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KYC审查

1. “Digital ID”:澳大利亚邮政为比特币投资者提供快速KYC审查通道

...人士认为,这可能推动大量澳大利亚的新投资者进入加密货币领域,因为KYC审查的时间和风险被大大降低了。

tags:KYC审查

2. 炫酷!7个基于以太坊ETH的去中心化应用

...而 Etheria完全由以太坊网络中的参与者来操控。   这意味着Etheria具有审查免疫性,不会被政府取缔,也不会被开发者甚至玩家自己给删除。只要以太坊存在,它就存在。   KYC-Chain:身份验证   在这个日益数字化的时代,因欺诈和身份盗窃而产生的金融犯罪风险与日俱增,表明我们...

tags:去中心化应用,以太坊

3. 谈比特币监管:为什么KYC监管规则不适用于比特币

... KYC规则(即Know Your Customer充分了解你的客户)和对政治敏感人物账户的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。   KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施...

tags:监管

4. 为确保加密货币交易遵守相关反洗钱规定,韩国将对三家本土银行实施合规性检

...洗钱规定的遵守情况。   金融情报室还敦促其他金融机构进行自检和审查,以确保遵守新的规则。   在韩国匿名交易账户转向实名制账户的同时,韩国政府正在起草一份加密货币税收框架,预计将于今年6月公布,或从2019年开始征税。

tags:加密货币反洗钱

5. 比特币保险库Elliptic满足全球审计标准

...币存储服务Elliptic 取得了ISAE(意大利经济分析研究所)3402认证。ISAE 3402认证会审查业务的各个方面,包括金融控制,AML和KYC措施的守规,代码部署,灾难恢复以及职责分离和离线比特币存储技术。   英国存储提供商表示,它是第一个获得该认证的比特币公司。获得ISAE 3402认证就意味着这家公司以传...

tags:比特币保险库,比特币,Elliptic

6. 理解比特币银行与比特币钱包的区别十分重要

...oinbase,这样的比特币银行,又将中心化的机构带回比特币的世界。比特币对审查免疫的特点是由于,比特币的交易不需要银行、政府、或其他中心化机构的确认。当你又一次将银行业带回来,你也就移除了比特币的核心价值。在Coinbase的例子中,我们已经看到,审查机构已经对此类平台虎视眈眈。 ...

tags:比特币银行,比特币钱包

7. 日本提议对比特币进行定义由此进行监管

...BItFlyer的CEO,Yuzo Kano说,具体来讲,该法案现在被送到众议院和参议院进行审查。   他说,万一该法案被通过,那么比特币交易将需要把客户和公司资产分开,并且定期进行财产审查,来确定是否符合反洗钱条例和了解你的客户(KYC)规定。

tags:比特币监管

8. 区块链如何融入未来的数字身份认证

...决方案是了解你的客户,银行工作人员可以依靠另一个银行已经完成的工作来审查一个客户。另一个总部位于伦敦的公司,Credits.Vision,希望创建一个区块链的区块链,用来连接未设置权限的和公共的系统,以此来实现普遍意义上的数字身份。   随着银行正在谋划他们在识别系统领域的未来,许多看起来...

tags:区块链

9. 新加坡在银行支付上启动区块链项目

...加坡央行在金融中心的地位至关重要,作为试点,其跨境外汇交易也将进行审查。   R3 区块链研究实验室和BCS信息系统都对该技术的实施提供了支持,新加坡金融管理局(MAS)的董事总经理Ravi Menon在新加坡金融技术节上这样表示。   试点银行系统将以现金作为抵押来交换MAS的数字货币。Menon在...

tags:区块链项目

10. 美国财政部部长:我们正在仔细研究比特币的非法使用情况

...财政部透露,计划对金融犯罪执法网络(FinCEN)提出的数字货币监管文件进行审查。   该部门当时表示:我们计划确定FinCEN如何识别、优先处理与虚拟货币相关的洗钱和恐怖融资风险。

tags:比特币非法使用