...短短两个月之内，涨到现在的1734元。而种种迹象表明，这次比特币上涨与MMM传销组织颇有关系。 什么是MMM？ MMM声称是一个金融互助社区，是俄罗斯著名的数学家马夫罗季创办的社区平台，其实这哥们在上个世纪90年代就因为组织传销被抓入狱。 MMM的规则非常简单，会员进来首先...
知识:比特币价格,MMM传销
...霍一空。8月31日，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书，至案发，“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”、“BTCP项目”共发展传销会员154万余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币8.42亿余枚，折合金额为9.94亿余元。WUC项目经查，2018年10月至2020年5月间，被...
知识:数字货币,传销,资金盘
...说，不少地方都已经对于这个案件进行立案侦查了，像苏州这边就是定性为传销，珠海这边目前暂定为诈骗。不管结果怎么样，就目前的情况来看已经比绝大多数跑路项目好太多了。很多的项目由于维权的人不报团，被分化等等，最后都没有受理。就目前的情况来看，这些领导人跑路了也没什么用，之...
知识:以太坊的,买以太坊,矿机,被抓
区块链、数字货币、资金盘传销骗局项目深度分析 都在鉴查院这是区块链鉴查院第170篇原创文章最近这段时间，国内政策收紧，加密货币市场的行情也不容乐观，大家握在手里的币瞬间不香了。其实不光是以比特币为首的主流币受到了重创，随着国家公安部加大对传销资金盘的打击力度，原先活得很滋...
知识:区块链,代币,数字货币,比特币
...是这个项目开始的时候。前情提要：花火HDU，雷达币的亲儿子？远离空气币传销币！不得不说，这个项目确实是比较奇葩的，由于模式的新颖，确实是支持了比较长的一段时间，期间也受到了不少傻逼韭菜的冷嘲热讽，你不是说人家是骗局吗，人家现在都涨到一百块了...反正都是类似的话，恕我直言，...
知识:区块,币价,区块浏览器,币圈
...，财路作为区块链三大内容平台之一，有一定的热度，虽然不如币乎，但是很多币乎作者采取一文多发，对财路暂缓上所的事情还是非常关心的。暂缓上所不重要，重要的是因为什么暂缓上所？财路给的原因有点噱头，搬出了央行文件，任何单位和个人禁止制作和发售数字货币。所以财路做出三个决定a...
知识:币价,链上,币信钱包,代币
...0，海南菩提 关网171，英国金融 无法提现172，EOS FIN关网173，赚赚科技，涉嫌传销。174，DDT外汇 远离175，智慧晶 借口全部高层感染病毒跑路了176，FCoin交易所远离177，檀香交易所 圈完钱跑路178，币导航 跑路179，优物链 UCOT跑路180，超级星球 崩盘181，云联盟华云数字，打着为国为民旗号，涉嫌传销骗局，...
知识:传销,虚拟币,去中心化,钱包,是从,被骗,吓死,宝宝
...户将本金留在交易所进入他们的口袋。之前有新闻关于“贝尔链”被定性为传销，相关人员被移送至司法机构起诉的消息，小编查证相关信息后，发现确有其事。据悉这一次A网的被查，与之前的贝尔链也有一定关系。最近一段时间的清退，会有很多野鸡交易所违规割韭菜，新罪老罪，最终是要拉清单的...
知识:挖矿,虚拟币交易所,交易所,贝尔
...离火星人。赛特币事实证明，不听币侠言吃亏在眼前。之前看到朋友圈天天传销的那些人，突然间不说话了，我就知道出事了。果然，一个通告碾碎了所有韭菜的美梦，赛特正式宣告跑路。此后也有被电视台等曝光，不过我估计钱也很难追回来了。Bingo交易所自称冬眠，结果把交易所都给关了。根据交...
知识:比特,交易所,交易所跑路,币价
...了2个月，直接翻倍。前阵子有媒体采访宝二爷，当时他说了啥，说比特币靠传销资金涨起来的；包括火币的李林也说过同样的话，15年比特币的上涨是因为MMM的传销。当然，这个只解释得了那段时间的暴涨。但，论比特币布道者，MMM算有突出贡献的那一个，虽然并不光彩。这里面还流传一个故事，未做...
知识:币圈,比特币,宝二爷,兑换比特币
...行违法犯罪之实。券商中国12月24日报道称，在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，综合各地媒体报道，据不完全数据统计，截至12月24日，2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。日前，在“区块链犯罪防控”研讨会上，最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示，涉...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
导读 早些年，经常听到我有朋友被骗去做传销的故事，这些年传销看起来是越来越少了，但是其实是以一些新形式的骗局卷土而来，比如MMM，本文总结传销骗局最新最全的名单，供参考。【玩币族（http://www.wanbizu.com)专业币圈媒体，重点关注炒币本身。】 最近发生的金融传销骗局...
知识:传销骗局,金融骗局,骗局
...，该交易所在后来却一直对中国大陆用户开发，并未有任何迁移迹象。一个传销诈骗盘倒下，还会其它盘子起来！它们都是利用虚拟币的名义开展的新型传销模式，目前已活跃了很久，也骗到了很多人上车，如果崩盘了，又将是一大批投资者投诉无门！目前没有哪家交易所是因为虚拟货币而被抓，要不...
知识:提币,币圈,区块链,虚拟货币
...路状态，也联系不上。不过个人觉得，跑得了和尚跑不了庙。事实证明，做传销搞诈骗，虽然可能来钱很快，但是迟早还是要收到法律的制裁。遇到此类暴利的投资，建议多想想。
知识:火币,跨链技术,代币,印尼
...犯已被捕昨天看到了Plustoken的消息。公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200...
知识:数字货币,币圈,提币,比特币等数字货币