LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

比特币非法活动

1. 比特币是非法交易的天堂吗?

  用数字货币完成的交易中,究竟有多少涉及非法交易?   以比特币为代表的数字货币近年来吸引了众多投资(机)者的关注。随着比特币的价格一路走高,不少投资(机)者赚得盆满钵满。然而,比特币从诞生以来,就饱受争议。争议的一大焦点在于,有不法分子利用比特币从事贩毒、走私、洗钱...

tags:比特币非法交易

2. 七部委联合发布公告:ICO定性为非法公开融资

...确,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完...

tags:ICO非法融资

3. 欧洲警方发起抵制网上黑市项目活动

...警方就抵制网上黑市的新泛欧洲项目活动发表了演说,并且他们在演说表示比特币是黑市运营者的关键工具。   非法在线交易执法机构(ITOM)是由荷兰公诉服务机构(Openbaar Ministrie)创建。该项目始于今年4月份的一个会议,意在联合欧洲多个国家的执法机构以阻止在线非法商品交易。这些机构包括欧...

tags:欧洲,网上黑市

4. 以真实案例和法律条款中分析比特币期货的法律风险

...目的不是为了提高价格,而是防止被当局取缔。因为在目前的法律框架下,比特币期货存在严重的法律风险。   虽然中国比特币交易所领域在众多噪声交易者的支撑下,取得了很大的成就,但在这样一个国家里,搞比特币期货交易的风险是很大的。千万不要以为在香港或者哪里注册了一个公司,...

tags:比特币期货,法律,风险

5. 瑞信CEO:银行不愿涉及比特币 担心泡沫和非法活动

...息,瑞士信贷首席执行官泰达贾尼-蒂亚姆(Tidjane Thiam)周四表示,银行对参与比特币和加密货币业务的意愿极小甚至根本没有,原因就是担忧比特币存在泡沫以及染指相关的非法活动。   据路透社的消息,蒂亚姆是在参加一个新闻发布会时说出上述言论的。他表示,我认为,在目前的监管状态下,...

tags:比特币泡沫,比特币非法活动

6. 《中国金融》熊俊:非法定数字货币的界定与监管

...不仅限于货币当局所发行的数字货币,在法定数字货币尚处于探索之际,以比特币、Q币、克拉币为代表的各种数字形态的币已经纷纷走进现实生活,在此我们姑且将上述各类币统称为非法定数字货币。目前围绕非法定数字货币的定性争议不断,现实的热炒掩盖了真实的内涵,隐藏了某些固有的风险,甚...

tags:数字货币

7. 比特币2018年单价要涨到10万美元?能不能买房就看今年了

  1月22日消息,一个月前,高歌猛进的比特币美元报价一度突破2万美元大关,再创历史新高。虽然近日比特币价格遭遇腰斩,行情回落至1万美元档位,但对其未来的走势,仍有不少市场参与者持续看好,并预测2018年比特币单价可能涨至10万美元。   按照预测,笔者算了一笔账,如果现在倾尽...

tags:比特币10万美元

8. 比特币的困境:迷失在颠覆金融秩序

...都会说坚信未来,但坚信未来也就说明了现在困难。   去年至今年,比特币频频登上各大财经媒体头条,引起很多人的广泛关注。特别是价格的起伏不定,更是引得很多人争论的喋喋不休。还有高倍杠杆、大庄操盘的阴影存在,比特币持续低迷也证明了其身处困境。   其实这些还不是最重要...

tags:比特币,金融

9. 比特币是货币空间的野蛮人 为非法活动提供了便利

...局面。   私密货币的概念产生于对官方货币的不信任。2008年,神秘的比特币(第一种分散化的数字货币)创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)把比特币说成是点对点版的电子现金,它让在线支付由一方直接支付给另一方,而不必经过金融机构。   国际货币基金组织(IMF)的一篇2016年工作论文将数字货币(...

tags:比特币非法活动

10. 澳大利亚联邦调查局审判比特币

...   澳大利亚犯罪委员会是澳大利亚主要国家执法机构之一,正在着手调查比特币在官方 Project Longstrike 组织犯罪中的作用。据路透社早期报道,澳大利亚犯罪委员会执行主任 Judy Lind 说调查者已经意识到并开始追踪虚拟货币促进犯罪活动的误用。   有组织犯罪集团继续利用来港非法商品交易,包...

tags:澳大利亚,比特币