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比特币非法活动

1. 七部委联合发布公告:ICO定性为非法公开融资

...确,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完...

tags:ICO非法融资

2. 欧洲警方发起抵制网上黑市项目活动

...警方就抵制网上黑市的新泛欧洲项目活动发表了演说,并且他们在演说表示比特币是黑市运营者的关键工具。   非法在线交易执法机构(ITOM)是由荷兰公诉服务机构(Openbaar Ministrie)创建。该项目始于今年4月份的一个会议,意在联合欧洲多个国家的执法机构以阻止在线非法商品交易。这些机构包括欧...

tags:欧洲,网上黑市

3. 以真实案例和法律条款中分析比特币期货的法律风险

...目的不是为了提高价格,而是防止被当局取缔。因为在目前的法律框架下,比特币期货存在严重的法律风险。   虽然中国比特币交易所领域在众多噪声交易者的支撑下,取得了很大的成就,但在这样一个国家里,搞比特币期货交易的风险是很大的。千万不要以为在香港或者哪里注册了一个公司,...

tags:比特币期货,法律,风险

4. 《中国金融》熊俊:非法定数字货币的界定与监管

...不仅限于货币当局所发行的数字货币,在法定数字货币尚处于探索之际,以比特币、Q币、克拉币为代表的各种数字形态的币已经纷纷走进现实生活,在此我们姑且将上述各类币统称为非法定数字货币。目前围绕非法定数字货币的定性争议不断,现实的热炒掩盖了真实的内涵,隐藏了某些固有的风险,甚...

tags:数字货币

5. 比特币的困境:迷失在颠覆金融秩序

...都会说坚信未来,但坚信未来也就说明了现在困难。   去年至今年,比特币频频登上各大财经媒体头条,引起很多人的广泛关注。特别是价格的起伏不定,更是引得很多人争论的喋喋不休。还有高倍杠杆、大庄操盘的阴影存在,比特币持续低迷也证明了其身处困境。   其实这些还不是最重要...

tags:比特币,金融

6. 比特币是货币空间的野蛮人 为非法活动提供了便利

...局面。   私密货币的概念产生于对官方货币的不信任。2008年,神秘的比特币(第一种分散化的数字货币)创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)把比特币说成是点对点版的电子现金,它让在线支付由一方直接支付给另一方,而不必经过金融机构。   国际货币基金组织(IMF)的一篇2016年工作论文将数字货币(...

tags:比特币非法活动

7. 澳大利亚联邦调查局审判比特币

...   澳大利亚犯罪委员会是澳大利亚主要国家执法机构之一,正在着手调查比特币在官方 Project Longstrike 组织犯罪中的作用。据路透社早期报道,澳大利亚犯罪委员会执行主任 Judy Lind 说调查者已经意识到并开始追踪虚拟货币促进犯罪活动的误用。   有组织犯罪集团继续利用来港非法商品交易,包...

tags:澳大利亚,比特币

8. 小心虚拟货币的“黑金”和虚构光环 虚拟货币已牵涉毒品交易、洗钱、避税等非法活动

  随着比特币的出现,虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中,虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起,在实践中,不乏各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例,这难免让人产生混乱:虚拟货币是什么?...

tags:虚拟货币

9. 比特币otc在美国属非法 罪名是货币转移业务无许可证

  比特币otc在美国属非法 罪名是货币转移业务无许可证   在美国,因为在localbitcoins.com等线上网站卖比特币而被逮捕的人越来越多。   随着近期公众对比特币和加密货币兴趣的不断增长,美国政府突然开始关注一些大多数官员曾一度忽略的事情。结果就开始了一种恼人的趋势。执法机构...

tags:比特币OTC

10. 比特币交易平台关停后,比特币会砸手里吗

  国内首家比特币交易平台比特币中国昨日发布公告称,平台将在今年9月30日起停止所有交易业务。对此,有财经人士预计,有一些投资者会在平台月底关停前直接不计成本地甩卖,再也不参与了,这类投资者如果是8月份高位冲进去的,损失会十分惨重。   最近几日不断有新闻报道说国...

tags:比特币交易平台