据Bitcoin.com消息，2019年2月17日，佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与维卡币庞氏骗局而被捕。然而，Mark Scott并不是维卡币项目被抓的第一个高层人员。2019年3月，维卡币创始人之一的Konstantin Ignatov在洛杉矶国际机场被逮捕，随后被关押在了纽约大都会惩教中心。Konstantin是维卡币创始人Ruja Ignatova的胞弟兼...
知识:币骗局,货币传销,创始人,此前
...前总统老布什的儿子尼尔·布什（Neil Bush）因参加了一场有关加密货币骗局维卡币（OneCoin）的会议而得到了鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）支付的30万美元，后者是维卡币的头目之一。国际律所Locke Lord的前律师马克·斯科特（Mark Scott）因涉嫌与外号为“加密女王”的Ignatova及其兄弟康斯坦宁·伊格纳托夫...
知识:维卡币
...织的名单内，2018年更被评为史上最新最全的庞氏骗局。自诩的比特币杀手！维卡币涉案金额全球高达50亿美金，也许你会觉得这个币的创始人就是个混dan，但实际上这位“女主”路亚伊格纳托娃（Ruja Ignatova）是保加利亚首都-康斯坦茨大学的经济学硕士，还是牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。（...
知识:加密币,加密货币,比特币,合约
...McAdam就是OneCoin骗局的受害者之一。提到OneCoin大家可能会不太熟悉，但对于维卡币都会有所耳闻，这也算是加密资金盘的传奇项目。这个项目开始于2014年，在2016年到2019年在币圈非常的火爆，号称”比特币杀手“，未来会超过比特币。采用的是资金盘掼用的手法，号称币价只涨不跌。维卡币公司通过大...
知识:币安,加密货币,区块链项目,比特币
一个比特币庞氏骗局的同谋在一项长期运行的加密计划中欺骗了投资者超过7.22亿美元，对所有指控均表示认罪，因为我们正在阅读即将到来的比特币骗局新闻中的更多内容。在一项长期运行的加密矿开采计划中被指控欺诈投资者超过7.22亿美元的四名男子中的一名承认对他的指控是比特币庞氏骗局的帮...
知识:比特币庞氏骗局,矿池,不同矿池,特币
在西班牙，当局调查了一个涉嫌比特币庞氏骗局的计划，该计划已影响多达32,000个家庭。 根据对Arbistar比特币交易平台进行调查的临时结果，约有10亿美元的投资者资金缺失。Arbistar比特币交易平台的麻烦始于该公司上个月突然冻结所有帐户的时候。 在此期间，该平台的官员声称交易机器人故障导致系...
知识:比特币庞氏骗局,比特币交易平台,交易机器人,区
...者。从2014年开始，从保加利亚开始，在“加密女王”Ruja Ignatova的带领下，维卡币（onecoin）席卷全球。2019年5月23日，湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉，这起历时两年，提起公诉近百人的特大传销案件，至此告一段落。维卡币也渐渐淡出了国人的视野...
知识:维卡币传销,代币,币骗局,真正的加密货币
...者。从2014年开始，从保加利亚开始，在“加密女王”Ruja Ignatova的带领下，维卡币（onecoin）席卷全球。2019年5月23日，湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉，这起历时两年，提起公诉近百人的特大传销案件，至此告一段落。维卡币也渐渐淡出了国人的视野...
知识:维卡币
BitClub网络被称为历史上最大的比特币庞氏席尔维·卡塔琳·巴拉西（Silviu Catalin Balaci）曾是欺诈行为的幕后黑手之一，而欺诈行为已成为历史之一，他承认自己的罪行。 Balaci和他的团队强调了价值7.22亿美元的比特币并参与了亏损。Balacci在美国正在进行的审判中表示，他在BitClub网络以及电子欺诈中出售...
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我们都知道庞氏骗局其实本质上就是“拆东墙补西墙”，但就是这种简单的骗局却常有人会中招。美国司法部本周二宣布，破获了一起案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。更令人惊讶的是，该骗局仅由3名男子运作。美国司法部称，这是一个由“BitClub Network”运作的“高科技庞氏骗局”，从2014年4月...
知识:比特币开采,比特币挖矿收入,比特币,骗局
Trendon Shavers，因成立及运行比特币储蓄信托(BTCST，Bitcoin Savings and Trust )，已被美国地方执法官Amos L. Mazzant，判罚4000万美元，美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。 SEC去年的起诉书显示： 至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以pirateat40 之名在互联网上匿名运行，提供和出售B...
知识:BTCST,比特币,庞氏骗局,骗局
... 16 日，雅加达地方当局逮捕了 Russ Medlin。Russ Medlin 被怀疑是 7.22 亿美元比特币庞氏骗局 BitClub 负责人。据路透社报道，雅加达警方询问了三名离开 Medlin 公寓的未成年女孩。经过简短的面谈，这些女孩承认自己是一个儿童卖淫团伙的成员。Medlin 曾两次被判重罪，之前也曾面临性指控。在内华达州性犯罪...
知识:7.22,亿美元,比特,币庞,氏,骗局,BitClub,幕,
...最大的与加密货币相关的骗局中而臭名昭著。 这是一个基于中国的加密货币庞氏骗局，被誉为合法的加密货币钱包，吸引了许多希望获得回报的加密货币投资者。根据CextTrace的分析，该骗局已使用户损失了20亿美元。 中国官员仍在接受此案，并试图让所有项目负责人曝光，同时克服欺诈的后果。在相...
知识:钱包,加密货币,加密货币钱包,以太坊价格
印度警方从庞氏骗局中扣押的价值120万美元的加密货币无法获得并返回给迷惑的投资者，因为印度银行法禁止处理虚拟货币。 根据《印度时报》的一篇报道，浦那市的警察已经聘用了已经不复存在的加密货币交易所Koinex与银行进行通信，并将扣押的比特币转换为卢比。 但是，印度的加密货币法律禁止...
知识:印度,货币,银行,最高法院
北京时间11日消息，美国司法部周二宣布，美国当局逮捕了三名男子，他们涉嫌操纵一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。美国司法部称，这是一个由“BitClub Network”运作的“高科技庞氏骗局”，从2014年4月到今年12月，该诈骗团伙用虚假的比特币挖矿收入吸引毫无戒心的投资者，骗取他们的投资...
知识:比特币,比特币挖矿收入,比特币开采,司法部