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2015年欧盟出台了第四版反洗钱指令

1. 欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

...   修改反洗钱法能够保障某些高危的第三世界国家的资金流量,赋予欧盟金融情报部门一定的权力,确保中央银行和支付账户的登记工作,降低虚拟货币和匿名预付卡带来的风险。   本次对反洗钱法的修改旨在为比特币等虚拟货币制定更加严格的监管规则,从而实现打击恐怖主义融资和匿名...

tags:比特币虚拟货币,反洗钱法

2. 如何监管数字货币

...虚拟货币法案》。二是出台法律解释,将虚拟货币纳入传统的法案。如2017年欧盟议会(EP)发布第四版《反洗钱法》修改草案,将数字货币领域的反洗钱管控纳入其中。2017年佛蒙特州通过新法案,对虚拟货币进行了定义,更新了该州的货币交易规则,并补充到该州的货币转移服务法中。三是利用监管科技...

tags:监管数字货币

3. SWIFT:欧盟监管比特币,这事儿没那么快

  据SWIFT研究所在11月23日发布的报告,欧盟(EU)要实现数字货币统一的监管框架,还需要经过数年的时间。   报告指出,根据修订后的支付服务指令(PSD2)以及第四次欧洲反洗钱指令(AMLD4),目前缺乏令人信服的理由,可将虚拟货币纳入欧盟现行法律框架当中。   该PSD2支付服务指令,是...

tags:监管比特币

4. 欧盟针对加密货币匿名性再出重拳,建议创建中央数据库来登记用户信息和钱包地址

...了一项新的指令,该指令涉及到了反洗钱问题,特别是针对数字货币,即使欧盟如今认为数字货币处于监管的边缘,不过未来可能会增加在这方面的监管。   AML vs. 自由?   欧盟指令 2015/849要求成员从2017年6月开始遵守旨在希望避免潜在的洗钱行为。自1991年以来,欧盟已经颁布了四个指令...

tags:加密货币

5. 英国加密货币交易所CEX.IO现要求用户提供身份信息

...但因为CEX.IO仍与国际客户有业务往来,因此致力遵守有关的国际法规,包括欧盟的第五项反洗钱指令。该指令于2018年7月生效,欧盟成员国必须在2020年1月10日前在各自的法律中实施该指令。   CEX.IO也是美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)的注册成员,仍然必须按照美国法律执行业务。据报道,CEX监...

tags:CEX.IO

6. 欧洲金融监管机构提醒投资者警惕ICO风险

...币筹集可能面临资本损失的"高风险。此外, 管理局还提醒说, ICO可能不受欧盟法律和条例约束, 这对投资者极为不利。   ESMA 还说:ICO很容易受到欺诈或洗钱的攻击。   市场监管机构的第二份声明强调, 参与 ICO 的初创公司或开源项目可能面临投资活动未遵守欧盟相关法规的风险,包括其招...

tags:ICO风险

7. 爱尔兰政府批准加密货币反洗钱法案

...爱尔兰政府的执行机构,爱尔兰内阁(Cabinet)批准了一项法案,该法案将实施欧盟反洗钱第五项指令。   该法案于2018年7月9日生效,为欧洲金融监管机构监管数字货币建立了新的法律框架,以防止洗钱和恐怖主义融资。   具体来说,该法案将监管范围扩大到加密平台和钱包提供商,禁止创建匿...

tags:加密货币反洗钱

8. 恐怖主义只是欧盟严管比特币的一个借口?

  欧盟执法机构Europol(欧洲刑警组织)在其最近发表的报告中指出,比特币在资助恐怖主义活动中的使用并没有得到证实。   尽管第三方报告中提到说,恐怖分子在使用例如比特币这样的匿名货币,但并没有证据能够表明这一说法。   尽管这份报告达成了明确的结论,另一个欧盟官僚...

tags:比特币恐怖主义

9. 2015年全球10大比特币监管进展

...资金传输许可法应用到该州的比特币业务。   最后,三月份时,该州出台了AB 1326,明确比特币企业将在许可指导方针下运行。   该法案已经通过了加州议会,预计将在2016年引入到加州参议院进行投票表决。   5.证券交易委员会(SEC):某些挖矿合同其实是证券   就在这个月,根据...

tags:比特币监管

10. 火币网李林谏言 中国权威杂志第一次讨论比特币

...新兴互联网金融行业与政府监管正面连接起来。实际上,自2011年起,无论是欧盟国家、美国,还是我国相关政府部门,都先后对如何监管数字货币行业发表过意见。对监管部门来说,一方面,行之有效的监管措施可以有效保护用户利益和财产安全,稳定国家金融体系,防范洗钱等金融犯罪风险;另一方...

tags:火币网李林