新闻配图 北京时间周三(1月11日)，据央行上海总部网站消息，中国央行上海总部对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。 新闻稿原文...
知识:比特币市场
如果比特币成功了，中国央行有着不可磨灭的贡献! 这不是说笑，而是有着实实在在的逻辑的的观点，如果不是央行 2013 的五部委文件，比特币甚至不可能有 2016 年的大牛市，而这一次对交易所的检查，更加是奠定了比特币长期发展的基础，的且听我一一为您道来： 1、央行 2013 年...
知识:央行比特币
昨日下午，有业内人士透露央行再度约谈比特币平台。而央行再度对比特币平台出手，也让昨日比特币价格出现较大幅度下跌。 据知情人士透露，央行此次约谈的内容应该是和进一步抑制比特币投机有关系。这位知情人士进一步说道，此次央行约谈的并非此前约谈过的三大平台，而是业...
知识:央行约谈比特币平台
据央行1月25日消息，日前，人民银行营业管理部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻火币网、币行等比特币交易平台开展现场检查。根据前期初步检查情况和发现的问题，检查组决定将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况开展进一步检查。检...
知识:比特币交易平台
...投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。(原题为《央行上海总部检查发现比特币中国存在违规问题和风险隐患》)
知识:比特币中国
...市金融办等组成联合检查组，11日对比特币中国开展了现场检查。 据央行方面透露，此次检查旨在防范化解比特币、莱特币等市场风险，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务。同时检查其是否有涉市场操纵行为、反洗钱制度落实情况，以及资...
知识:比特币中国
...和姓名与公民信息库进行比对验证。 其缘由在于：2017年1月11日央行对三大交易平台进行的现场检查。接近此次检查的相关人士对经济观察报表示，在此次检查中，央行发现其中一些交易平台存在一些反洗钱体系的不足，其中就包括对于客户身份识别、身份资料等主要工作未建立内控制度和...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
8月17日，比特币价格突破3万元人民币，自从1月央行突击检查以来，上涨幅度超过5倍。而一个月前的7月16日，火币网报价还是12922元，增幅超过130%。 但是央行检查之初，比特币还从8000元迅速回落到5000元左右，为什么5月起，一头央行加强监管，另一头疯狂涨价呢 其实央行来检查...
知识:比特币定价权
在央行进驻比特币交易平台一周后，于1月18日晚间透露了部分平台违规情况。其中，比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;币行、火币网违规开展融资融券业务，未按规定建立相关反洗钱内控制度。 央行上海总部相关负责人在介绍了...
知识:比特币交易平台,融资融券
...出八年新高，突破10000大关，最高涨至10245元，5月12日最高探至10777元。但据央行披露，其对各大比特币交易平台进行约谈和检查后发现，不少平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。 本报讯(记者 程婕)最近比特币在国际国内市场都迎来新一波暴涨行情，与此同时，监管的力度也在加强...
知识:比特币管理
...钱、操纵市场以及非法资金流动进行调查。 报道称，1月11日下午，央行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，进驻火币网、币行(OK Coin)等比特币平台进行检查。与此同时，央行上海总部、上海市金融办组成联合检查组，对比特币中国(BTCChina)交易平台开展了现场检查。 ...
知识:央行突查比特币,比特币非法资金
比特币的中国式洗牌仍在持续。继1月6日央行北京、上海总部分别约见三家比特币交易平台负责人之后，1月11日，央行上海总部以及央行北京营管部联合上海、北京两地地方金融监管部门组成联合检查组，对比特币中国、火币网以及币行国内这三家知名比特币交易平台进行为期一周的现场检查。...
知识:比特币平台,比特币监管
央行进驻三大交易所 比特币再跳水一小时跌8% 继上周五(1月6日)约见主要负责人之后，1月11日央行对国内最大的三家比特币交易所杀了回马枪，下午5点左右消息一出，比特币价格再度跳水，一小时内跌幅高达8%。 1月11日下午17点左右，央行上海总部发文称，为防范化解比特币、...
知识:比特币跳水
...么监管 比特币给监管当局出了个大难题 1月11日起，中国央行北京营管部发布消息，于1月11日起进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗 钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开...
知识:比特币监管
2017年1月11日，央行对比特币平台就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定情况开展现场检查。消息一出，比特币应声跳水，截至当天22时，最低价达到5155元。和1月5日比特币突破历史新高接近9000元相比，可谓闪崩。这样的情况和2016年国家加强对互联...
知识:比特币监管