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比特币 犯罪

1. 澳洲犯罪委员会正在调查比特币犯罪

  12月3日消息,据路透社报道,澳大利亚犯罪委员会(ACC)正在调查比特币在犯罪活动中扮演的作用。调查人员将监测澳洲国内以及国际市场范围内,加密货币在犯罪活动中的滥用情况,并将此项目命名为 ‘Project Longstrike‘。   ACC负责人朱迪·林德表示:   有犯罪集团利用暗...

tags:澳洲,比特币犯罪

2. 香港政府:比特币对金融犯罪风险并没有 “显著影响”

  译者:玩币族Sally   对比特币持怀疑态度的人经常指责比特币与犯罪网络和非法活动有关。然而,香港政府的一份新报告称,消费者对比特币的兴趣上升,对金融犯罪风险并没有产生显著影响。   官员们在政府的年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告中声称,比特币和其他虚拟商...

tags:比特币金融犯罪,比特币金融风险

3. 比特币太热 犯罪分子开始转向其他加密货币

  北京时间8日早间消息,比特币正在失去网络犯罪分子最初的狂热,网络犯罪分子正在将更多的兴趣转向一些不太知名的加密货币。   在过去的两个月里,一些为逃避追踪而设计、更具匿名性的加密货币价值上涨得更快。   业内人士认为,这来自多方面的原因:其一,比特币的价值...

tags:比特币犯罪分子

4. 澳大利亚联邦调查局审判比特币

...   澳大利亚犯罪委员会是澳大利亚主要国家执法机构之一,正在着手调查比特币在官方 Project Longstrike 组织犯罪中的作用。据路透社早期报道,澳大利亚犯罪委员会执行主任 Judy Lind 说调查者已经意识到并开始追踪虚拟货币促进犯罪活动的误用。   有组织犯罪集团继续利用来港非法商品交易,包...

tags:澳大利亚,比特币

5. 丹麦警察居然用比特币来追捕犯罪分子

  最近丹麦警察通过追踪比特币交易,捕获了贩毒分子。这是世界上第一次用比特币来捕获犯罪分子啊。丹麦国家网络犯罪中心的负责人,Kim Aarenstrup说:这个例子证明,丹麦目前在网络支付领域处于领先地位,这项新技术是警察工作的一个重要里程碑。我们目前正在与其他国家进行秘密对话,以...

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6. 融资160万美元,防数字货币犯罪公司Chainalysis与欧洲刑警组织建立合作

...刑警组织的欧洲网络犯罪中心建立了合作关系。   如今,数字货币如比特币正在变得越来越受欢迎,越来越多的网上支付机制纷纷建立起来,一方面为广大消费者提供了汇款转账的便利,但另一方面也使得犯罪分子有机可乘,在法律监管尚未成熟时,利用这些新兴科技手段实施诈骗和勒索。  ...

tags:数字货币犯罪

7. 篡改用户账号转卖比特币 警方打掉新型网络犯罪团伙

...名,打掉犯罪团伙2个,涉案总金额约百万。其中不乏利用篡改用户账号转卖比特币获利的案件。   北京晨报记者了解到,这些新型涉网犯罪案件主要包括:入侵驾校网站挂赌博网站黑链,篡改用户账号转卖比特币获利、手机木马盗取用户银行信息等。据相关负责人介绍,在今年5月,北京一驾校向...

tags:网络犯罪

8. 马鞍山南京警方联手破获比特币矿机盗窃案,涉案金额160万

...12月7日,雨山分局接报警称,佳山乡某养殖厂厂房内被盗S7、S5+两种型号的比特币挖矿机共136台,总价值160余万元。案情呈报后,市委常委、政法委书记、公安局长从辉多次听取工作汇报,询问侦查进展,要求雨山分局组织精干力量,尽快侦破案件。市局党委委员、副局长谢平要求市局网安、刑侦等相...

tags:比特币矿机

9. 新加坡的国际刑警组织创建数字货币打击犯罪

...在这个世界我们每天身边的数字化越来越多,用于购物,娱乐以及现在是与比特币有关的金融,法律每天都在思考要打击新的数字犯罪。就像二十多年前的互联网一样,犯罪在它们成为主流之前,通常会通过新的创新技术在法律上得到飞跃。有时,有关部门可能需要十年的时间来赶超。现在,它们手头...

tags:数字货币,新加坡

10. 银行黑客建立“庞大的网络”挖比特币以进行洗钱

...   内政部透露,被盗资金在俄罗斯和乌克兰的加密货币交易所上转为比特币,再转到他们的钱包,他们的钱包里累计有15000枚比特币。犯罪团伙头目在直布罗陀和英国的金融平台上使用比特币充值预付卡,然后在西班牙消费。他还建立了一个庞大的网络挖比特币,作为洗钱的手段。   Carba...

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