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比特币庞氏骗局

1. BTCST比特币庞氏骗局,被罚款4000万美元

  Trendon Shavers,因成立及运行比特币储蓄信托(BTCST,Bitcoin Savings and Trust ),已被美国地方执法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。   SEC去年的起诉书显示:   至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以pirateat40 之名在互联网上匿名运行,提供和出售B...

tags:BTCST,比特币,庞氏骗局,骗局

2. CFTC调查纽约一起比特币庞氏骗局,涉案金额超60万美元

...会(CFTC)已经对纽约一男子及其公司提起诉讼,据称该公司正在运行一个基于比特币的庞氏骗局计划。   Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint Inc(GBI)被指控从2014年1月至2016年1月期间从80人那里获得超过60万美元的收入。   根据CFTC的说法,该公司使用比特币高频交易算法来吸引客户。法律文件显示...

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3. CFTC揭比特币庞氏骗局

...易委员会(CFTC)发布公告表示,Gelfman Blueprint Inc.以向参与者承诺将资金投资于比特币的方式,使约80名投资者深陷庞氏骗局(Ponzi scheme)。   投资者将资金投资于Gelfman Blueprint Inc.后,错误地认为自己拥有了比特币。这也是该机构自2015年把虚拟货币作为商品以来,首次接到数字货币的反欺诈诉讼。 ...

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4. 比特币庞氏骗局经营者否认欺诈罪名

  CoinDesk消息,比特币储蓄信托(BS & T)运营商Trendon Shavers在纽约区法院否认欺诈罪名成立。如果被判有罪,Shavers将面临40年监禁以及数百万美元的罚款。Shavers被控证券欺诈罪和诈骗。控方指出,Shavers承诺超额回报投资者,但实际上是一个庞氏骗局。他随后被逮捕,11月由美国曼哈顿联邦检察...

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5. 加密货币史上最令人痛恨的4个人

  你想知道讨厌比特币和加密货币有的人其偏见是来自哪里吗?除了因为它是新事物外,最主要的是比特币的发展史中伴随了很多骗局和欺诈。每过一段时间它就会发生更大一次规模的骗局事件。接下来的文章则介绍了加密货币发展史上最令人讨厌的4个人。   1.Mark Karpeles   Mt. Gox(门头...

tags:加密货币

6. 德克萨斯人因第一例比特币庞氏证券欺诈案中遭指控

  德克萨斯人因第一例比特币庞氏证券欺诈案中遭指控   一位操纵比特币存款信贷的德克萨斯人于当地时间周四遭受指控,检察官将其称之为第一例比特币联邦刑事信贷欺诈案。   Trendon Shavers,32岁,来自McKinney, Texas,因为非法占用764000个中的大约146000个比特比,总价值约450万美元遭受...

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7. 比特币骗局警示——BTCMULTIPLIER.COM

  每个人都知道在互联网上比特币庞氏骗局十分猖獗,有时候它们比其他的更难发现。有时候它们以整体货币的形式出现,唯一的目的是使大量有价值的货币退出,其他时候它们甚至是交易所的形式。   但大部分时间他们只是庞氏骗局,因为他们会做出出格的承诺,对于他们实际上打...

tags:比特币骗局

8. 美国公布第一起比特币证券诈骗案

  联邦政府周四公布了第一起比特币证券诈骗案,指控一个德克萨斯州人策划庞氏骗局,让人们交出比特币为了获得政府承诺的高利率并且能够在任何时候收回他们的投资。   美国联邦检察官Preet Bharara 在新闻发布会上说:这种情况下,首开先河的应当作为那些使用无担保货币想急功近利...

tags:美国,比特币证券,诈骗

9. “数字货币”试运行,“虚拟”比特币就能成未来?

  一家之言   虽然比特币由于其匿名、完全去中心化等优点,一度受到追捧,但虚拟货币和货币虚拟化却是完全不同的概念。   据媒体2月5日报道,中国人民银行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功,节后央行旗下的数字货币研究所也将正式挂牌,中国央行将成为全球首个发...

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10. 央行直指比特币交易存三大风险 须装入监管“笼子”

  2017年,比特币监管拉开大幕。年初伊始,央行通过约谈等方式对国内比特币交易平台进行了风险提示和业务规范。业内人士指出,比特币交易金融风险频现,目前相关监管仍处于灰色或三无地带,相关监管主体和监管规则亟待明确和完善。   交易平台暗藏风险   数据显示,2016年比特...

tags:比特币交易,比特币风险