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保密法

1. BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法

...布,加密衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款,Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款,代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示,违反银行保密法最高可判处5年监禁,最高刑期将由国会规定。该公告结束了始于2...

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2. 美国财政部考虑将《银行保密法》应用于加密钱包

美国财政部考虑将《银行保密法》规则适用于加密钱包,因为当我们在当今的加密新闻中读到更多信息时,它要求所有货币服务企业都将交易记录到私人加密钱包中。作为美国财政部一部分的FinCEN发布了针对托管虚拟钱包的拟议规则。 这些规则将要求所有货币服务企业向FinCEN报告某些加密交易到这些钱...

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3. 美国法院称Coinbase受《银行保密法》约束

...拟货币,而传统银行处理实物货币。法院澄清说:“但是,两者都受《银行保密法》的约束,成为受监管的金融机构。”</blockquote>iHodl之前曾报道说,市场上最大的加密货币托管人之一Coinbase Custody被21Shares AG选择为比特币ETP的托管人。订阅我们的电报频道以了解最新的加密和区块链新闻。直接从您的EXAN...

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4. BitMEX前首席执行官亚瑟·海斯(Arthur Hayes)在违反银行保密法指控后自首

... Reed和Benjamin Delo以及他们的第一任员工Gregory Dwyer一起,被指控违反联邦银行保密法,并密谋违反法律。据报道,周二,BitMEX CEO出现在檀香山联邦法院,在未来的法院诉讼中,他被允许以1000万美元的保证金回家。美国商品期货交易委员会(CFTC)几年来一直对加密货币交易所进行严格审查,其中Coinbase和B...

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5. 美三大金融监管负责人数字资产联合声明全文

...责人今年发表了联合声明,旨在提醒从事涉及数字资产获得人需要在《银行保密法》(Bank Secrecy Act (BSA))的要求下履行反洗钱和反恐怖主义融资的要求。反洗钱和反恐怖主义融资义务适用于《银行保密法》定义的“金融机构”实体,比如有义务在美国商品期货交易委员会注册的期货佣金商户和介绍经纪...

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6. “去中心化交易”能被识别出吗?

...密货币行业也应这样:仅要求托管钱包和中心化交易服务提供商遵守《银行保密法》。去中心化交易所(DEX)处理的加密货币交易额已经开启了超越主流中心化加密货币交易所的时代。编者按:本文来自金色财经,Odaily星球日报经授权转载。随着去中心化金融(DeFi)行业爆炸性的增长,大量用户开始使...

知识:去中心化,软件,代币

7. CFTC指控Bitmex联合创始人违反《银行保密法》

美国商品期货交易委员会(CFTC)对加密货币交易所BitMEX的联合创始人Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed提起民事诉讼,指控他们经营“未注册交易平台”,并违反??CFTC规定,包括违反反托拉斯规定。根据CFTC今天发布的长达40页的投诉,这是洗钱规则。根据CFTC的说法,对BitMEX收取的费用是据称该公司未经CFTC批...

知识:合约,加密货币交易所,虚拟货币,未注册

8. Bitmex被控违反美国规则—业主面临刑事指控和监狱

...法经营。与此同时,包括首席执行官Arthur Hayes在内的高管被指控违反《银行保密法》,并面临监禁。 Bitmex的一位创始人已经被捕。Bitmex和所有者在美国被起诉联邦检察官和商品期货交易委员会(CFTC)在周四独立宣布对加密货币衍生品交易平台Bitmex及其所有者的平行行动。CFTC已指控拥有和运营Bitmex的五...

知识:加密货币,比特币,以太币,莱特币

9. 鉴别「去中心化交易所」:免费软件、开放式区块链和「中间人」角色

...们逐个分析:1、金融监管和DEX自上世纪七十年代以来,美国联邦法律《银行保密法》(BSA)一直服务于监管美国金融机构,要求他们有义务收集客户身份和交易的某些信息,并向美国财政部、金融犯罪执法网络(FinCEN)汇报。起初上报相关数据的只有从事传统金融服务的企业,比如保险公司和银行,但...

知识:DeFi

10. XRP呈下降趋势,回落超过28%

...则,到目前为止它们鲜为人知。在这方面,Ripple –该平台正在扩大其《银行保密法》合规性,并正在寻求雇用一名《银行保密法》调查分析师,以充分发挥其吸引力。 在这方面,Ripple的BSA分析师将专注于观察有关XRP分类帐的调查。#Ripple正在扩大其《银行保密法》合规团队,并寻求聘请《银行保密法》...

知识:山寨币,加密货币,交易价格,代币

11. FinCEN迫使美国人报告所有离岸加密货币持有量

FinCEN迫使美国人开始在他们对《银行保密法》 FBAR归档要求的最新提议修正案中开始报告所有离岸加密货币持有量,我们将在今天的加密货币新闻中详细了解这些内容。有了新规则,FinCEN迫使美国人根据新提议的规则披露超过10,000美元的海外加密货币持有量。 该规则将使围绕加密货币持有量的FBAR规则与...

知识:加密货币,货币,虚拟货币,钱包

12. 比特百科:什么是保密交易?

...提升比特币等加密货币的隐私性。尽管比特币等加密货币已有匿名功能。而保密交易通过引入新 的地址和交易格式。保密交易:又称为CT(Confidential Transactions),是一种可隐藏发出比特币(或其他币种)的数量以及接收者地址的协议。尽管比特币等加密货币已有匿名功能,但其隐私性其实并不完善。而...

知识:Gate.io,比特币

13. 瑞波普敦促法院对某些文件保密,以使投资者不知道。

...eresney)盖章的某些文件。目前,瑞波法律代表写道,它们“必须对信息进行保密,保密和保密” ”:要求盖章的文件反映了公司的专有营销策略。 这包括对从未公开的各种敏感主题的关注。 试图盖章的文件隐藏了有关XRP创建和分发过程的机密细节,包括Ripple员工之间的内部电子邮件,业务策略和筹款...

知识:瑞波,区块链,文件,暹罗

14. BitMEX交易所违法银行保密法和反洗钱法规,去中心化交易所也面临同样的问题。

...对BitMEX交易平台的四位高管的刑事指控-包括其创始人阿瑟·海斯-对违反银行保密法。司法部的一份声明说,其中一名高管已被捕。此外,商品期货交易委员会还对BitMEX及其三名高管提出民事诉讼,理由是他们违反了反洗钱法规。监管机构声称,BitMEX及其高层管理人员多年来一直从事阴暗活动,例如使用...

知识:以太坊的,以太,去中心化,去中心化交易所

15. 法官驳回了 BitMEX 原告关于提供加密课程的动议

...及业务负责人格雷戈里·德怀尔在 2020 年对该集团提出投诉后违反了《银行保密法》。里德被捕,德洛和海耶斯在获释前向当局自首保释。正如最近报道的那样,海耶斯被指控违反《银行保密法》,串谋规避洗钱规定。 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 向美国当局自首,现在他正在等待审判。 海耶斯住在新...

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