...寨币充斥网络 新型传销呈抬头趋势 随着比特币价格一路走高,国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说,一些山寨币对外宣称:自己不在监管部门的处理范围内,主流虚拟货币已衰落,而自己的虚拟币迎来了发展机遇。 西北大学经管学院教授赵守国认为,比特币等主流虚拟货...
知识:山寨币传销骗局
...么是区块链，听完课后就掏出腰包。反传销人士易铁分析称，这种是典型的虚拟币加传销币的模式，以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是传销诈骗。▲11月30日，朝阳区一间办公室内，“讲师”陈洪(化名)正向台下的投资者宣讲“一年如何赚到 2400 万”，其项目主要...
知识:区块链,虚拟币,传销币,虚拟货币
...17年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。也就是说一旦被监管机构发现任何自然人或法人存在从事虚拟货币发行融...
知识:虚拟货币,币安,代币,币价
...推广对象为不玩游戏的老年人，模式突出传销属性”，专门忽悠老年人投资虚拟货币。低投入高回报的千万局据报道盛世王朝项目已讲师称，盛世王朝项目是唯一同时用区块链技术结合手游而生的新型产品。游戏是有业内顶级的“FD游戏室”团队开发。只要投资660元充值金币，平台就会每天按账户金币...
知识:虚拟币,传销币,什么是区块链,区块链的
近日，广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示，该传销团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作，以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行传销活动，从参与人员缴纳的费用中获...
知识:区块链公司,虚拟货币,区块,区块链
...务必要提高警惕! 1.万福会 这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。 发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，万福币发起人刘宁和其助理孟洋在台...
知识:传销骗局,金融骗局,骗局
...高额利息、按期分红或还本付息；集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。如，声称众筹资金开办疫情防控物资生产企业，谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资消费返利，或者炒作“互联网+”“区块链”及“冠状病毒加密货币”等概念实施非法集资。山东省地方...
知识:炒作,传销,非法集资
...高额利息、按期分红或还本付息；集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。如，声称众筹资金开办疫情防控物资生产企业，谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资消费返利，或者炒作“互联网+”“区块链”及“冠状病毒加密货币”等概念实施非法集资。山东省地方...
知识:虚拟货币,区块链,区块链技术,区块链公司
有粉丝问到一个问题，称是不是因为虚拟货币没有立法，所以依靠数字货币、区块链行使诈骗只判个几年，没有判无期的。这个真不是，判无期的案例还真有。今天熊大就找了个利用虚拟货币诈骗被判无期的案例，顺便告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
...关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》：二、规范网络游戏虚拟道具发行服务“（十）网络游戏运营企业不得向用户提供虚拟道具兑换法定货币的服务，向用户提供虚拟道具兑换小额实物的，实物内容及价值应当符合国家有关法律法规的规定”。包括在今年11月29日最高检发布相关开设赌...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
...上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就能有28%的收益。但实际上，所有交易都由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。以区块链名义发行“空气币”“传销币”一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升...
知识:虚拟货币,区块链,矿机,区块链技术
...通过在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币（MFC）”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言，以高额回报作为诱饵，设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式在全国...
知识:大骗局,易物币,MBI张誉发,传销
...落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但“新华视点”记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动...
知识:庞氏骗局,币圈
...有消息称11月25日张健出狱，后又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路!取名为五行币，怎么不叫八卦币呢 云数贸卑劣历史相关文章： 猖狂云数贸传销骗局又起波澜，年底来临别上当! 云数贸张健已戴上脚镣!5分钟带你看清他肮脏的真面...
知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销
...去一个半月。此前，央行等多部门，北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。据新京报记者统计，自2019年末以来，全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭，包括北京警方破获的BISS（币市）非法集资诈骗案。同时，更多交易所主动关停。但记者调查发现，...
知识:虚拟货币,市值,虚拟货币交易,虚拟币