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比特币洗币

1. 把虚拟货币洗成现金也是违法犯罪行为

...与洗币。经过他们洗币后,价值100万元人民币的波长币全都兑换成等价值的比特币、以大坊、泰达币。那个台湾人与曾某把洗出来的币种的80%打到李某的钱包地址上。这是李某洗的第一笔币。这笔操作完后,对方又转了12笔虚拟币过来,请李某洗币。李某以同样的方式请台湾人、曾某帮忙洗币。当天晚...

知识:虚拟币,钱包地址,泰达币,比特币

2. EOS上 DeFi项目卷款跑路,散户三连问

...八门。不是说国内没有好项目,只是甄别需要的精力太多,还不如直接定投比特币、以太坊呢。散户投资三连问:1、项目能跑赢比特币吗;2、资产有流动性吗?3、筹码分布公平吗?自己问明白了,再行动,不要用你的全部身家来考验项目背后隐匿起来的人性。EOS DeFi:更危险or更安全?除了Memo声讨,...

知识:公链,合约,以太坊,挖矿

3. 丝绸之路的毒贩用比特币洗了1900万美元的利润

一名丝绸之路交易员在使用臭名昭著的市场出售毒品后,承认以比特币BTC洗钱价值超过1900万美元。 休·布莱恩·海尼(Hugh Brian Haney)于本周早些时候在曼哈顿联邦法院认罪,在去年执法部门搜查了他在俄亥俄州的家之后,他被发现是Pharmville的高级成员。 此外,特工发现了一台装有名为“ HBD每日待办...

知识:加密货币,比特币,用比特,以比特币

4. 比特币洗绿? 议员们希望对绿色能源有更清晰的定义

...杰克·多尔西(Jack Dorsey)和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)同意比特币(BTC)的潜力,以使其完全绿色并颠覆其对环境有害的技术形象。马斯克(Musk)和多尔西(Dorsey)对Square(后者是CEO)和方舟投资(Ark Invest)的一份新报告做出了反应,该报告探讨了比特币为绿色能源使用带来好处的潜...

知识:比特币,比特币的,比特币矿工,比特币矿业公司

5. 从kucoin被盗看黑客洗币方式的进化和应对措施

...这里我们进行一一的回顾。1、利用专业漂白服务洗币服务就是将不同来源的比特币聚集在一起,然后并将之打散分发到不同的地址中,最后进行复杂的转账之后,逐渐混合在一起的过程。洗币服务是一个非法的服务,在早期的时候,一些网站的洗币服务比较流行,因此引起了各国的执法机构的重视,因...

知识:比特儿,洗币服务,加密货币,合约

6. 库币事件黑客洗币遭行业围观,N种洗币方式值得重视

...的事实。根据 Decrypt 报道,Kucoin 本次损失在 1.5 亿美元左右,涉及币种包括比特币、以太坊以及包括USDT、Ampl、Snx等在内的ERC 20代币。黑客在完成窃取之后,向包含币安、抹茶等在内的部分交易所转入代币企图套现,Kucoin则第一时间联系了多家加密交易平台声援。黑客无奈得到各大中心化交易所的“围...

知识:洗钱,黑客攻击,KuCoin

7. 美国期货委员会前主席:由私营企业开发美元数字货币,真的吗?可不要开玩笑

...股权,并有监督权。”这段话中提到之一:“特别注意美元使用的便利性”。币洗人生认为要做到便利性唯有实行数字货币。中国已经有了半便利性的支付宝、微信支付(因要绑定银行卡,而银行卡开户在中国是很头疼的事,而且限于小额支付,所以币洗人生叫它为半便利性)已经享誉世界,高频使用场...

知识:数字货币,币圈,传销币,货币

8. 链上追踪:洗币手法科普之PeelChain

...知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称,黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元,按今天的价格计算,被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反洗钱追踪系统?MistTrack 分析,黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中,经 MistTrack 标记如下图。从 2017 年 1 月开始...

知识:暗网平台,混币,地址,钱包地址

9. 血/洗币圈:比特币1小时暴/跌8000美刀加/密货/币究/竟能走多久?还会有上涨空

数字货币市场又现血雨腥风。4月18日上午,比特币闪崩,一小时内暴跌近8000美元。上演崩盘式行情。与此同时,其他数字货币全线杀跌,按24小时跌幅计算,ETH暴跌12%,BNB暴跌13.33%,瑞波币暴跌20.87%,狗狗币暴跌12.87%,莱特币暴跌20.87%,EOS暴跌23.45%。快速下跌导致做多投资者损失惨重,24小时...

知识:瑞波币暴跌,比特币,狗狗币,数字货币

10. 去年312比特币惨洗币圈今年312比特币马上到来会不会直接破60000美刀

.../日/本/电/子商/务/巨/头乐/天/宣/布/旗/下/所/有/日/本商/店/中//支/持/使/用/比特//币,以/及/以/太/坊。根据ARK的研究,如/果/标/普500中/的/所/有成/分/股//公/司/都/将/1%的/资/产/配/置/比/特/币,那/么,比/特/币/的/价/格/将/增/加40000美元左右。比特币/的/高/速/上/涨/使/得/其/在机/构/的资/产/配/置/中/有/...

知识:特币,比特币,比特,将会

11. Privacy Chian链盾:规避风险 探索反洗币之路

...攻击者更加容易得手,从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现,而且一旦攻击事件发生,生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队上线「Privacy Chian链盾」系统,整合过往恶意钱包地址库,对数据...

知识:恶意,资产,区块,交易所

12. 去年312比特币惨洗币圈今年312BTC马上到来会不会直接拉破60000美刀?

.../日/本/电/子商/务/巨/头乐/天/宣/布/旗/下/所/有/日/本商/店/中//支/持/使/用/比特//币,以/及/以/太/坊。根据ARK的研究,如/果/标/普500中/的/所/有成/分/股//公/司/都/将/1%的/资/产/配/置/比/特/币,那/么,比/特/币/的/价/格/将/增/加40000美元左右。比特币/的/高/速/上/涨/使/得/其/在机/构/的资/产/配/置/中/有/...

知识:特币,比特币,比特,大通

13. 链上追踪:洗币手法科普之波场TRON

...在 TRON 上,似乎没有可以进行混币的工具。那黑客又是通过怎样的方式进行洗币呢?今天以一个真实受害者为案例,来看看这名黑客在 TRON 上是怎样洗币的。基础知识波场?TRON?是一个基于区块链的去中心化平台,旨在通过分布式存储技术构建一个免费的全球数字内容娱乐系统,并允许轻松且经济高效地...

知识:混币,波场,代币,钱包

14. 慢雾:Upbit 被盗 34.2 万 ETH 已开始少部分转移交易所进行粉尘攻击的洗币行为

...京时间昨天 (11/28) 下午 3 点开始,Upbit 攻击者开始将盗取的 34.2 万 ETH 进行洗币,慢雾 AML 通过对链上数据进行整理发现,目前大部分被盗的 ETH 停留在 16 个钱包地址中,少部分被转移到交易所进行「随机性粉尘污染」。目前所有的黑客钱包地址可以查看 Etherscan 汇总页面:https://cn.etherscan.com/accounts/label/...

知识:以太坊,安全,观点

15. 慢雾:SafeDollar 被盗资金已转入 Tornado Cash,与 PancakeBunny 被黑资金洗币手法相似

...金兑换为 DAI,后通过 Uniswap 将 DAI 兑换为近 100 ETH,最终转入 Tornado Cash。该洗币手法与此前 PancakeBunny 事件相似:PancakeBunny 总被黑损失约 4600 万美元,攻击者分批将约 1600 万美元的 DAI 兑换成 ETH,然后转入 Tornado Cash。免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与链闻 ChainNew...

知识:USDT,ETH,安全,USDC,DAI,Uniswap,慢