...TF）周二在一份给?G20?集团财长和央行行长的报告中建议建立更加强大的全球虚拟资产监管框架。建议监管机构需要合作使得“转移规则（Travel Rule）”之类的措施更有效。因此，该组织将努力为当局机构制定一个国际框架，以协调和共享有关虚拟资产服务提供商（VASP）的信息。根据FATF的定义，VASP是一...
知识:虚拟货币,FATF
...出我认为的重点；第1份是有关稳定币相关的文件：第2份是 FATF 对 2019 年在虚拟资产相关工作推进的总结报告：有英文源文件阅读需求的，可前往 FATF 官网虚拟资产专栏版块 进行文件下载。https://www.fatf-gafi.org/publications/virtualassets/documents/virtual-assets.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)三、FATF 目前对虚拟...
知识:虚拟资产交易,资产,区块链技术,区块链
...险并未明确支持这一较高的门槛。”根据FATF的说法，美国监管机构对可转换虚拟货币（CVC）业务的调查也滞后。他们的策略“没有具体确定高风险的虚拟资产服务提供商（VASP）”，这使得他们对大量交易所和对等网络的“各种”检查不够充分。FATF写道：“因此，目前的方法是否充分关注风险尚不完全...
知识:数字资产,货币,虚拟货币,美国
...议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行了初步评估。 评估风险及制定适...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...，则需要更好地了解FATF。越早越好。 新的FATF指南是什么？ 今年6月，FATF向虚拟资产服务提供商（VASP）发布了有关其反洗钱，了解你的客户以及coutner恐怖主义融资（AML / KYC / CTF）准则的建议。 FATF将VASP定义为可以 i）虚拟资产和法定货币之间的兑换；ii）一种或多种形式的虚拟资产之间的交易所；iii...
知识:货币,交易所,美国,资产
去中心化交易所也被认定为虚拟资产服务提供商，需要遵守相关的监管规定。</blockquote>原文标题：《监管 DeFi？FATF 最新合规精神，你需要了解下》 撰文：anchain.ai 编译：Katie 辜对于加密企业 / 团队来说，监管的收紧可能会导致严厉处罚，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守 F...
知识:交易所,政策法规,FATF,DeFi,DEX,NFT
...外交部组成，中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战略举措之一：降低虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险会议讨论了一项为期12个月的审查结果，该审查主要监测了各国和各虚拟资产服务提供商对VASP要求（《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》）（后台回复FATF下载...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
...外交部组成，中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战略举措之一：降低虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险会议讨论了一项为期12个月的审查结果，该审查主要监测了各国和各虚拟资产服务提供商对VASP要求（《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》）（后台回复FATF下载...
知识:稳定币,FATF,虚拟资产,反洗钱
...中化以及洗钱和恐怖分子融资（ML / TF）风险；2.FATF 呼吁执行修订后的关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的 FATF 标准；3.FATF 将在 2021 年 6 月前进行为期 12 个月的第二次审查，以继续加强对虚拟资产及 VASP 的监控，并将考虑是否有必要对 FATF 标准进行进一步更新；4.FATF 将加强 VASP 监察人员以及...
知识:交易所,政策法规,G20,稳定币,央行数字货币,FATF,虚
...限制，FATF报告中指出，用户通过交易所或钱包提供商将稳定币兑换成法币或虚拟资产需要接受尽职调查。这对于中国庞大的稳定币持有群体而言，无疑是重磅炸弹。为什么FATF的稳定币报告需要予以足够的重视呢？FATF建立于1989年，专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，其制定的反洗钱...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...动专责委员会(FATF)发布了关于洗钱和恐怖主义融资风险的调查报告，涉及了虚拟货币。FATF是一个独立的政府间组织，目标是制定政策对抗洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF).该组织维护着一个黑名单，强调了司法部门必须拒绝处理的事件。此外，FATF强调必须遵守AML和CTF条款，以免被列入黑名单。 FATF的...
知识:FATF,数字货币
...外交部组成，中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战略举措之一：降低虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险会议讨论了一项为期12个月的审查结果，该审查主要监测了各国和各虚拟资产服务提供商对VASP要求（《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》）（后台回复FATF下载...
知识:钱包,币报告,资产,融资
...当的合规调整，我们首先要理解 FATF 定义的 VASP （Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。下面，我们将带来最新的 FATF 加密货币合规精神的解读。什么是虚拟资产（VA）？任何价值的数字形式（在区块链形成的），包括：加密货币标准加密货币实用代币NFT稳定币但不包括：中央银行发...
知识:加密货币,货币,数字货币,去中心化交易所
...行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...适当的合规调整，我们首先要理解FATF定义的VASP（Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。下面，我们将带来最新的FATF加密货币合规精神的解读。什么是虚拟资产（VA）？任何价值的数字形式（在区块链形成的），包括：加密货币标准加密货币实用代币NFT稳定币但不包括：中央银行发行...
知识:监管,FATF