在过往观念中，根据13年《关于防范比特币风险的通知》和17年《关于防范代币发行融资风险的公告》，比特币等虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。因此，只吸收虚拟货币的虚拟货币“银行”或“投资...
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纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把...
知识:加密货币,比特币,火币,币安
纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
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...来，交易所所占份额一直稳定增长。在整个过程中，我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所。其中排名前两位的币安和火币就超过50％。币安和火币在所有非法比特币交易中居于领先地位。（当然被盯上并不是交易所的问题，因为你是最大所以问题才最多）鉴于Binance和Huobi是两家最大的交...
知识:比特币,加密货币,数字货币,钱包
... BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis 根据账户在 2019 年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金；红色部分代表...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
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...被告人颜万卫为增加吸收资金，以嘉兴智轩电子商务有限公司名义建立“808比特币”交易网站，并采用网站会员与网站本身进行交易的模式展开运营。在“808比特币”网站上线运营期间，被告人颜万卫凭借提供网站会员“借币”功能、优于其余比特币交易网站交易价、减免手续费等优势，并通过网站直...
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...为违法犯罪行为的交易洗钱工具，非法资金转移向非法币化转变。近年来以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门高广泛的关注。我国央行一直以来不断加大打击虚拟货币炒作交易的力度。而随着监管的升级，利用虚拟货币参与违法行为的路径逐渐浮出水面。“利用虚拟货币跨境转移...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,币圈,虚拟货币交易
...正常的炒币行为目前并未定义为非法。2013年央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》，规定称“比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由”。加密货币行业专业律师夏巍指出，正常炒币行为不违法。首先，从比特币诞生到现在，国家立法机...
知识:虚拟货币
CipherTrace在最新报告中指出，大多数比特币ATM都用于非法活动。该报告提到了加密货币如何与非法贸易活动联系在一起，这对于比特币ATM来说可能是个坏兆头。 这些被用来为这类企业提供掩护。在过去的几年中，比特币ATM机席卷全球。 全球大约有8300台机器正在向普通民众分发BTC。 他们帮助加密货币...
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...，2019 年，犯罪分子通过 OTC 经纪商向加密交易平台转账了价值 28 亿美元的比特币。文章显示，加密交易平台一直是非法资金的热门交易渠道，2019 年非法交易的份额持续增长，全年有价值 28 亿美元的加密货币从犯罪分子手中流向交易市场，这些非法资金流向两家交易平台上共计约 30 万个账户中。Chainal...
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...）中规定的成立条件中的行为对象“资金”也必须是法定货币。虽然我国将比特币等加密货币认定为“特定的虚拟商品”，但从实然层面来看，加密货币具有货币的支付结算功能、融通功能，且主管机关已经将各类加密货币融通视为融资。在浙江省泰顺县人民法院（2020）浙0329刑初136号林某某等非法吸...
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关键事实：来自非法活动的大多数比特币都放在钱包里。黑市拥有这些BTC的65.36％，这些BTC是在交易所出售的。比特币在非法活动中的使用并不像许多人所认为的那样普遍，占市场总流量的不到1％。 这就是负责监控比特币行为的Chainalysis工具Market Intel。估计到2020年7月，犯罪分子或非法服务人员总共持...
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善意的交易员或加密爱好者并不总是使用比特币。如您所见，在许多情况下，比特币被用于许多非法活动和诈骗中。在今天的文章中，我们将探索比特币的阴暗面，并揭示与之相关的非法活动。您想要有关加密的最新消息吗？ 然后在Google新闻上关注我们！非法活动中的比特币比特币是转移资金时最常使...
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