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加密货币反洗钱

1. 全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

...Hu   据报道,韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。   值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。   总部设在巴黎的反洗钱金融行...

tags:韩国加密货币

2. 全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密货币监管规定

...玩币族Sally   一家全球洗钱监管机构表示,将于明年夏天开始发布国际加密货币监管规则。   据路透周五报告,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是一家于1989年在法国成立的政府间机构,致力于制定反洗钱措施。该机构表示,全球地区将不得不将加密货币交流计划和可能的电子钱包供应商都纳...

tags:加密货币监管

3. G20关注的加密货币反洗钱标准将在10月出台

...:玩币族ElaineHu   一份文件显示,G20成员国目前正考虑10月份出台审查加密货币的全球反洗钱(AML)标准。   据周日发布的声明,G20成员国的财政部长和央行行长在上周末举行了会议,重申了对加密货币进行谨慎监控的立场。   金融行动特别工作组(FATF)是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政...

tags:加密货币反洗钱

4. 全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度

...)是一个全球性的政府间机构,旨在解决全球金融犯罪问题。它表示将加强对加密货币用于洗钱的监管力度。   据上周五的会议内容,该工作组表示,它已采纳最近一项报告的调查结果。该报告分析了加密货币的洗钱风险以及各国采取的监管措施。   因此,FAFT决定采取额外措施来应对加密货...

tags:加密货币洗钱

5. 为确保加密货币交易遵守相关反洗钱规定,韩国将对三家本土银行实施合规性检

...韩国主要金融监管机构确认将对本土三家银行实施检查,检查内容主要是为加密货币交易所提供的服务是否遵守反洗钱监管要求。   韩国金融服务委员会(FSC)周一在一份声明中表示,将于4月19日至4月25日期间对韩国农协银行,国民银行和Hana银行进行现场视察,以确定新出台的反洗钱(AML)和了解你的...

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6. 爱尔兰政府批准加密货币反洗钱法案

...以防止洗钱和恐怖主义融资。   具体来说,该法案将监管范围扩大到加密平台和钱包提供商,禁止创建匿名银行和储蓄账户,并改善当局之间的信息交流。欧盟成员国必须在2020年1月20日前将该法案纳入各自的监管法律。   除了承认欧盟的反洗钱规则外,《2019年刑事司法(洗钱和恐怖融资)(修...

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7. 日本计划在FATF检查之前对加密交易所反洗钱政策的执行情况进行调查

...   据报道,日本金融厅(FSA)正在打击提供匿名交易或身份验证程序薄弱的加密交易所,为今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查做准备。日经亚洲评论5月22日报道了这一进展。   据报道,FATF将派出调查部门,对日本金融厅反洗钱(AML)政策的力度进行审查,其中包括加密货币交易所和其他金融...

tags:交易所反洗钱

8. 报告称,G20将于6月出台反洗钱和反恐融资规则

...币族ElaineHu   G20成员国将于6月8日和9日在日本福冈举行会议,讨论国际加密货币反洗钱(AML)监管问题。   日本共同社(Kyodo)4月4日的一篇报道披露了这一消息。   根据该报告,据官方计划,20国集团央行行长和财长将参加会议。   此次活动的重点将是建立一个框架,打击使用加密货...

tags:G20

9. 意大利央行:不强制比特币交易所执行反洗钱政策

...B)于2012年12月份时候首次提出。   据悉,意大利央行的声明得到了该国加密货币相关企业以及爱好者们的欢迎。   意大利交易所The Rock Trading的创始人Andrea Medri表示,他被央行所发布的指导文件惊讶到了,在他看来,央行应该是出现很多负面言论才对。   他说:   当我们谈论央行...

tags:意大利,比特币交易所,洗钱

10. 英国加密货币交易所CEX.IO现要求用户提供身份信息

...者:玩币族Sally   据财经交易新闻机构Finance Magnates12月11日报道,英国加密货币交易所CEX.IO现在要求其用户披露自己的身份。   CEX.IO成立于2013年,是一家总部位于伦敦的加密货币交易平台,最初是一家云挖矿供应商。CoinMarketCap的数据显示,目前该交易所支持8种主要数字货币和4种主要法定货...

tags:CEX.IO