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2015年欧盟出台了第四版反洗钱指令

1. 欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

...   修改反洗钱法能够保障某些高危的第三世界国家的资金流量,赋予欧盟金融情报部门一定的权力,确保中央银行和支付账户的登记工作,降低虚拟货币和匿名预付卡带来的风险。   本次对反洗钱法的修改旨在为比特币等虚拟货币制定更加严格的监管规则,从而实现打击恐怖主义融资和匿名...

知识:比特币虚拟货币,反洗钱法

2. 美国,欧洲的零售银行受到非法加密MSB的困扰

...符合法律规定的金融机构下进行的,这对银行构成了重大威胁。在2020年初,欧盟发布了第五版反洗钱指令(5AMLD),以重新努力确保更大的透明度并减少通过金融渠道进行恐怖融资的可能性。该指令还将加密服务和法定交易所加密货币交易所纳入其监管范围。与美国相比,该研究声称,在欧洲,拥有这...

知识:加密货币,加密货币行业,加密货币交易所,加密货

3. 欧盟委员会正在着手实施 FATF 旅行规则

...是区块链技术及其监管是他的工作重点。 在他的客座贡献中,他致力于执行欧盟委员会的 FATF 旅行规则。本文首次出现在 Fin Law 博客上。欧盟委员会几乎在任何其他领域都像监管打击洗钱和恐怖主义融资一样活跃。 第四个反洗钱指令仅在 2015 年通过,并于 2017 年 6 月 26 日由成员国实施。 在此截止日期...

知识:加密货币,货币,欧洲汇款,去中心化

4. 弱化监管与创新的矛盾,给加密市场以生存空间

...一众加密货币连续反弹,加密市场规模不断扩大,再次引发人们关注。但因欧盟第五版反洗钱令生效,欧盟境内交易所生存艰难一事,也让投资者意识到,要想彻底改变监管方面对加密货币的看法,还有很长的路要走。欧盟第五版反洗钱令出台的背景,无外乎是因为加密货币特有的交易匿名属性,被犯...

知识:加密货币,比特币,货币,特币

5. 欧盟法规威胁到2020年加密货币崩盘,比特币小费站点关闭

...监管风险,基于比特币的社交媒体小费网站Bottle Pay宣布关闭运营。</li> <li>欧盟国家机构今年更新了第四版,以加强对加密货币及其服务提供商的监视。</li> <li>监管机构将从2020年1月10日开始执行5AMLD。</li> </ul> 奶瓶付款是第一步 Bottle Pay是一个比特币小费网站,在社交媒体网站上集成了闪电网络小费图...

知识:加密货币,比特币小费,钱包,虚拟货币的

6. 欧盟探讨加密行业监管「盲点」,意图弥补立法空白

原文标题:《欧盟探讨加密资产行业中的监管「盲点」,意图弥补立法空白》原文来源:区块科技研究与监管2020 年 4 月,欧洲议会发表了一份研究报告《加密资产:主要发展、监管问题和对策》,其中提出了与加密资产监管有关的一些立法盲点。尽管全球各国正在着手处理加密资产所带来的监管难题...

知识:欧盟,监管

7. 如何监管数字货币

...虚拟货币法案》。二是出台法律解释,将虚拟货币纳入传统的法案。如2017年欧盟议会(EP)发布第四版《反洗钱法》修改草案,将数字货币领域的反洗钱管控纳入其中。2017年佛蒙特州通过新法案,对虚拟货币进行了定义,更新了该州的货币交易规则,并补充到该州的货币转移服务法中。三是利用监管科技...

知识:监管数字货币

8. 欧盟国家开始执行新指令要求的加密法规

欧盟第5条《反洗钱指令》要求成员国从1月10日开始对加密资产进行监管。现在,加密货币交易所和托管钱包提供商受到与银行和其他金融机构相同的监管要求的约束。另请阅读:Regs综述:SEC行动,韩国的免税加密货币,新中国法律欧盟的监管期限:1月10日第五次反洗钱指令(AMLD5)修订了第四次反洗钱...

知识:加密货币,虚拟货币,钱包,比特币

9. 欧盟国家开始执行新指令要求的加密法规

欧盟第5条《反洗钱指令》要求成员国从1月10日开始对加密资产进行监管。现在,加密货币交易所和托管钱包提供商受到与银行和其他金融机构相同的监管要求的约束。另请阅读:Regs综述:SEC行动,韩国的免税加密货币,新中国法律欧盟的监管期限:1月10日第五次反洗钱指令(AMLD5)修订了第四次反洗钱...

知识:加密货币,虚拟货币,钱包,代币

10. 两家加密货币公司Simplecoin和Chopcoin将根据新的欧盟反洗钱规则关闭其运营

欧盟新的AMLD5法规将于2020年1月10日生效,正迫使加密货币相关公司关闭对欧洲用户的大门,因为又有两家加密货币采矿公司Simplecoin和比特币游戏平台Chopcoin停止运营这些新的反洗钱法。加密采矿池Simplecoin,在通知在其网站上公布,宣布了这个消息,这是从2020年1月1日关闭其操作,因为即将召开的反洗钱...

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11. 中国最大手机零售商据称斥上亿美元收购美区块链公司股权

...价格凌晨徘徊8100美元一线,截至北京时间14日7点整,均处于8100美元上方。欧盟第五版反洗钱令生效后,荷兰或将出台比该指令更严格立法欧盟的最新版反洗钱和反恐怖主义融资框架——第五版反洗钱指令(AMLD5)于1月10日生效。兰参议院定于当地时间1月28日讨论新的相关法律。总部位于荷兰阿姆斯特丹...

知识:合约,比特币期权,比特币期货,通证

12. WEF2020宣布全球联盟监管比特币

...最近的报告,建立关于加密货币的监管框架的工作越来越认真。截至本月,欧盟引入了第五版反洗钱指令的更新版本,并增加了对法规的关注。所有与加密相关的业务都在欧洲开展业务,它们必须遵守规则,其中包括更深入地了解您的客户流程,填写可疑活动报告以及通过执法机构进行交易监控。在WEF2...

知识:数字货币,加密货币,比特币,有关数字货币

13. 加密货币挖矿平台Simpecoin将于2020年1月1日正式关闭

...加密货币挖矿平台Simplecoin宣布将于2020年1月1日关闭其运营。Simpleton报告称,欧盟(EU)拟议的第四项反洗钱指令目前正在由其成员国实施这会影响其平台,因为它是从荷兰运营的,一旦政府通过实施该指令的立法,它就会受到各种AML / KYC要求的约束。 “这是因为根据新指令,我们将被视为“托管钱包...

知识:加密货币,挖矿,钱包,挖矿平台

14. 数字货币交易所运营牌照如何申请

...针对数字货币私人用户的反洗钱措施,主要集中在解决数字货币的匿名性,欧盟第四版《反洗钱法》修改草案通过数字货币用户实名化来监督数字货币的使用。  第五、是减免BTC交易税或制定监管豁免特权,放松对数字货币行业监管。为了鼓励金融创新,部分政府放松了对BTC等的监管。澳大利亚废除...

知识:ICO,数字货币,反洗钱

15. 欧盟:新的反洗钱指令可能允许银行使用比特币

欧盟:新的反洗钱指令可能允许银行使用比特币 据德国官员称,欧洲最早可能会在2020年之前直接通过其本地银行网络正式提供加密货币和其他数字资产。 虽然现在还不能为“加密货币方式”感到兴奋为时过早,但我的意思是,在将所有内容都花在比特币上之前,先坚持自己的法令,但欧元区,尤其是...

知识:加密货币,比特币,数字资产,德国