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4万元比特币传销

1. 没收作案工具,上缴国库!????????????????

...织、领导传销活动罪,分别判处高玉东有期徒刑 8 年 6 个月,并处罚金 200 万元;判处李奇兵、王小影有期徒刑 7 年,并处罚金 150 万元;判处田某某有期徒刑 2 年 6 个月,并处罚金 100 万元。同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑 5 年和缓刑 1 年的有期徒刑,并处罚金 10 万元...

知识:数字货币,比特币,矿机,区块链

2. YY重大传销案,借比特币之名诈骗2500万元

...级,晋级人数6000人,承诺晋级后每小时挂机工资为12元。该团伙骗得约二千万元晋级费后,于2015年1月15日停止支付会员挂机工资。并于2015年1月22日卷钱逃逸。   1月23日当晚,被骗受害者们齐聚在YY讨论报案一事,巴比特记者在知道情况后进入该YY群进行了解,期间,受害者们的情绪非常激动,听...

知识:传销,比特币

3. PayPal正式上线比特币交易服务 | 77亿的WoToken传销案维持原判

...织、领导传销活动罪,分别判处高玉东有期徒刑 8 年 6 个月,并处罚金 200 万元;判处李奇兵、王小影有期徒刑 7 年,并处罚金 150 万元;判处田某某有期徒刑 2 年 6 个月,并处罚金 100 万元。(2)同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑 5 年和缓刑 1 年的有期徒刑,并处罚金 10...

知识:加密货币,比特币交易,莱特币,以太坊

4. 以区块链、数字中国为幌子,传销组织6个月吸金3.2亿

...搜搜到处都是报道,怎么可能骗人呢?”禁不住介绍人的诱惑,张女士交了1万元注册成为银卡会员,通过介绍人给自己的账号密码,里面有2000个GGP积分,按照网站规定,以每周最多3%的比例释放GGP积分到另一个比特币网站上进行交易,没过多久,张女士发现自己的GGP积分在比特币的网站上迅速升值,点...

知识:传销

5. 以区块链、数字中国为幌子 传销组织6个月吸金3.2亿

...搜搜到处都是报道,怎么可能骗人呢?”禁不住介绍人的诱惑,张女士交了1万元注册成为银卡会员,通过介绍人给自己的账号密码,里面有2000个GGP积分,按照网站规定,以每周最多3%的比例释放GGP积分到另一个比特币网站上进行交易,没过多久,张女士发现自己的GGP积分在比特币的网站上迅速升值,点...

知识:传销,万元,积分,检察官

6. plustoken被没收总价值超过42亿美元数字资产,以及整个案件的过程,灰度加仓

...陈波犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币六百万元。二、被告人丁赞清犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年八个月,并处罚金人民币四百万元。三、被告人彭一轩犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年八个月,并处罚金人民币四百万元。四、被告人谷智江犯...

知识:数字货币,比特币,数字货币交易,枚比特

7. 刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政

...和非法集资的违法行为在我县无处生存。东阳男子疫情期间倒卖泰达币,13万元打水漂不法分子也与时俱进,以低价转让虚拟货币为名进行诈骗,日前,东阳一名投资者被“合作伙伴”拉下了坑,13万元打了水漂。家住城区吴宁街道的李江(化名)虽说已年过四旬,可他脑子灵活,对新生事物接受很快,...

知识:炒作,传销,非法集资

8. “氪能比特币传销案”近期开审,投资者中最多的亏了4000多万

...多名投资者参与炒作比特币巨亏而向警方报案。其中,最多的一人巨亏4000多万元,更有不少人因此卖掉房产,家庭破碎。据悉,主要犯罪嫌疑人之一的才某因涉嫌非法吸收公众存款已被深圳警方网上追逃。   主要嫌疑人之一被网上追逃   打着没有经过工商登记的香港氪能集团旗号,虚拟空...

知识:氪能比特币,比特币传销

9. Plustoken二审判了,42亿美元天量资金何去何从?

...陈波犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币六百万元。二、被告人丁赞清犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年八个月,并处罚金人民币四百万元。三、被告人彭一轩犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年八个月,并处罚金人民币四百万元。四、被告人谷智江犯...

知识:数字货币,比特币,达世币,柚子币

10. 揭露冒充国内暗黑币官网的传销组织

...V型X11算法矿机用以『挖矿』),包括V1,V3,V9三个级别。其中V9需要花费约15万元。   而传销资料中给出的年收益率是3倍,还特意用红字指出若币值增长10倍,那么总收益将达到30倍。乍看之下估计不动心很难,不过冷静的想想,这可能么 1个人15万变450万,那10人,100人,1000人。这么多的钱从何而...

知识:暗黑币,传销

11. PlusToken判了!没收42亿美元加密资产|7分钟速览判决书

...二号人物。非法获利人民币615万余元(其中通过王某甲变现平台数字货币298万元,另该获利不包含陈波为其购买保险的费用)及陆地巡洋舰汽车一辆。3. 彭一轩在传销组织中承担协调、宣传的作用。积极参与盛世联盟社区,并且发展下线会员69层,共239185个会员账号,非法获利至少292.5万元。4. 谷智江负...

知识:数字货币,柚子币,钱包地址,万元

12. PlusToken判了没收42亿美元加密资产|7分钟速览判决书

...二号人物。非法获利人民币615万余元(其中通过王某甲变现平台数字货币298万元,另该获利不包含陈波为其购买保险的费用)及陆地巡洋舰汽车一辆。3.彭一轩在传销组织中承担协调、宣传的作用。积极参与盛世联盟社区,并且发展下线会员69层,共239185个会员账号,非法获利至少292.5万元。4.谷智江负...

知识:数字货币,柚子币,钱包地址,万元

13. 假恒星币传销:传销团伙炮制“恒星币”发展16万会员 案值近两亿

...西老家开设建筑垃圾回收利用公司,却因为三角债公司于2014年倒闭,背负数百万元外债。   2015年,张某开始接触到开元币,经过半年的学习研究,发现干这个挺能来钱。张某于是单飞,先用捡来的身份证复印件在境外注册了恒星(国际)控股发展有限公司,花5万元找来技术团队依样画瓢搭建网站,并以数十万...

知识:恒星币传销

14. 年内600人被抓!区块链迎最严监管,本月通报12起诈骗案(最全盘点)

...、领导传销活动罪,被钟山法院依法判处有期徒刑七年,并处罚金人民币2000万元。| >查看更多3.央视网:107人被抓!广东警方严打区块链犯罪,捣毁两个非法支付平台12月23日,据央视财经报道,从今年4月开始,广东网警对湛江一个犯罪团伙开展侦查时,历经大半年时间,研判出一种叫做“第四方支...

知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币

15. “GCB光彩币”套路揭秘,4名传销头目落网判刑!

...定,以李某发为首的4名被告处有期徒刑二年九个月至一年一个月不等,处十万元至三万元不等的罚金。假借数字货币之名,行传销诈骗之事据了解,李某明(另案处理)于2014至2016年分别成立某付控股集团有限公司(以下简称某付公司)、某付(深圳)投资发展有限公司(以下简称某付投资公司)、某...

知识:数字货币,GCB,传销