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比特币交易警方能够查

1. 媒体:交易平台58Coin被查,「近10辆警车带走数百人」

...所的手续费可高至千一。58Coin 应用内,涉及多种合约交易以及云算力产品。比特算力平台提供矿机售卖及托管还有云算力业务。有未证实信息显示,58Coin 被指存在吃客损的情况,运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作,一旦客户亏损,拉该客户的人将获得相应提成,其同时晒出并不清晰的报案通知...

知识:媒体,交易平台,58Coin,被查,「,近,10辆,警车,

2. 200万价值代币被盗,交易所甩锅居然让我报警?!

...是那句老话,国家禁止炒作虚拟货币,一切损失自行承担。行情方面:近日比特币持续放量,我们多次提醒大家看空思路不变,震荡格局,小有回调也属正常,切勿盲目追多,早间我们也给过提示50500-51000区间做空,实力再次得到验证。相信跟上的朋友都有所收获!接下来我们可以看到48000以下,控制好...

知识:代币,山寨币,虚拟货币,比特币

3. 「冻卡潮」袭击币圈你该怎么办?

...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期接连被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...

知识:币圈,数字货币,火币,加密货币

4. 银行卡因为卖比特币被冻结,超级君告诉你怎么办?九神也来支招

银行卡因为卖比特币被冻结,超级君告诉你怎么办?九神也来支招币乎超级君,微博超级比特币4月6日发了一篇微博话说最近不少人的银行卡被冻结,原因是卖比特币,收到不合法的钱。超级君在这方面是老司机,五年前也经历过这种事,后来负责过平台的风控,和涉案追踪,与全国各地的警察打搅过N...

知识:卖比特币,比特币,币友,币民

5. 为盗窃电力生产比特币竟用“坟头”当掩护 大庆警方找寻隐秘入口端掉非法窝

东北网6月4日讯(记者 赵红星) 为了生产比特币非法牟利,不仅想到了盗窃油田的电力作为生产用电,还将加工点伪装成了坟头,以防止被发现。结果,这个非法生产比特币的窝点还是被大庆警方一举捣毁。比特币窝点排风口。图片由警方提供5月26日,大庆市公安局油田分局刑侦七大队在龙凤区前进村附...

知识:算力蜂,矿机,挖矿,比特币

6. 为盗窃电力生产比特币竟用“坟头”当掩护大庆警方找寻隐秘入口端掉非法窝点

东北网6月4日讯(记者 赵红星) 为了生产比特币非法牟利,不仅想到了盗窃油田的电力作为生产用电,还将加工点伪装成了坟头,以防止被发现。结果,这个非法生产比特币的窝点还是被大庆警方一举捣毁。比特币窝点排风口。图片由警方提供5月26日,大庆市公安局油田分局刑侦七大队在龙凤区前进村附...

知识:比特币,算力,挖矿,比特币生产

7. 「冻卡潮」袭击币圈

...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期接连被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...

知识:加密货币,银行

8. 韩国比特币交易网站帮助警方调查罪犯的“第n个房间”丑闻

...事件之一,就像在黑市和其他许多犯罪分子选择加密货币的圈子中一样。像比特币一样从事非法活动的交易。

知识:加密货币,货币的使用,加密货币交易,比特币

9. 数字资产流向追踪 可行吗?

...多笔交易和转帐,要知道plustoken的涉案金额高达200-300亿,其中包括好几万枚比特币,虽然几名创始人已经被抓了,但仍然有大量的涉案人员还没有被抓,而且同时还在进行疯狂的交易转帐。这么大量的套现需求也引发了市场的担心,以至于每次市场行情有变化,人们就担心是不是plustoken那帮人又开始套...

知识:去中心化交易所,比特币,中心化交易所,匿名性

10. 韩国各大交易所宣布“配合调查N号房”,用户名单将曝光

...币交易所发出公函,开始调查相关成员名单。N号房接受的加密货币种类包括比特币、以太币和门罗币等。向国内四大交易所发公函,要求配合调查3月24日,Bithumb等韩国国内的加密货币交易所表示,交易所接到警方要求配合调查Telegram“博士聊天群”事件的公函,已经着手调查相关会员名单。Upbit、Bithumb...

知识:门罗币,交易所,韩国,N号房,比特币

11. 马来西亚警方缴获超过 441 台比特币矿机,总价值 43,800 美元

马来西亚警方逮捕了约 441 台比特币矿机,总价值为 180,000 令吉(43,800 美元)。马来西亚警方没收了价值 43,800 美元的 441 台比特币矿机进行加密挖掘槟城州首府乔治市是警方发现矿机的地方,在突袭 7 栋联排别墅中逮捕了 4 名嫌疑人。 助理专员 (ACP) Soffian Santong 说,6 月 11 日星期五晚上 11:30 至下午 3 ...

知识:比特币矿机,加密货币,比特币,矿机

12. 出人意料,都美竹18万元的转账记录居然是假的?都美竹或已被警方控制

...凡。我只是喜欢锤骗子而已,例如上一篇锤骗子文章《李晨背景调查 & 9203比特币验证流程 & 200比特币捐助希望工程》【PS】此李晨不是范冰冰男友,跑男李晨,而是上过 “非你莫属” 求职节目,号称自己有4.7万BTC,14万ETH(市值110亿人民币)的一个骗子转载:《吴亦凡:男明星约炮的安全区》

知识:美竹,比特币,市值,比特币验证

13. 抹茶的清退公告;江苏通过IP地址查挖矿;比特币ETF可能在月底获批;涉黑套路

...时避开币圈的熊市。监管越来越严了漫长的时间+无数次亏损的经历……4只比特币ETF基金可能本月底获得SEC批准。阜阳普法分享涉黑套路贷有多恐怖?当时我不答应,然后发哥就让我脱衣服,只剩下内裤,然后这几个人就开始打我,发哥还让老于从厕所里用塑料瓶接了一些尿,逼着我喝了,他们一直折...

知识:币圈,币圈牛市,特币,去中心化交易所

14. 发币被抓,会被定什么罪?

...、资金盘之外,被严打的另一个币圈主体,是交易所。今年6月,位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查?警方资料显示,这家交易所的经营模式不同寻常。他们的套路,是将潜在投资者拉到微信群,群...

知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币

15. 发币被抓 会被定什么罪?

...、资金盘之外,被严打的另一个币圈主体,是交易所。今年6月,位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查?警方资料显示,这家交易所的经营模式不同寻常。他们的套路,是将潜在投资者拉到微信群,群...

知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币