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国际反洗钱数字货币

1. IBG全力支援国际数字资产监管并促进数字经济的发展

...并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。上周一,金融犯罪执法网络主管肯尼...

知识:加密货币行业,区块链初创公司,数字资产监管,区

2. 区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开

...法律委员会主办,国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组 、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所等社会组织、机构及企业参与。会议对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流,同时参与起草内容的企业现场进行相关报告,并最终共同达...

知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用

3. 浅谈数字货币与反洗钱合规(下)

...为了研究反洗钱及反恐融资危害,预防犯罪,在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部位于法国巴黎。截止2005年2月,该组织已经拥有33名成员以及20多名观察员。中国于2005年1月应反洗钱特别工作组时任轮值主席的邀请,成为FATF观察员。2019年6月22日,反洗钱金融行动特...

知识:数字货币,反洗钱

4. 区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开共建行业自律组织

...法律委员会主办,国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所、海南抹链网络科技有限公司等社会组织、机构及企业出席。会议对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流,同时参与起草内容的企业现场...

知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业

5. 行走笔记:共话区块链行业反洗钱标准(下篇)

...要一个与时俱进的过程。尤其是反洗钱这部分,各国存在一些分歧的地方,国际化和本土化需要做一些融合。主持人:全球主要关注区块链反洗钱领域的公司有哪些?主要取得了哪些进展?卢军:关于反洗钱领域我们从新闻中看到出现最多的还是各种协会、自律组织、监管机构。而实际上监管科技服务商...

知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上

6. 一文了解数字货币与反洗钱合规

...为了研究反洗钱及反恐融资危害,预防犯罪,在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部位于法国巴黎。截止2005年2月,该组织已经拥有33名成员以及20多名观察员。中国于2005年1月应反洗钱特别工作组时任轮值主席的邀请,成为FATF观察员。2019年6月22日,反洗钱金融行动特...

知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易

7. FATF将稳定币定性为洗钱方面的一种“全球性风险”

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)专门声援了国际清算银行(BIS),用“全会报告”中的专题形式将稳定币明确定性为洗钱方面的一种“全球性的风险”。FATF“全会报告”是 FATF 主要成员展示接下来工作重点的文件。在FATF“全会报告”中,金融行动特别工作组(FATF)将加密货币称为“重大战略举措”...

知识:数字,货币,报告,资产

8. 行走笔记:共话区块链行业反洗钱标准(上篇)

...济组织和国家信誉,破坏社会公正;并由发达国家不断向发展中国家蔓延。国际社会普遍认识到,单独依靠一个国家或一个组织的力量难以预防、控制、打击跨国洗钱犯罪。国际社会、行业自律组织等必须团结协作,规范和协调国内、国际立法、自律,才能有效地维护国际金融秩序和国家经济安全,促...

知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技

9. 央行行长易纲:已启动《反洗钱法》的修订工作加大反洗钱处罚力度

...银行行长易纲在金融行动特别工作组第31届第3次全会上致辞时表示,在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后,中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此,易纲透露了四点主要进展:首先,我们已经启...

知识:货币,反洗钱,融资,中国

10. 国际反洗钱特别工作组计划为全球数字货币交易所制定约束性规则

...  译者:玩币族Sally   一份报告显示,负责制定打击洗钱犯罪政策的国际组织金融行动特别工作组(FATF)正计划为全球数字货币交易所制定有约束力的规则。   据路透社周二的一篇报道称,一名未透露姓名的日本政府官员指出,FATF计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。   此举显然是...

知识:数字货币交易所,国际反洗钱数字货币

11. 由美国反洗钱管理得出的启示(五)

...三是建立反洗钱人才培养储备计划,建立反洗钱合规人才库,着力培养具有国际视野的反洗钱专业人才,培养适应海外反洗钱监管的合规团队。四是尽快建立全球反洗钱作业中心。目前,国际化程度较高的金融集团均已建立了全球反洗钱数据处理中心。整合集团所有交易信息和资源进行专业化处理,提...

知识:反洗钱

12. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

...应的虚拟货币大额交易报告机制和虚拟货币可疑交易监测机制。第二,加强国际合作,共同防范和打击虚拟货币洗钱活动。随着经济全球化和金融一体化的发展,跨地区跨国界跨市场的洗钱风险不断加剧,反洗钱监管的国际协调日益重要。2021年5月中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算...

知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币

13. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...由储备网站)   Rilk Road (丝绸之路)   Western Express International (西部国际快递)   注意事项   参考数目和来源   介绍:   作为去中心化、以数学为基础的虚拟货币 特别是比特币,已经获得了越来越多的关注,现在流行着2个版本的描述:   1、虚拟货币将在未来成为主...

知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币

14. 加密货币集成到了反洗钱监督系统中

...此类信息对在互联网上跟踪洗钱犯罪至关重要。 他表示,法律变化将符合国际加密交易服务提供商的标准。泰国是金融行动特别工作组(FATF)的成员国。FATF是国际反洗钱监督机构,建议在最近加密的货币平台上监视和报告可疑交易。还包括virtual asset service provider(VASPs)(包括加密交易所在内的有争议的...

知识:加密货币,加密货币交易平台,数字资产,货币

15. 报告 | 国际区块链政策、监管重点及趋势分析

...行业规范发展;对数字货币的监管普遍较为审慎。本文首先概括总结了当前国际上区块链领域政策和监管的总体特征;然后从创新性监管手段、标准、扶持政策等三个方面梳理分析了对区块链技术及应用的支持;并从国际组织、重点国家两个层面,就数字货币的国际联合监管和各国在数字货币定性、发...

知识:报告,国际,区块,链,政策,、,监管,重点,及,本,