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比特币洗钱暗网

1. 不光有投资泡沫,比特币还助势暗网黑市

  近期我国加大了对以比特币为代表的虚拟货币的监管力度,引发社会关注。常常出现大幅涨跌的比特币不仅具有比较大的投资泡沫,更为关键的是,由于其匿名性、去中心化等特性,比特币成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管...

tags:比特币投资,比特币暗网黑市

2. 暗网黑市交易调查:最爱比特币等虚拟加密货币

...易量激增。7月20日,荷兰等多个国家宣布永久性关闭汉萨,价值200万欧元的比特币被查没。   实际上,无论是阿尔法湾还是汉萨,都不是最早的暗网,早在2013年10月,美国联邦调查局就查封了一个专门以比特币交易进行武器和毒品买卖的网站丝绸之路,该网站同样只能通过Tor连接,网站的创建者...

tags:加密货币

3. 暗网、比特币、智能危机……世界顶级黑客怎么看?

...现实中进行。   3.   从暗网延伸出的是另外一个绕不开的话题:比特币。   正是因为这种电子货币的存在,各种暗网交易、包括病毒勒索等,都显得比以往来得更为方便。   对于杰夫·莫斯这样的资深黑客来说,比特币当然是非常熟悉的。不过,也许正是因为熟悉,他对比特...

tags:暗网比特币

4. 杨东:暂停比特币平台交易与发展区块链并不冲突

  针对比特币交易的监管措施靴子落地。9月14日起,包括比特币中国、火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续宣布,将关停平台或人民币交易业务。事实上,虽然比特币交易一直处于风险提示中,但具体的监管措施并不严厉。监管机构的态度为何突然转向强硬?比特币交易平台存在哪些...

tags:暂停比特币平台

5. 2014年比特币投资回顾:比特币经济增长

  这是在两节制系列文章中的第二篇,来讨论二零一四年的比特币投资是成功,抑或失败。   在第一篇文章当中,我们审视了长达一年的比特币价格的下降趋势,并且整体评估了比特币价格对比特币增长的决定性作用。   我们做出了如下结论,可能是门头沟(mt.gox)交易网站的欺诈性行为...

tags:比特币投资,比特币经济,比特币

6. 比特币短暂暴跌后价格回弹 隐秘暗网交易浮现

...交易平台暂停注册、关闭人民币充值业务,也依然浇灭不了炒币者的热情。比特币行情在短时间内经历暴跌之后,行情开始回升,在跌破了19000元之后,截至记者发稿,火币网比特币价格重新站到了21000元附近。   而在监管趋严,行情暴跌的时候,QQ群、微信群大量信息都是关于回收比特币,不是...

tags:比特币暴跌,比特币暗网

7. 恐怖主义只是欧盟严管比特币的一个借口?

  欧盟执法机构Europol(欧洲刑警组织)在其最近发表的报告中指出,比特币在资助恐怖主义活动中的使用并没有得到证实。   尽管第三方报告中提到说,恐怖分子在使用例如比特币这样的匿名货币,但并没有证据能够表明这一说法。   尽管这份报告达成了明确的结论,另一个欧盟官僚...

tags:比特币恐怖主义

8. 惊现2000美元比特币溢价的俄罗斯交易所WEX,背后竟然隐藏了这么多秘密!

本周三,俄罗斯加密货币交易所WEX出现了超过2000美元的比特币价格溢价。有媒体猜测,溢价原因可能是银行转账出现问题,也可能是破产跑路。 溢价的背后,这个交易所身份不一般,前身BTC-e曾经参与过黑市洗钱,也偷过Mt.Gox,最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今,交易所发...

tags:俄罗斯交易所WEX

9. 暗网正在兴起

...法使用平常的浏览器进行这样的交易。购买者和贩卖者在这里使用加密货币-比特币进行匿名的交易。   去年丝绸之路被关闭了,逮捕了29岁的美国人Ross Ulbricht,调查人员认为他就是该网站的创始人 Dread Pirate Roberts。Ulbricht 先生明年1月将会接受审判,被指控犯有进行计算机黑客活动罪和洗钱罪。 ...

tags:暗网

10. 比特币洗钱占所有交易比例不到1%

  译者:玩币族ElaineHu   由比特币分析团队FDD及取证公司ellicit联合发布的一份报告显示,所有比特币交易中只有不到百分之一的交易涉及洗钱。   该报告旨在帮助分析资金流动和洗钱的危险,结论表明,洗钱问题并不是像多数数字货币批评者以为的那样严重。报告指出:   观...

tags:比特币洗钱