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王朝阳被抓涉嫌传销

1. 北京商报:BISS 交易所涉嫌诈骗

...月 30 日我还联系过他们公司人员,当时候还说没啥事,但没想到半小时后就被抓了,位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部,部门员工约 20 至 30 人左右,他们在深圳也有办公场所。」知情人士张力(化名)告诉北京商报记者。近日,一则关于 BISS「失联」的消息引业内关注。11 月 4 日,号称为...

知识:BISS,币市

2. 北京商报:揭秘因涉嫌诈骗遭调查的“炒币神器”BISS

...10月30日我还联系过他们公司人员,当时候还说没啥事,但没想到半小时后就被抓了,位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部 ,部门员工约20至30人左右,他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力(化名)告诉北京商报记者。近日,一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日,号称为“炒币...

知识:数字资产交易所,算力,币圈,炒币

3. BISS公司涉嫌诈骗大量员工被抓

...虑是否在可能的情况下行使正式权力。”【北京商报:BISS公司大部分人员已被抓,被查原因暂定为涉嫌诈骗】据北京商报消息,11月5日,记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速...

知识:货币,数字货币,区块链技术,钱包

4. 从矿币到传销币——QBTC交易所CEO等10余人确认被捕

曾号称“二线交易所之王”的QBTC被抓的消息已经传了两个多月,现在终于得到警方实锤了。QBTC在6月初就无法提币,引来了外界关于交易所跑路或被抓的猜测。当时有爆料称,6月4日,QBTC被警方带走了两车人,晚间才放出几名客服。而QBTC交易所则通过官方公告进行了驳斥。其官方公告称,因为QBTC上线...

知识:矿币,币圈,虚拟货币,传销币

5. 99Pool矿池疑似崩盘,传涉嫌传销,操盘手被抓&城门失火殃及池鱼,99EX也要凉了

...提币,疑似领导人被查,已经安排跑路了。早在8月就有消息称:99Pool的老板被抓了,要我配合调查,我上级也接到了!有人晒出了派出所调查相关询问的聊天记录,但不知真假。从另一方面,跑路的端倪可能从NT的币价得到反应。从非小号提供的数据来看,9月7日NT的价格大概为1毛钱,24小时成交量469万...

知识:挖矿,提币,矿池,云算力

6. 消失了的雷太国

雷太国被抓矿圈也是风云变幻,有的人走正道、赚了名声和钱,比如比特大陆、神马矿机、芯动、鱼池、币印的老板们。有的人败走麦城,失去了人生自由。雷太国也是矿圈人尽皆知的大佬,更多人对他印象是停留在海外挖矿第一人。但是最近却传出雷太国因涉嫌组织、领导传销罪而被盐城警方控制监...

知识:比特,比特币,区块链,挖矿

7. 从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来,币圈跟以前一样乱。

币圈的大佬们陆续被抓,引起行业从业者的恐慌。大佬们纷纷被抓,币圈要变天了!其中最引人关注的,应该是就是赵东被抓的事件了。有消息说赵东已经出来了,但通过后续跟进,发现事情并不简单。首先是赵东的微博。从赵东发微博的历史记录可以看出,他在微博上是分活跃,几乎每天都要发几条...

知识:币圈,数字货币,人人比特,匿名化

8. 年内600人被抓!区块链迎最严监管,本月通报12起诈骗案(最全盘点)

年内600人被抓!区块链迎最严监管,本月通报12起诈骗案(最全盘点)区块链大热之际,越来越多的不法分子试图借势牟利,打着“数字货币”、“区块链”等旗号行违法犯罪之实。券商中国12月24日报道称,在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后,综合各地媒体报道,据不完全数据统计,截至12月24...

知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币

9. 行情分析:BTC上升阻力强劲 多头能量不足

...DT,高抛低吸,赚取收益。【行业动态】1、北京商报:BISS公司大部分人员已被抓,被查原因暂定为涉嫌诈骗据北京商报消息,11月5日,记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速子...

知识:加密货币,法币,摩根溪,区块链技术

10. 抓起来!又有杀猪盘诈骗团伙被抓起来了!

...特币冲击16000刀,以太坊冲击470刀。今天来讲讲币圈犯罪的一些案例,以及被抓的实例。第一个要讲的是一个名叫Poloniex App的杀猪盘,Poloniex我们都知道是之前的P网,但是这个就是打着P网的旗号搞的杀猪盘。我们此前也曝光过一个bitmex的杀猪盘,其实都是一样的套路。日前,江苏南京六合警方破获一起...

知识:算力,区块链,数字货币,投比特币

11. 区块链刑事判决 判·缓·罚三个疗程一步到位

导语:讲师讲课被抓!联系会场要被抓!成员维护也被抓!屏幕目前的你,怕了吗?正文:?审 判 长?? 刘红玲审 判 员?? 周丽娟人民陪审员?? 马 洁二○一九年十月三十一日书 记 员?? 马小芳普法宣传?? 风莫停天理循环,报应不爽!就在昨日案件公示平台公示了最新一则《宁夏回族自治区石嘴山...

知识:区块链行业,传销,小哥,惠农

12. 曾被称作“二线之王”的QBTC交易所诈骗案开启庭审

受害者终于等到了这一天!被抓了快2年的QBTC简称Q网终于在四川省广安市武胜大审判庭开启庭审了,据中国庭审公开网显示,QBTC 交易所相关人员涉嫌诈骗案在12月15日开启庭审,核心犯罪成员达18人。这应该是币圈首例公开直播的交易所案件。这个案件已经暴雷已经有一年多了,当时QBTC没法提币,官方...

知识:提币,币圈,区块链,虚拟货币

13. 金融骗局/传销骗局最新名单:你周围有人卷入骗局了吗?

...和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。   2.YBI   冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,操盘手阿乐的一句:我在,我在,我一直都在,可以说是成为了玩家口中的名言...

知识:传销骗局,金融骗局,骗局

14. 行情分析:BTC遇阻9400区间震荡 EOS、LTC领涨 主流币机会到来?

...DT,高抛低吸,赚取收益。【行业动态】1、北京商报:BISS公司大部分人员已被抓,被查原因暂定为涉嫌诈骗据北京商报消息,11月5日,记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速子...

知识:加密货币,法币,公链,币安

15. 发币被抓,会被定什么罪?

...传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实,并不影响其犯罪的构成。“发币被抓,会被定什么罪?达到三层及三层以上的层级,就构成传销了。”万商天勤(上海)律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。但在诈骗罪的认定上,张烽指出,如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成,包括犯罪故意...

知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币