...来自于下线缴纳的会员费，达康公司的经营实质是以投资所谓的虚拟货币“暗黑币”的名义，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成固定层级，以发展人员数量作为计酬和返利依据，只不过是将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放，同时以高额返利为诱饵引诱参加者继续发展他人...
知识:虚拟货币
随着区块链技术的应用，一些虚拟货币也打着区块链的旗号，到处行骗。近日，山东省地方金融监督管理局在官网发布公告，提示投资者“疫情防控期间理性选择投资渠道，谨防非法集资陷阱”。公告中，对于谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资的消费返利，或炒作“冠状病毒加密...
知识:虚拟币,虚拟货币,虚拟矿机,陷阱,非法集资
...高额利息、按期分红或还本付息；集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。如，声称众筹资金开办疫情防控物资生产企业，谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资消费返利，或者炒作“互联网+”“区块链”及“冠状病毒加密货币”等概念实施非法集资。山东省地方...
知识:炒作,传销,非法集资
...高额利息、按期分红或还本付息；集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。如，声称众筹资金开办疫情防控物资生产企业，谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资消费返利，或者炒作“互联网+”“区块链”及“冠状病毒加密货币”等概念实施非法集资。山东省地方...
知识:虚拟货币,区块链,区块链技术,区块链公司
...财产品，造成20万元卖房款血本无归。另有一名投资者也投资7万余元购买了暗黑币。投资完，后台打不开，登陆不进去，后来知道被骗了。 据张彦梅口述，投资宣讲会一共举办了多场，一般有十几个人听课，理财老师通过电脑转播视频，通过网络讲授比特币相关的内容，并介绍暗黑币和比特币...
知识:比特币传销
...不穷，手段纷繁复杂。近年来，随着区块链技术的火热，以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。近日，鹰鉴发现一家叫做“Utopia”（乌托邦）的平台就假借“区块链”噱头，以“存币生息”的模式，大肆拉人头，发展下线，涉嫌传销和非法集资等违法行为，建议大家远离。投500美元...
知识:区块链,比特币,去中心化,比特币地址注册
...事务所律师罗滔[email protected]年8月24日，国家网信办发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，指出：不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和 “动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资...
知识:区块链,刑法
...违规行为的打击力度也逐渐加大，提醒民众理性投资，避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动中。图片源自网络内蒙古乌海市海南区6月15日，内蒙古市海南区财政局（区防范和打击非法集资领导小组办公室）组织政府8个行业部门以及11家驻区银行机构，开展了2020年防范非法集资宣传月活动...
知识:区块链,非法集资
...法违规经营情节严重、实施「庞氏骗局」的 P2P 平台，以及打着养老服务、虚拟货币、外汇投资等幌子和未进行登记备案、打着「私募基金」幌子实施的非法集资犯罪；重点打击打着消费返利、电子商务、区块链、爱心慈善、军民融合、一带一路等幌子实施的传销犯罪。要在各地党委政府领导下，会同...
知识:政策法规,传销,非法集资,犯罪,公安部
...关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》：二、规范网络游戏虚拟道具发行服务“（十）网络游戏运营企业不得向用户提供虚拟道具兑换法定货币的服务，向用户提供虚拟道具兑换小额实物的，实物内容及价值应当符合国家有关法律法规的规定”。包括在今年11月29日最高检发布相关开设赌...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
一、虚拟货币交易是否是非法金融活动？（一）解读十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》2021年9月24日，中国人民银行网站公布了中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局《关于进一步...
知识:数字货币,货币,代币,虚拟货币
...ng5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡) B BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、...
知识:传销骗局,金融骗局,骗局
...还处于多发态势。其中包括实施「庞氏骗局」的 P2P 平台、打着养老服务、虚拟货币、区块链、外汇投资等幌子实施的非法集资犯罪和打着消费返利、电子商务、虚拟货币、区块链、炒外汇、爱心慈善、军民融合、一带一路等幌子实施的传销犯罪蔓延迅速，具有极强的迷惑性和利诱性，社会危害严重。...
知识:政策法规
...授课的讲师赖先生告诉听课的人们，他近半年来，已经很轻松地在区块链等虚拟货币上赚了40多万元，现在是抓住区块链商机的最佳时刻，千万不要让发财的机会溜走。山西盈宝科技有限公司的宣传墙，挂着着王东临先生的各种专利证书但都是从专利网站查询后彩色打印的那种，并不清晰赖先生声称：...
知识:矿机,区块链存储,矿机出售,虚拟货币
...册会员50万人，涉案金额109亿；万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、...
知识:币圈,恒星币,虚拟货币,数字货币