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虚拟货币诈骗

1. 新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币

...诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪,人民群众深恶痛绝。目前利用虚拟货币、区块链等新技术产物进行电信网络诈骗案件更是越来越多。知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币诈骗者(团伙)大多利用各种各样的“空气币”,配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个典型...

知识:虚拟货币,区块链,黑币,虚拟货币骗局

2. 央行太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链虚拟货币诈骗

...原警方2019年12月警方破获的一起典型金融诈骗案件,提示消费者谨防区块链虚拟货币诈骗。以下央行太原中心支行《以案说法》原文:人民银行太原中心支行在接到一系列消费者权益受到侵害的案件中发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO等进行诈骗。为此,太原中心支行以案...

知识:炒作,虚拟货币,诈骗,太原

3. 解读首个打击虚拟货币交易的司法文件:关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用

...律师事务所李泽民律师 韩武斌律师作者独家授权吴说区块链编辑发布近期,虚拟币挖矿,虚拟币交易的监管“运动”一波接着一波,但尚未有正式的法律文件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)的出台(以下简称《...

知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交

4. 代客投资虚拟货币构成诈骗罪?不是所有的逐利都是诈骗

...在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说,开始购买虚拟币,做网络投资生意。毛某投入1万元,三四个月后,其收回本金,还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队,担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份,毛某投资70万元左右,经过“千少”等人的网上操...

知识:虚拟币,诈骗,比特币

5. 律师观点:代客投资虚拟货币构成诈骗罪?不是所有的逐利都是诈骗

...或者招揽新客户购买产品点击广告赚取积分后投资“K币”。让别人单纯投资虚拟币行为不能认定为诈骗行为。③此外可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。来源: 肖飒lawyer,作者:肖飒,原题《虚拟币 | 不是所有的逐利都是诈骗》案件详情2013年7月,毛某在网络上经“信念”、“亨利”、“小红...

知识:法律政策

6. 2021年度区块链犯罪诈骗汇总报告

随着区块链技术热度不断走高,虚拟货币作为其核心的新兴技术产物,逐渐成为了犯罪分子的新目标,导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等,在过去的一年中,基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较...

知识:虚拟货币,货币传销,去中心化,钱包

7. 央行太原中心支行:要谨防区块链虚拟货币网络诈骗

...费者权益受到侵害的案件后发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO(区块链项目首次发行代币)等进行诈骗。为此,太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链虚拟货币网络诈骗。'" id="sinaadtk_sandbox_id_11" style="float:left;" name="sinaadtk_sandbox_id_11">来自人行太原中心支行的相关资...

知识:虚拟货币,诈骗,太原

8. 虚拟货币:不是所有的逐利都是诈骗

...在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说,开始购买虚拟币,做网络投资生意。毛某投入1万元,三四个月后,其收回本金,还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队,担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份,毛某投资70万元左右,经过“千少”等人的网上操...

知识:虚拟币,钱包,网络虚拟币,德币

9. 央行太原中心支行:消费者要谨防区块链虚拟货币网络诈骗

...费者权益受到侵害的案件后发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO(区块链项目首次发行代币)等进行诈骗。为此,太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链虚拟货币网络诈骗。来自人行太原中心支行的相关资料显示,2019年12月,太原市警方破获一起区块链虚拟货币网络...

知识:区块链,虚拟货币,区块链虚拟货币,区块链项目

10. 利用虚拟货币违法犯罪的司法解释或即将出台

...非法集资经济犯罪进行了重点打击,时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动,跟传统的P2P非法集资有一定的相像,同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P...

知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化

11. 太原市已出现“区块链诈骗” 提醒市民警惕四大套路

...目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。面对虚拟货币炒作的再度升温,11月13日,中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》,称中国人民银...

知识:虚拟货币,代币,货币,数字货币

12. 多个“虚拟货币”诈骗案宣判主犯被判“无期徒刑”

有粉丝问到一个问题,称是不是因为虚拟货币没有立法,所以依靠数字货币、区块链行使诈骗只判个几年,没有判无期的。这个真不是,判无期的案例还真有。今天熊大就找了个利用虚拟货币诈骗被判无期的案例,顺便告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也...

知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机

13. 年关将至,如何防范虚拟货币四大诈骗套路

...专家,托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易,造成消费者利益损害。 人民银行海北州中心支行提醒广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。套路一:将“区块链”“去中心化”“开...

知识:虚拟货币,区块链,随着区块链技术,虚拟货币交易

14. 报告:虚拟货币诈骗人均损失超13万杀猪盘成高频诈骗手段

...网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》(以下简称报告)。报告显示虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流,造成人均损失超过13万元;而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。报告显示,2019年诈骗有效举报数量为15505条,为2014年以来最低值,2017年这一数值为24260条,2018年为21703条;但...

知识:虚拟货币,数字货币,区块链,比特币

15. 乘风破浪的虚拟币?

可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。涉嫌集资诈骗的虚拟币。该虚拟币的发行可能被认为是集资诈骗行为而被追究刑事责任。通过昨天的推送,我们概览了虚拟币的刑法边界。从今天起,我们将陆续对虚拟币经营模式中可能触犯的红线展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已...

知识:数字货币