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王朝阳储备币诈骗被抓了吗

1. 好消息!PlusToken109名诈骗犯全员被抓!USDT再次预增发6亿刀,开启牛市or 炸毁牛

...抱怨一边用。但是因为他的不受监管和早就宣布的不再和银行存储的美元1:1储备锚定,导致大家都觉得它迟早要暴雷,可是又怕它暴雷。一般一轮牛市中,肯定都有一个爆炸性的事件让整个币圈儿陷入极暗时刻,第一轮牛市的门头沟破产;第二轮牛市的94事件。现在我们处在第三轮牛市中,好像至今都...

知识:新币,比原,以太坊,法币

2. 头寸管理持续施压,越来越多领导人被抓了!

...个案件进行立案侦查了,像苏州这边就是定性为传销,珠海这边目前暂定为诈骗。不管结果怎么样,就目前的情况来看已经比绝大多数跑路项目好太多了。很多的项目由于维权的人不报团,被分化等等,最后都没有受理。就目前的情况来看,这些领导人跑路了也没什么用,之前见过IPFS矿机诈骗的,最远...

知识:以太坊的,买以太坊,矿机,被抓

3. 公安已通告:Fcoin张健亲属没犯事被抓||避险黄金大跌,HT逆市暴涨为何?【KE

Fcoin张健亲属昨天晚上11点多“被抓”的新闻,今天已经刷屏了币圈,相信币乎上大家通过@金马、@Busy文章已经知道了大致情况。可能吃瓜群众还在一脸懵逼:不是前两天才说要重启么,怎么突然就小姨子被抓了?先做一下澄清,见天看到不少报道都以为是张健小姨子被抓了,实际上相反,报警人是张健...

知识:火币,钱包地址,币圈,公链

4. 偷走加密货币的土耳其黑客被抓了! 令人惊叹的对话

...elegram中的受害者和私人信件中窃取的加密货币。土耳其语讯息确定网络钓鱼诈骗背后的人使用昵称“乔治”。 此外,已达到电报用户ID。 有趣的是,对话中讲了土耳其语,该用户的一些信息如下:“我从其中一个钱包里掏出了4,000美元作为支出。 我把它拉到了这个位置。”“ Trust提供了900美元的ETH...

知识:钱包,加密钱包,代币,加密货币

5. 北京商报:BISS 交易所涉嫌诈骗

原文标题:《独家调查|揭秘因涉嫌诈骗遭调查的「炒币神器」BISS》原文来源:北京商报网币圈乱象整治开始延伸至数字资产交易所。11 月 4 日,一家号称为「炒币神器」的 BISS 币市交易所(以下简称「BISS」)在官网发布公告称:「目前 BISS 部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后...

知识:BISS,币市

6. 关于冻卡的一些系列问题

...罪嫌疑人,这是法律理论上的一个难题。另外啊,不得不说,因为打击电信诈骗的问题啊,导致冻结这个制度大面积的使用,这也扩大了嫌疑人的范围。而且未来还有进一步扩大的可能性。问题三,被动卡人,公安机关多久会解冻你的账户?根据刑事诉讼法的规定啊,经查明确实与公安侦办的案件无关...

知识:币圈,区块链,去中心化,匿名性

7. EOS大事件之BG爆雷了2000万资产下落不明---被抓了?跑路了?

...浑水摸鱼之人:有用户在电报群被冒充官方的骗子骗取了5000 EOS:该骗子的诈骗手法其实相当粗劣:将电报的头像、昵称均改成管理员的头像、昵称,并告诉用户自己可以以高于市场的价格回收用户手中的BG。用户突然遇到自己投资的项目“失联”、持有的代币价值大幅缩水时,难免心神大乱?,在想减...

知识:钱包,热钱包,路印,平台币

8. 北京商报:揭秘因涉嫌诈骗遭调查的“炒币神器”BISS

...速子科技有限公司(以下简称“速子科技”),目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。有从业人士称,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,实际还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。运营公司名为速子科技 因涉嫌诈骗被调查“这件事情...

知识:数字资产交易所,算力,币圈,炒币

9. 钻石网络DGSS跑路,投资70万仅剩下两千!已有操盘手落网被捕!

...等到交易一开始就只剩下几千块钱,而且什么交易所也都没上,就是单纯搞诈骗的,圈一波就跑路了如下面两张图片显示,第一张36173个代币约76万,第二张仅剩下2100块钱,看着真是凄凉的不行。当然现在已经归零了,一块钱都不值。根据我的观察,这应该就是个湖南的盘子,目前操盘手抱头鼠窜。一...

知识:火币,跨链技术,代币,印尼

10. 徐明星被抓因为黑钱,怎样避免收到黑钱?兑换美元竟然被冻账号;李法师亏光

...人。当这些黑心项目方被用户举报以后,警方把这些黑心项目方界定为电信诈骗,项目方收到的钱就是属于犯罪所得的黑钱。这些黑钱换成usdt,谁买了这些usdt,就相当于你买了黑币,涉嫌洗钱,所以就把*币的***冻结了。这是因为冻结银行卡方便,如果警方能够直接冻结交易所或钱包账号,还不知道有...

知识:提币,币种,黑币,波场

11. OKex徐事件持续发酵,交易所多米诺骨牌开启;今天的大跌,你害怕了吗?带你

...,从中非法获利人民币3万余元。至于所转移钱款的来源,曾某承认那些都是诈骗来的钱。最后,曾某就进去了。微信群里的币友们,都开始大规模的提币了,有人把以太坊提到imtoken,有人把比特币提到比特派。我之前下载过比特派,胡来没有,就删掉了。听说比特币=派存储比特币比较安全,我就转杯...

知识:比特派,虚拟货币,宋体,比特币

12. 分享一些已经被抓了的骗局 | 花样百出,防不胜防

...当我们说投资骗局的时候,其实第一步是要先避开那些连投资都不算的,纯诈骗。一、高息理财骗局这其实是最容易辨认的骗局,但是也是经常能搞到一个非常夸张的资金规模的骗局。昨天汪涵上了热搜,因为他曾经代言过一个借贷平台,叫“爱钱进”,后面暴雷了,现在投资者们开始维权,也找上了...

知识:区块链项目,比比特币,币圈,骗局

13. 491期:又有大佬被抓,区块链和币圈真是一个撕裂的圈子!

...。那就是政府在推进区块链技术发展的时候,也不再容忍打着区块链旗号的诈骗、洗钱行为,币圈严打可能要来了。实际上从去年开始,陆陆续续很多人都被抓了,韭菜们一般只能看得到某人割了多少韭菜,赚了多少钱,甚至很多人都有自己发币起盘的想法。但是他们只看到了贼吃肉,忽略了贼挨打。...

知识:人人比特,币圈,区块链,区块链技术

14. 曾被称作“二线之王”的QBTC交易所诈骗案开启庭审

...胜大审判庭开启庭审了,据中国庭审公开网显示,QBTC 交易所相关人员涉嫌诈骗案在12月15日开启庭审,核心犯罪成员达18人。这应该是币圈首例公开直播的交易所案件。这个案件已经暴雷已经有一年多了,当时QBTC没法提币,官方给出的公告原因是由于QBTC上线的某个项目涉嫌违规,公司在配合调查,所以...

知识:提币,币圈,区块链,虚拟货币

15. BISS币市交易所“失联”调查

...,团队疑似集体失联”,随后关于“BISS币市团队跑路”、“BISS币市老板BMAN被抓”、“BMAN已经被释放”等消息相继传出,但是由于团队的失联,外界所传播的消息无从证实。深链Deepchain曾试图联系BISS币市创始人BMAN以及BISS币市的相关员工,但所拨打电话一直处于无法接通的状态。11月4日,BISS币市官网...

知识:币市,币股,区块链,加密货币