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反匿名

1. Global Denomination:反匿名的加密货币

... 最近出现了一个新品种,一种基于X11算法的加密资金,它挑战着加密货币匿名性的传统概念,被称为Global Denomination,使之成为业界最受关注的新话题。   X11算法,也被称为链接的工作证明,今年年初首次被应用到黑币当中,这也激发了一群年轻人努力开发这种技术,使之能够应用到更多的地方...

tags:加密货币,匿名,反匿名,Global Denominatio

2. 为确保加密货币交易遵守相关反洗钱规定,韩国将对三家本土银行实施合规性检

... 正如此前报道的那样,韩国监管机构通过禁止银行为加密货币交易所提供匿名虚拟账户,从而遏制匿名加密货币交易。新措施要求交易者的银行账户与加密交易账户实施实名制,目前至少已有六家银行开始遵照执行。1月30日,匿名交易禁令开始启动,多家银行开始向加密货币交易所提供符合新KYC授权...

tags:加密货币反洗钱

3. 全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

...了其国内加密货币的交易准则。   值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。   总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是一个全球性政府间机构,成员遍...

tags:韩国加密货币

4. 欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

...一步严格的管理,计划修改2015年第四版反洗钱法,彻底终结数字货币交易的匿名状态。   报告中提到:   修改反洗钱法能够保障某些高危的第三世界国家的资金流量,赋予欧盟金融情报部门一定的权力,确保中央银行和支付账户的登记工作,降低虚拟货币和匿名预付卡带来的风险。   ...

tags:比特币虚拟货币,反洗钱法

5. 法兴银行CEO:比特币因为其匿名性而没有未来

...把庞大的数据量存储在一个安全的计算机网络中的技术),但虚拟货币由于其匿名性承担了太多风险。他表示,比特币和其他加密货币不太可能长期生存,因为各国政府都在争相限制它们。   到目前为止,它的好处是能够让用其转账的人匿名操作,乌迪亚周二在葡萄牙里斯本举行的网络峰会上告诉C...

tags:比特币匿名性

6. 比特币如何冲破枷锁

...。   中国人民银行各分支机构应当密切关注比特币及其他类似的具有匿名、跨境流通便利等特征的虚拟商品的动向及态势,认真研判洗钱风险,研究制定有针对性的防范措施。各分支机构应当将在辖区内依法设立并提供比特币登记、交易等服务的机构纳入反洗钱监管,督促其加强反洗钱监测。 ...

tags:比特币

7. 全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度

...   正如CoinDesk先前报道的那样,韩国长期以来一直允许该国交易所通过匿名账户向投资者提供交易服务。根据韩国海关机构的资料,该韩国海关机构促成了超6亿美元的未申报资金。   韩国随后禁止了匿名交易账户,并且要求交易平台在恢复业务前必须对账户进行实名验证。

tags:加密货币洗钱

8. 报告称,加拿大金融监管机构对区块链匿名性感到担忧

...大的金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)对于区块链技术的匿名性所可能引起的犯罪和警务问题感到担忧。   《环球时报》报道称,根据FINTRAC的文件和演示文稿(通过公开记录获得)显示,官员们多次表示,该机构需要开发新技术,以更好地分析区块链技术得到更多应用而产生的财...

tags:区块链匿名性

9. 律商联讯:虚拟货币增加反洗钱难度 监管需跟上

...的重新配置。区块链也需要被监管人员所接受,他们可能会对该技术固有的匿名性及其与反洗钱和KYC合规义务一致性问题存在忧虑。   21世纪:比特币是否有可能颠覆传统的货币体系?   Tom Brown:比特币作为价值存储的替代形式,以通用且不可变的分类账为基础,为那些希望脱离正式货币结构...

tags:虚拟货币

10. 如何监管数字货币

...ncy)的概念;90年代,Chaum创建了最早的数字货币之一Digicash,Digicash可保证交易匿名;而2009年问世的比特币(BTC)则是第一个去中心化的数字货币,实现了之前密码学家们设想的一系列性质匿名性、去中心化、不可篡改等。   根据国际清算银行2015年11月有关数字货币的报告,数字货币是一种数字形式的资...

tags:监管数字货币