...业合规现状。本文为第二部分，分析美国的加密货币合规经验及对中国相关法律的借鉴意义。</blockquote>撰文：王漪嘉，ZING 首席合规官、美国西北大学法学硕士、数字货币领域资深法律顾问ZING 是由传统金融服务公司太初金控和美国数字金融服务商 Legend Trading 联合打造的数字资产合规金融解决方案平台...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
...，向加密行业传达了「当有产品和服务涉及到美国用户时需要强制执行美国法律」的信息。Hester Peirce 还讨论了 SEC 对比特币交易所交易基金（ETF）的明显抵触，不过其指出这对投资者并不公平。链闻此前报道，美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控，称...
知识:政策法规,SEC,BitMEX,Hester Peirce
加密货币在存在了十年之后，似乎已经巩固了自己在世界上作为合法货币形式的集体意识。虽然像比特币这样的加密货币已经兜售了各种各样的故事，并且也许最好地作为价值存储，但是已经出现了许多山寨币来宣称利基用例。 Zcash和Monero等隐私硬币的出现就是这种趋势的一个例子。在最新一集的《众...
知识:加密货币,货币,钱包,加密货币交易所
...（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/地区的帐户。除新的处罚标准外，修订后的《报告和使用特定金融交易信息法案》将更新现有规则并减少对小型企业的处罚。 新法律规定...
知识:加密货币交易所,韩国,法律,标准
...五个AML指令，因此从一开始，我们就认真地解决了这个问题。 EXMO在英国的法律管辖范围内运作。毋庸置疑，英国是一个严格但透明的法律领域，拥有完善的监管工具。此外，英国是最早实施加密货币立法的国家之一。因此，如果您突然决定开放交易所，请务必注意发起交易所所在国家/地区的立法框架...
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...职位发布中的信息，将被任命负责此任务的人员的主要职责是开发“符合AML法律的客户跟踪系统”。该人将领导AML团队，也有望为BitMEX开发一个独特的客户识别系统。资料来源：Twitter客户可能会输不要求其客户提供个人信息的公司可能会面临严重的法律问题。但是，尤其是加密货币投资者通常不愿分享...
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...韩国政府准备实施“了解您的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”合规程序，法律专家对于要求是否与其他法律相抵触感到困惑。根据《今日数字》的说法，新要求将违反现有的《个人信息保护法》，该法规定本地公司不能合法要求社会安全号码。该措施还适用于金融机构，但是他们可以在特殊情况下（...
知识:加密货币交易所,加密货币,加密货币交易,货币
...报告中说：“政府应要求加密货币交易所，交易所和场外交易平台遵守现行法律，包括用户识别，反洗钱和反恐融资。”</blockquote>作者强调说，大多数勒索软件要求赎金不是在匿名加密货币中而是在比特币中，因为它具有很高的流动性，并使用混合服务来隐藏其踪迹。 在这方面，他们建议收紧对希望...
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...新加密新闻中阅读更多内容。欧盟的《第五反洗钱指令》已被实施为爱尔兰法律，并且在该国开展业务的虚拟资产服务提供商现在有3个月的时间向中央银行申请注册。 新的AMLD指令已转换为爱尔兰法律，这意味着爱尔兰要求在该国开展业务的加密公司现在必须在三个月内向中央银行注册。新规则意味着...
知识:加密货币,货币,加密货币公司,爱尔兰
...管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须向英国税务和海关总署（HMRC）注册成为AML监管的企...
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最近，关于爱沙尼亚关于加密货币的新法律，在爱沙尼亚撤销500个加密许可以及从爱沙尼亚监管管辖区退出的公司进行了讨论。 让我们关注三个主要建议。在与爱沙尼亚的法律合作伙伴联系之前进行研究是的，这听起来可能很奇怪，但是我认为一些公司失去了其加密货币许可证的原因之一。 我不会提...
知识:加密货币,爱沙尼亚,加密货币交易所,公司
1970年，支持“银行保密法”（BSA）的立法委员强调：新的法律不会对金融机构造成负担，因为它们早已保留了大部分交易记录。此后，11项附加法律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱（AML）和认识客户（KYC）规则。随着国际反恐、反洗钱深入，KYC越来越被重视。银行...
知识:MAXONROW,实名
1970年，支持“银行保密法”（BSA）的立法委员强调：新的法律不会对金融机构造成负担，因为它们早已保留了大部分交易记录。此后，11项附加法律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱（AML）和认识客户（KYC）规则。随着国际反恐、反洗钱深入，KYC越来越被重视。银行...
知识:实名制区块链,区块链技术开发,在区块链,区块链
...真正的阳澄湖大闸蟹。 所以，落到线下的承兑环节，这一切还是需要政府法律来保障执行。而对于政府机构而言，AML及KYC是绕不开的。 KYC，全称 Know Your Customer，简单翻译过来就是——了解你的客户。通俗一点来理解，它就是一种实名制认证。 KYC 在金融领域发挥着举足轻重的作用。这个也很容易理...
知识:加密货币,区块,实名制,政府
...人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风险管理公...
知识:区块链,交易所,伙伴关系,您的