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比特币非法交易

1. 比特币是非法交易的天堂吗?

  用数字货币完成的交易中,究竟有多少涉及非法交易?   以比特币为代表的数字货币近年来吸引了众多投资(机)者的关注。随着比特币的价格一路走高,不少投资(机)者赚得盆满钵满。然而,比特币从诞生以来,就饱受争议。争议的一大焦点在于,有不法分子利用比特币从事贩毒、走私、洗钱...

tags:比特币非法交易

2. 《中国金融》熊俊:非法定数字货币的界定与监管

...不仅限于货币当局所发行的数字货币,在法定数字货币尚处于探索之际,以比特币、Q币、克拉币为代表的各种数字形态的币已经纷纷走进现实生活,在此我们姑且将上述各类币统称为非法定数字货币。目前围绕非法定数字货币的定性争议不断,现实的热炒掩盖了真实的内涵,隐藏了某些固有的风险,甚...

tags:数字货币

3. 特斯拉汽车创始人:比特币是合法与非法之间的一座桥梁

...奇人物,特斯拉汽车公司以及SpaceX公司的创始人Elon Musk最近在接受采访时对比特币发表了一番有趣的评论。   Musk的第一个项目,就是希望通过高性能的全电动汽车来彻底改变地球的交通,而他的第二个项目SpaceX则是希望彻底改变宇宙的交通。   目前,他在比特币领域尚未涉足任何项目,但...

tags:特斯拉,比特币

4. 法国警方取缔一家非法比特币交易所 没收了涉案的388枚BTC

  路透社消息 一个检查官周一表示法国警方捣毁一个非法比特币交易平台,没收388个虚拟货币(比特币),价值约为20万欧元(272800美元),这在欧洲属于首例。   周五两人在里维埃拉沿海城市戛纳和尼斯被正式调查,被怀疑运营一个非法出售比特币和借比特币给用户的网站。   在上周警...

tags:比特币,法国

5. 评论:非法经营数字货币平台 该承担何种刑事责任?

...刑事责任。   典型案例   2014年四五月份,被告人王某预谋成立比特币交易平台,招募被告人肖某、谭某某共同组建一个比特币交易网站(以下简称网站),由王某作为网站负责人,肖某负责技术、网站的维护,谭某某负责财务管理及网站的运营、推广。   王某指使谭某某使用与该网站无...

tags:数字货币平台

6. 研究发现比特币区块链中存虐童图像 或有法律问题

...3月21日消息,据国外媒体报道, 德国研究人员发现,一些身份不明人员使用比特币背后的区块链系统存储虐童图像和相关链接,这或许会让数字货币的前景陷入更加危险的境地。   据悉,区块链是开源的分布式数字账本,用于记录比特币每笔交易,但也可以存储少量的非财务数据。这些数据通常...

tags:比特币区块链

7. 比特币OTC交易受影响:关于BitKan币看防范通过比特币进行非法行为的通知

  尊敬的BitKan币看用户:   根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求,BitKan币看将严格依照国家相关法律法规,进行规范的运营和管理,结合行业运营经验,有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为, 全面升级平台...

tags:BitKan币看

8. 以真实案例和法律条款中分析比特币期货的法律风险

...目的不是为了提高价格,而是防止被当局取缔。因为在目前的法律框架下,比特币期货存在严重的法律风险。   虽然中国比特币交易所领域在众多噪声交易者的支撑下,取得了很大的成就,但在这样一个国家里,搞比特币期货交易的风险是很大的。千万不要以为在香港或者哪里注册了一个公司,...

tags:比特币期货,法律,风险

9. 比特币otc在美国属非法 罪名是货币转移业务无许可证

  比特币otc在美国属非法 罪名是货币转移业务无许可证   在美国,因为在localbitcoins.com等线上网站卖比特币而被逮捕的人越来越多。   随着近期公众对比特币和加密货币兴趣的不断增长,美国政府突然开始关注一些大多数官员曾一度忽略的事情。结果就开始了一种恼人的趋势。执法机构...

tags:比特币OTC

10. 比特币生产被禁?相关人士:没有禁止挖矿文件发布

  今年9月,比特币交易平台全部关停,并于近期退出市场的监管规定已经落地,眼下虚拟货币交易平台已经不复存在。然而,11月14日晚间,网上流传的一份《关于禁止比特币生产的紧急通知》再次打破了币圈久违的宁静。比特币生产,即俗称的挖矿,也要被禁止了吗?   网传文件显示,国网...

tags:禁止挖矿