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比特币金融犯罪

1. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

...体学习,反映出国家层面对此问题的高度重视。随着基于区块链技术产生的比特币、以太币等“虚拟货币”受到大众热捧,不法分子趁机假借“区块链”“虚拟货币”“ICO(首次代币发行)”等各种名义从事违法犯罪活动。由于虚拟货币作为一种互联网金融创新形式,面临法律属性不明确、国家监管滞...

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2. 香港政府:比特币对金融犯罪风险并没有 “显著影响”

  译者:玩币族Sally   对比特币持怀疑态度的人经常指责比特币与犯罪网络和非法活动有关。然而,香港政府的一份新报告称,消费者对比特币的兴趣上升,对金融犯罪风险并没有产生显著影响。   官员们在政府的年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告中声称,比特币和其他虚拟商...

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3. 【福利】小白入门——比特币交易如果无意中涉及洗钱,算不算犯罪?

...动,了解了一些关于洗钱犯罪的知识,今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来,希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其...

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4. “比特币之王”因犯罪组织、挪用公款和金融犯罪而被起诉

周二 (3) 日,联邦警察结束了对被称为“比特币之王”的克劳迪奥·何塞·德·奥利维拉 (Cláudio José de Oliveira) 的调查。 Grupo Bitcoin Banco (GBB) 的所有者因贪污和犯罪组织被起诉。 此外,它还将负责危害大众经济罪、破产罪、危害金融系统罪和企图使调查变得难堪的罪名。除了克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oli...

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5. 打击虚拟货币洗钱-中国破获比特币跨境洗钱案

...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案,代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准...

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6. 联盟分析-政策法规 | 比特币场外交易的法律风险

...虚拟货币的出售(获得本国货币),实现外汇和本国货币的转换过程。由于比特币是具备国际清偿功能的支付手段和资产,具备类外汇的属性。因此,私下买卖比特币有可能构成非法经营,若为单位行为,则可能构成扰乱市场秩序。因此,如果OTC商家在与他人交易的过程中,存在将外汇非法流入或流出...

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7. 犯罪分子正在使用隐私钱包来清洗比特币收益

...报告显示,金融犯罪合规性表明,犯罪分子现在正转向使用隐私钱包来清洗比特币(BTC)等加密货币犯罪所得。 这份报告-加密资产中的金融犯罪类型-重点介绍了超过35种金融??犯罪类型,其中涉及使用比特币和其他数字货币,以及犯罪分子使用混频器洗钱犯罪行为中的资金。罪犯正在转向隐私钱包据报...

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8. 涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对

涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本李慧:北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官田坤:北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官助理摘要:近年来,比特币依托区块链技术在全球席卷风靡,该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势,已对传统...

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9. 2019年涉币犯罪致60亿美元损失

...炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,...

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10. 刘扬:2021币圈年终盘点(法律篇)

多年后再回首,在我国区块链和比特币的发展史上,无论是从各个角度来评判,2021年绝对可以划上浓墨重彩的一笔。特别是法律建设方面,将2021年称为虚拟数字货币法律规制的元年,一点也不为过,值此辞旧迎新之际,刘律带您一起回顾这一年币圈法律的大事小情,以飨读者。1月☆广汽蔚来营销文案...

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11. 国际执法会议发表关于加密货币与“犯罪经济”的演讲

...亚刑事情报委员会。会议着眼于解决如何更好地抓住犯罪收益并面对暗网和比特币等加密货币所带来的执法挑战。 另请阅读:FBI说,比特币担忧越来越“严重” 解决加密货币犯罪 澳大利亚联邦警察局(AFP)代理助理专员Justine Gough表示:“诸如加密货币和加密货币通信之类的技术进步已经改变了犯罪...

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12. 特朗普希望触发针对比特币犯罪的秘密服务

...安置行动。其目的是将机构置于美国财政部,以打击使用加密货币(尤其是比特币)的犯罪行为。特朗普的期望是使特勤局加强其执法行动,将重点放在比特币最常用的一些犯罪上。这些包括滥用人权和资助恐怖主义行为。根据该文件,人们对金融资产技术的发展与各种犯罪行为的执行之间的关系感到...

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13. 川规拜随?FinCEN反洗钱新政或将比特币推向新一轮风暴

...密货币行业迎来了久违的牛市。但不久之后,拜登可能不得不去解决一场“比特币之战”,虽然目前还没有开始,这届美国政府的最终决定或许会对加密货币行业产生深远影响。这场战斗的起源,其实源自刚刚卸任美国总统的特朗普,他在离开之前,留下了一套尚未启动的全新“监管规则”,该规则对...

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14. 警惕有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪

...资的行为。“我们在办案中发现,有犯罪分子发明‘通宝币’‘中宝币’‘比特币套利基金产品’等名目繁多的理财产品,以此为幌子骗取投资人的投资款。还有一部分犯罪分子利用虚拟货币实施洗钱行为。”检察官提醒,“虚拟货币”作为一种特殊的虚拟商品,虽具有财产属性,但不具备货币的法律...

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15. 国际执法机构召开峰会 探讨应对加密犯罪

...等代表的发言。会议讨论了如何更好地没收犯罪利润,以及如何应对暗网和比特币等加密货币带来的执法挑战。应对加密犯罪澳大利亚联邦警察代理助理专员贾丝廷高夫表示,“技术的进步,比如加密货币和加密通信等技术改变了罪犯分子获取和隐藏他们的资产的方式, 抓住和消除犯罪利润是一个最有...

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