈骗人民币1200万元。近日,这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。   8月5日8时39分,绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息,总公司的财...

tags:黑龙江,比特币洗钱

4. 比特币基金诈骗网站正在骗光用户的比特币

...页,请尽快关闭浏览器,不然该网页将会盗取你的比特币。   比特币诈骗十分常见,是反对该资产的一大标志。因为交易无法撤回,所以几乎不可能找回被盗的比特币。比特币史上多宗大型抢劫案中就包括Gox先生丢失的价值454000000美元的比特币以及FBI在第一次勒停Silk Road时所没收的价值127000000美...

tags:比特币基金会,诈骗

5. 竞争币的转折点:诈骗会结束吗?

...定律:任何以问题为标题的文章,其答案都是,NO。不幸的是本文也不例外诈骗永远不会结束。   但是诈骗的频繁程度以后会变得小得多,真正的竞争币会更加突出。竞争币已经变成了当代的低价股,少数鼓吹者滥用各种类型的推广方案虚假宣传和公告,预挖,改变数量,不一而足。一夜暴富的诱...

tags:竞争币,诈骗

6. 临沂一能人打着替炒比特币幌子诈骗29万元

  临沭警方日前破获一起诈骗案,涉嫌骗取他人29万元的袁某被抓获归案。袁某以替他人代炒比特币为幌子,先后骗取王某、宋某等人现金29万元,3月16日,袁某涉嫌诈骗被警方刑事拘留。   年近半百的王某是临沭县城区居民,2016年7月份,他在出租沿街楼时认识了前来租房的袁某。袁某自称...

tags:炒比特币

7. 安徽一90后男子打着低价销售比特币挖矿机幌子,诈骗近亿元

...船高。最近,安徽淮北警方就破获一起打着低价销售比特币挖矿机的幌子,诈骗金额近亿元的特大诈骗案件。   2018年春节前夕,来自全国多地的近50名受害人,到淮北市公安局相山分局报案,称他们被当地一名90后的男子张某给骗了,受骗金额近亿元,而且他们还并不认识张某,都是通过网络联系...

tags:比特币挖矿机

8. 8年间暴涨500多万倍!细数利用比特币炮制的"坑"

...的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。   比特币矿机诈骗。比特币的生产在专业圈里称之为挖矿,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买挖矿机的投资者。通常在订购设备时,投资者被要求先付订金...

tags:比特币暴涨

9. 比特币亚闪中心携亿元跑路

...已经关闭,疑似带着投资者的上亿元资金出逃。在律师看来,亚闪平台集资诈骗举动十分明显,投资者应该联合起来尽早报案。   运行9个月 疑似关网跑路   做金融投资做了很多年,第一次栽给这家诈骗机构。一位名为李铭(化名)的维权投资者向北京商报记者感慨道。   2016年12月,李铭...

tags:比特币亚闪中心

10. 钓鱼诈骗团伙锁定钱包服务商Blockchain用户

  电子邮件安全公司Proofpoint证实,一个钓鱼诈骗团伙将作案对象锁定为知名钱包服务商Blockchain用户。目前,Blockchain已有超过200万用户。   依据Proofpoint公司的星期三的一份报道,该钓鱼团伙通过向用户发送的假冒Blockchain的邮件,邮件提醒用户账户存在异常行为劫持者在中国尝试登入账户...

tags:诈骗,Blockchain,钱包