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国际反洗钱数字货币

1. 国际反洗钱特别工作组计划为全球数字货币交易所制定约束性规则

...  译者:玩币族Sally   一份报告显示,负责制定打击洗钱犯罪政策的国际组织金融行动特别工作组(FATF)正计划为全球数字货币交易所制定有约束力的规则。   据路透社周二的一篇报道称,一名未透露姓名的日本政府官员指出,FATF计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。   此举显然是...

tags:数字货币交易所,国际反洗钱数字货币

2. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...由储备网站)   Rilk Road (丝绸之路)   Western Express International (西部国际快递)   注意事项   参考数目和来源   介绍:   作为去中心化、以数学为基础的虚拟货币 特别是比特币,已经获得了越来越多的关注,现在流行着2个版本的描述:   1、虚拟货币将在未来成为主...

tags:反洗钱组织FATF,虚拟货币

3. 央行海口支行:政府权力介入对比特币发展很必要

...始。虽然其遭遇到不少现实瓶颈,但在提高支付的安全性和降低成本、消除国际贸易壁垒和管制等方面,比特币的逻辑符合世界货币发展方向。因此,对它的监管不能过于严厉,要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中,同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。   监管难题   由各国...

tags:支行,比特币发展

4. 香港证监会:区块链技术有助于反洗钱工作

...人民银行也对区块链和数字货币十分感兴趣。   除了中国之外,很多国际银行巨头已经加入了R3银行联盟,共同研究区块链技术解决银行领域的问题。西班牙国际银行(Santander Bank)的一份报告曾指出,区块链技术能帮助银行节省上百万美金的运营成本。   从银行和金融机构的巨头对区块链技术...

tags:区块链技术,反洗钱

5. 如何监管数字货币

...码学家们设想的一系列性质匿名性、去中心化、不可篡改等。   根据国际清算银行2015年11月有关数字货币的报告,数字货币是一种数字形式的资产,具有一定的货币特征。数字货币可以用法定货币计价,由发行人发行并负责赎回。根据欧央行的定义,虚拟货币(Virtual Currency)是非央行、信用机构、...

tags:监管数字货币

6. 央行召开反洗钱形势通报会,或将影响比特币

...险为导向,继续攻坚克难,完善内控制度和系统建设。二是密切关注和跟踪国际反洗钱监管制度变化,建立统一高效的洗钱风险管理体系,做好跨境交易风险防范工作。三是高度重视反恐怖融资工作。四是强化支付机构和新兴业务的洗钱风险管理。五是加强职业道德教育,切实提高从业人员防范洗钱风...

tags:反洗钱

7. 英国加密货币交易所CEX.IO现要求用户提供身份信息

...量约为490万美元。   尽管英国退欧的形势仍不明朗,但因为CEX.IO仍与国际客户有业务往来,因此致力遵守有关的国际法规,包括欧盟的第五项反洗钱指令。该指令于2018年7月生效,欧盟成员国必须在2020年1月10日前在各自的法律中实施该指令。   CEX.IO也是美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)的...

tags:CEX.IO

8. 全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密货币监管规定

...者:玩币族Sally   一家全球洗钱监管机构表示,将于明年夏天开始发布国际加密货币监管规则。   据路透周五报告,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是一家于1989年在法国成立的政府间机构,致力于制定反洗钱措施。该机构表示,全球地区将不得不将加密货币交流计划和可能的电子钱包供应商...

tags:加密货币监管

9. 新加坡金融管理局发布最新的ICO指南

...局在新加坡议会提出了一项新的支付服务法案(PSB),将数字货币纳入国内和国际转账和外汇交易相关法律的管辖范围。 最新的指南还包括PSB是ICO领域内AML / CFT行为的推动者:    从事提供任何数字支付代币交易服务或促进数字支付代币交易的任何服务的人必须获得许可,并且仅受PSB管制。这仅用于反...

tags:新加坡ICO

10. 比特币平台乱象:洗钱、虚假交易、被诉操纵市场

...一家位于上海的平台比特币中国,也曾被洗钱者关注。据财新报道,伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币比特币转移非法所得。2015年5月,伊世顿公司的两名高管向比特币中国表示希望每月购买1万个比特币,但没有透露购买总量。由于金额巨大,同时伊世顿方面无法提供身份证明及资金...

tags:比特币平台