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比特币欺诈

1. 理查德?布兰森反对比特币欺诈骗局 将起诉欺诈网站

  英国知名企业家、维珍航空创始人理查德·布兰森爵士就比特币骗局和广告发表了看法,他认为这些虚假广告的传播令人担忧,并警告大家对虚假代言和二元期权交易保持警惕。   亿万富豪警告加密货币欺诈   对于一些加密货币欺诈项目冒用自己的名字做背书,理查德·布...

tags:比特币欺诈,比特币骗局

2. 比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik承认犯有欺诈和洗钱罪

  据俄罗斯媒体报道,比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示,Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈,据此前的报道,Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。   目前,俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是...

tags:比特币平台BTC-e

3. SEC曝光首例!比特币又出事了? 短线账户欺诈上百人惊动DOJ!

...mmission)10月30日表示,一名费城地区的短线账户(day trader)使用最大的数字货币比特币来掩盖其在经纪账户中的收购行为,导致其至少非法获利70万美元。   SEC   据悉,针对宾夕法尼亚州Joseph P. Willner 的这起调查案件,是该委员会第一次宣布了一项执法行动,该行动是由SEC主席杰伊•克莱...

tags:比特币欺诈

4. 德克萨斯人因第一例比特币庞氏证券欺诈案中遭指控

  德克萨斯人因第一例比特币庞氏证券欺诈案中遭指控   一位操纵比特币存款信贷的德克萨斯人于当地时间周四遭受指控,检察官将其称之为第一例比特币联邦刑事信贷欺诈案。   Trendon Shavers,32岁,来自McKinney, Texas,因为非法占用764000个中的大约146000个比特比,总价值约450万美元遭受...

tags:德克萨斯,比特币庞氏证券

5. 印度7.6亿美元比特币欺诈案件浮出水面

印度执政组织印度人民党被国会指控涉嫌参与多层比特币骗局,涉案金额估计达到了7.63亿美元。根据印度本地媒体NDTV报道,古吉拉特邦的国大党已经要求印度最高法院进行干预,因为该党内一些工作人员声称印度人民党的几位有影响力的政治家参与了一场精心策划的比特币骗局。 沙克希辛·...

tags:比特币欺诈

6. 比特币庞氏骗局经营者否认欺诈罪名

  CoinDesk消息,比特币储蓄信托(BS & T)运营商Trendon Shavers在纽约区法院否认欺诈罪名成立。如果被判有罪,Shavers将面临40年监禁以及数百万美元的罚款。Shavers被控证券欺诈罪和诈骗。控方指出,Shavers承诺超额回报投资者,但实际上是一个庞氏骗局。他随后被逮捕,11月由美国曼哈顿联邦检察...

tags:比特币庞氏骗局

7. DGEX交易平台被袭,黑客乘人之危发送欺诈邮件

  DGEX是仅提供未来币和比特币服务的知名交易平台,之前因受到黑客攻击损失了52个比特币和120万未来币,之后便一直处于关闭状态。交易平台承诺会赔偿用户所有损失,不久后会恢复运营。不幸的是一个黑客盯上了它,想趁浑水摸鱼。   今日,未来币论坛上发布了一份警告,称黑客伪装...

tags:交易平台,黑客,欺诈邮件

8. 前比特币保险顾问被指控犯有证券欺诈罪

  一年多以前,比特币行业开始为公司提供保险产品 – 一个当时考虑到行业刚刚起步以及初创公司无法确保用户资金,而提出的有趣想法。   这一倡议标志着主要初级阶段的成功 – 比特币安全初创公司BitGo和钱包服务Xapo通过各种工作获得保险 – 至少会有一个要求进行保险,特...

tags:比特币保险顾问

9. 美国证交会指控日交易员 借比特币隐藏欺诈利润

...   美国证券交易委员会 (SEC) 正在起诉费城的一名日交易员,指控其利用比特币来隐藏利润。   10月30日,美国证券交易委员会对Joseph Willner发起诉讼,指控他非法接管超过100个经纪账户,并利用受害人的资金抬高股价, 然后从中牟利。   美国证券交易委员会表示,为了隐藏这些非法所得,...

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10. ShapeShift下线Paycoin,指控其欺诈

...易平台ShapeShift.io以该币存在欺诈为原由正式下线PayCoin(XPY)。   PayCoin是比特币挖矿集团GAW Miners推出的产品,由于GAW许诺,他们将保证该币价格将会达到20美元,因此去年PayCoin迅速被列入Coinmaketcap列表尾部。然而,GAW并没有履行其价格承诺,致使ShapeShift开始猛烈地对PayCoin进行口诛笔伐。   虚...

tags:Paycoin,ShapeShift