...给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。 8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财务主管刘某要求董某给一名为李伟的账户内打款1200万元，由于平时刘某与董某二人之间也是通过QQ传送业务信息，所...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...83万；章贡分局更是直接抓获了一个长期在柬埔寨从事诈骗行动的9人团队。黑龙江央视6月21日报道，近日，黑龙江警方破获了一个以网络交友为作案手段的电信诈骗集团，涉案金额百万余元。警方在侦查中与犯罪集团成员斗智斗勇，终于查实一个集洗钱、虚假网站建设、话术培训完整的电诈链条，抓获...
知识:合约,币圈,交易所,数字货币交易
...便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充该公司财务总监的骗子骗走了1200万元，本案中犯罪嫌疑人利用3张银行卡转移赃款，这3张银行卡分别对应了3家位于北京和济南的比特币公司账户，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，...
知识:比特币暴涨
...占币圈犯罪案件的40%。主要是盗窃矿机和盗窃电力，尤以后者为甚。其中，黑龙江、安徽、河南、河北四省是盗窃案件高发区域，其中电力盗窃案件几乎占据了全国的50%。这也可能和黑龙江大庆、安徽马鞍山等地资源丰富及监管较松有关。众所周知，比特币、以太币等虚拟货币网络的pow共识机制，要求...
知识:币圈,以太币,虚拟货币,比特币
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知识:币圈,虚拟货币,以太币,比特币
...手段，先后骗取全国各地被害人 130多 人，骗取财物 3000多万 元；11月23 日，黑龙江鹤岗市公安局成功破获一起“哥伦布 CAT 虚拟货币”特大网络传销案，涉案资金近 3亿 元。涉案人员近 30 名，目前案件正在进一步侦办中；11月28日，处理 XRP数据 的分析团队 XRP Forensics 报告，自11月26日起，针对硬件钱包...
知识:加密货币,虚拟货币,链上,币安
...核试点工作在山东正式启动 黑龙江省牡丹江警方侦破特大虚拟货币电信诈骗案 俄罗斯数字金融资产法草案未将加密货币使用定为犯罪 英国金融巨头渣打拟今年内向机构推出加密货币托管 比特币期货微幅波动跌离9200美元，跌向两周低谷接下来请听详细内容北京股权交易中心获首批开展区块...
知识:数字货币
比利时金融监管机构称，诈骗者利用虚假广告从该国投资者那里盗取了高达1200万美元。10月5日金融服务和市场管理局（FSMA）警告称，监管机构估计，2019年5月至2020年9月，比利时的投资者在欺诈平台和加密货币交易中损失了至少1000万欧元（在撰写此警示时为1180万美元）。FSMA报告称，此类平台利用社交...
知识:加密货币,加密货币交易,合约,比利时
2020年 / 6月11日地点：北京天气：多云温度：27摄氏度黑龙说昨天深夜，又是扎针的一天，简直是满满的正能量。也不是知道现在的扎针小队是对冲套利组成员还是网格交易组成员。总之，不是韭菜组成员。目前行情大多是深夜，或者早上，平仓时间不会超过15分钟，如果你不是一直盯着盘，很可能错过...
知识:合约交易,比特币,比特大陆,詹克团
...中包括北京、上海、江苏、浙江、广东、湖南、陕西、安徽、河南、甘肃、黑龙江、香港多地。虽然这仅是最近一段时间的相关案发地点，但“罪恶之花遍地开”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10....
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
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知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约
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知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
2020年 / 6月11日地点：北京天气：多云温度：27摄氏度黑龙说昨天?深夜，又是扎针的一天，简直是满满的正能量。也不是知道现在的扎针小队是对冲套利组成员还是网格交易?组成员。?总之，不是韭菜组成员。目前行情大多是深夜，或者早上，平仓时间不会超过15分钟，如果你不是一直盯着盘，?很可能错...
知识:行情分析,比特币
...代名词。2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币